باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    موسكو: أمريكا تجهز الرأي العام للموافقة على قرارات معادية لروسيا خلال قمة الناتو

       قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لتوجيه الرأي العام للموافقة على قرارات…

    رابط موقع الجمعية الاقتصادية الكويتية kesoc.org

    رابط موقع الجمعية الاقتصادية الكويتية kesoc.org رابط موقع الجمعية الاقتصادية الكويتية، حيث وفرت الجمعية الاقتصادية موقعًا إلكترونيًا خاصًا بها، وذلك…

    منوعات

    ضبط حالتي غش إلكتروني في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

    أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمي رياضيات صباح اليوم امتحان الدور الثانى من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة في مادة…

    منوعات

    الرابط الرسمي.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023|اعرف كليتك

    نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية المسجلين رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد عن موعد إعلان نتيجة…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > تسعى وزارة العدل الأمريكية للحصول على أكثر من 4 مليارات دولار من Binance لتسوية تحقيق جنائي

تسعى وزارة العدل الأمريكية للحصول على أكثر من 4 مليارات دولار من Binance لتسوية تحقيق جنائي

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 3 دقيقة للقراءة
شارك

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

تسعى وزارة العدل الأمريكية للحصول على أكثر من 4 مليارات دولار من منصة Binance لتسوية تحقيق جنائي أطاح بأكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ومؤسسها المشارك.

ومن شأن الصفقة المقترحة بين بينانس ووزارة العدل أن تنهي تحقيقًا دام سنوات أجراه المدعون العامون الأمريكيون والذي ركز على الاحتيال المصرفي وانتهاكات العقوبات وغسل الأموال، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وأضاف المصدر أنه بموجب الاتفاقية المحتملة، التي أبلغت عنها بلومبرج لأول مرة، قد يواجه المؤسس المشارك لـ Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao أيضًا اتهامات جنائية.

ورفضت وزارة العدل التعليق. ولم يستجب المتحدث باسم Binance للطلبات المتكررة للتعليق.

ستمثل الاتفاقية واحدة من أبرز تسويات وزارة العدل في صناعة العملات المشفرة، وتأتي في وقت زادت فيه واشنطن من تدقيقها في سوء السلوك في قطاع الأصول الرقمية وسط مزاعم بوجود صلات بتمويل الإرهاب.

بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، أغلقت إسرائيل أكثر من 100 حساب بينانس، وطلبت معلومات حول ما يصل إلى 200 حساب إضافي، معظمها موجود على بينانس، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

وفي الشهر الماضي، دعت السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس أيضًا وزارة العدل إلى “التوصل إلى قرار فرض رسوم” على Binance.

حذر أكبر مسؤول عن إنفاذ العملات المشفرة في الولايات المتحدة هذا العام صحيفة فاينانشيال تايمز من حملة قمع وشيكة على المنصات الرقمية. وقال إيون يونغ تشوي، مدير فريق إنفاذ العملات المشفرة الوطني التابع للوكالة، إن وزارة العدل كانت تركز على الشركات التي ارتكبت جرائم بنفسها أو سمحت بحدوثها – مثل تمكين غسيل الأموال. يشغل تشوي الآن دورًا جديدًا في وزارة العدل.

ستمثل الصفقة أيضًا خطوة مهمة في التدقيق الذي تواجهه أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، والتي أمضت هذا العام في صراع مع العديد من الوكالات الأمريكية الكبرى الأخرى.

وفي مارس/آذار، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع دعوى قضائية ضد البورصة وزعمت أنها وصلت بشكل غير قانوني إلى عملاء أمريكيين. في الدعوى القضائية التي رفعتها الهيئة التنظيمية، زعمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن أحد المسؤولين التنفيذيين في Binance قال في عام 2020 إن بعض العملاء “موجودون هنا لارتكاب الجريمة”. ويُزعم أن أحد الزملاء أجاب: “نحن نرى السوء، لكننا نغمض أعيننا”.

وفي الوقت نفسه، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات في يونيو 13 اتهامًا مدنيًا خاصًا بها ضد العديد من الكيانات المرتبطة ببينانس وتشاو.

واتهم رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة غاري جينسلر في ذلك الوقت باينانس بالانخراط في “شبكة واسعة من الخداع، وتضارب المصالح، وعدم الإفصاح، والتهرب المدروس من القانون”. كما زعم رئيس هيئة مراقبة الأسواق المالية أن بينانس خلطت مليارات الدولارات من أموال العملاء مع شركة تجارية منفصلة يسيطر عليها تشاو أيضًا.

وقالت Binance إنها تعتزم محاربة الدعويين القضائيتين.

فريق التحرير نوفمبر 20, 2023 نوفمبر 20, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق أيرلندا الشمالية – الدنمارك مباشر – تصفيات بطولة أوروبا: نتائج وأبرز أحداث كرة القدم
المقال التالي الحملة الرسمية لـ السيسي تعقد لقاءات مع المصريين بالخارج عبر “الفيديو كونفرانس”
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

انطلاق فعاليات القمة الـ17 الأميركية الأفريقية للأعمال في أنغولا

انطلقت في العاصمة الأنغولية لواندا فعاليات القمة الـ17 الأميركية الأفريقية للأعمال، وسط أجواء دولية مشحونة…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اجتماع استثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بالدوحة تضامنا مع قطر

أعلن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد اجتماع استثنائي اليوم في العاصمة القطرية…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14%

اعتمد المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي…

منوعات منذ 3 أيام

ما لا يفعله الرجال بعد الآن

هل الفروسية ميتة؟ بعد أن سحقني رجل نامي عملياً للوصول إلى الحافلة مؤخرًا ، سأميل…

منوعات منذ 3 أيام

زيلينسكي يجري تعديلات على ملابسه بعد انتقادات أميركية

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:42 (توقيت مكة)عدّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هندامه وغير في شكل الملابس التي…

اخر الاخبار منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

ستكون الحكومات مفتاح إصلاح سوق ائتمان الكربون

اسواق

عدد صناديق الاستثمار ينخفض ​​بحلول الخامس

اسواق

تخطط مجموعة الطاقة اليونانية Metlen في قائمة أغسطس لندن

اسواق

لماذا يجب أن يكون المستثمرون حذرًا من استراتيجيات الشراء

اسواق

صانع الصوتيات الصيني يربط 200000 طلب سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في 3 دقائق

اسواق

تألق الذهب مع انتشار عدم الثقة

اسواق

وحث بنك إنجلترا على الحد من مبيعات السندات يقول المستثمرون “يمكن” إعادة “البيع”

اسواق

لماذا لا تفسد الأسواق بسبب صراع الشرق الأوسط

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

قتيلة و20 جريحا بغارات إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان وسلام يحذر
شهداء لقمة العيش.. محافظ المنوفية ينعى ضحايا الطريق الإقليمي
تعترف إيران إف إم “أضرار جسيمة” بالمواقع النووية على الرغم من إنكار آية الله

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟