افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تضغط لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية من أجل دفع شركة العملات المشفرة المنهارة Terraform Labs ومؤسسها المشارك Do Kwon، أكثر من 5 مليارات دولار كغرامات وفوائد، بعد أن ثبتت مسؤولية كلاهما عن الاحتيال في وقت سابق من هذا الشهر.
طلبت الهيئة التنظيمية عقوبة تقل قليلاً عن 4.2 مليار دولار، إلى جانب 545 مليون دولار إضافية كفوائد مسبقة، وفقاً لإيداع حديث إلى المنطقة الجنوبية من نيويورك. كما تريد أن تدفع شركة Terraform Labs وشركة Kwon مبلغ 420 مليون دولار و100 مليون دولار على التوالي كعقوبات مدنية.
انهارت شركة Terraform Labs في مايو 2022 بعد أن فقدت عملة التشفير الرائدة TerraUSD – والتي تم تصميمها لتتبع سعر الدولار – ربطها، مما أدى إلى أزمة في سوق الأصول الرقمية الأوسع التي قضت على العديد من الشركات ودفعت أسعار الرموز المميزة مثل بيتكوين إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.
تزيد الغرامات الضغط على كوون، الذي أدين، إلى جانب شركة Terraform Labs، أمام محكمة مدنية أمريكية بتهمة الاحتيال على مستثمري العملات المشفرة في مخطط يُزعم أنه تسبب في خسائر بقيمة 40 مليار دولار.
وقالت شركة Terraform Labs إنها “تشعر بخيبة أمل” من الحكم وادعت أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ليس لديها السلطة القانونية لرفع قضيتها.
وقال مدير التنفيذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، جوربير جريوال، بعد صدور الحكم، إن كلا الطرفين “تسببا في خسائر مدمرة للمستثمرين ومحو عشرات المليارات من القيمة السوقية بين عشية وضحاها”.
كوون في منتصف معركة تسليم المجرمين بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وفي العام الماضي، وجه المدعون الأمريكيون ثماني تهم جنائية ضده، بما في ذلك الأوراق المالية والسلع والاحتيال عبر الإنترنت. وأصدرت كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحقه في سبتمبر 2022، بدعوى انتهاك قواعد سوق رأس المال في البلاد.
وكون كوون محتجز في الجبل الأسود منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، عندما عثر عليه وهو يحاول المغادرة بجواز سفر مزور. ولم يحضر المحاكمة المدنية في نيويورك.
وفي الوقت نفسه، طالبت وزارة العدل الأمريكية الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينج تشاو، بقضاء ثلاث سنوات في السجن ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، وفقًا لمذكرة الحكم في وقت سابق من هذا الأسبوع.
واعترف تشاو العام الماضي بالذنب في تهمة جنائية تتعلق بالفشل في الحماية من غسيل الأموال واستقال من منصبه القيادي في بينانس. ووافقت البورصة على دفع غرامات تزيد عن 4.3 مليار دولار، وأقرت بالذنب في تهم جنائية تتعلق بغسل الأموال وانتهاك العقوبات المالية الدولية.
وقالت وزارة العدل هذا الأسبوع: “إن الحكم الصادر ضد زهاو يجب أن يعكس خطورة جرائمه”.
