باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    وزيرا خارجية اليمن وهولندا يبحثان تطوير الأوضاع وسبل تعزيز العلاقات الثنائية – منوعات

    بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك في لاهاي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الهولندي…

    منوعات

    “مباشر سريع” رابط نتائج اختبارات المتوسط 2023 الكويت بالاسم ورقم الجلوس اسماء PDF

    “مباشر سريع” رابط نتائج اختبارات المتوسط 2023 الكويت بالاسم ورقم الجلوس اسماء PDF رابط نتائج الامتحانات المتوسطة 2023 الكويت مع…

    منوعات

    مصطفى بكري يكشف موعد توقف انقطاع الكهرباء في مصر

    أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن رئيس الوزراء أكد أن أزمة انقطاع الكهرباء،  ستنتهي مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مشيرا…

    منوعات

    بسبب كارثة.. بايدن يدعي كذباً إعلان حالة الطوارئ الوطنية في هاواي

    ادعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كذباً في مقابلة أذيعت اليوم، الأربعاء، أنه أعلن بالفعل حالة طوارئ وطنية في ولاية هاواي…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > تسعى وزارة العدل الأمريكية للحصول على أكثر من 4 مليارات دولار من Binance لتسوية تحقيق جنائي

تسعى وزارة العدل الأمريكية للحصول على أكثر من 4 مليارات دولار من Binance لتسوية تحقيق جنائي

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 3 دقيقة للقراءة
شارك

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

تسعى وزارة العدل الأمريكية للحصول على أكثر من 4 مليارات دولار من منصة Binance لتسوية تحقيق جنائي أطاح بأكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ومؤسسها المشارك.

ومن شأن الصفقة المقترحة بين بينانس ووزارة العدل أن تنهي تحقيقًا دام سنوات أجراه المدعون العامون الأمريكيون والذي ركز على الاحتيال المصرفي وانتهاكات العقوبات وغسل الأموال، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وأضاف المصدر أنه بموجب الاتفاقية المحتملة، التي أبلغت عنها بلومبرج لأول مرة، قد يواجه المؤسس المشارك لـ Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao أيضًا اتهامات جنائية.

ورفضت وزارة العدل التعليق. ولم يستجب المتحدث باسم Binance للطلبات المتكررة للتعليق.

ستمثل الاتفاقية واحدة من أبرز تسويات وزارة العدل في صناعة العملات المشفرة، وتأتي في وقت زادت فيه واشنطن من تدقيقها في سوء السلوك في قطاع الأصول الرقمية وسط مزاعم بوجود صلات بتمويل الإرهاب.

بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، أغلقت إسرائيل أكثر من 100 حساب بينانس، وطلبت معلومات حول ما يصل إلى 200 حساب إضافي، معظمها موجود على بينانس، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

وفي الشهر الماضي، دعت السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس أيضًا وزارة العدل إلى “التوصل إلى قرار فرض رسوم” على Binance.

حذر أكبر مسؤول عن إنفاذ العملات المشفرة في الولايات المتحدة هذا العام صحيفة فاينانشيال تايمز من حملة قمع وشيكة على المنصات الرقمية. وقال إيون يونغ تشوي، مدير فريق إنفاذ العملات المشفرة الوطني التابع للوكالة، إن وزارة العدل كانت تركز على الشركات التي ارتكبت جرائم بنفسها أو سمحت بحدوثها – مثل تمكين غسيل الأموال. يشغل تشوي الآن دورًا جديدًا في وزارة العدل.

ستمثل الصفقة أيضًا خطوة مهمة في التدقيق الذي تواجهه أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، والتي أمضت هذا العام في صراع مع العديد من الوكالات الأمريكية الكبرى الأخرى.

وفي مارس/آذار، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع دعوى قضائية ضد البورصة وزعمت أنها وصلت بشكل غير قانوني إلى عملاء أمريكيين. في الدعوى القضائية التي رفعتها الهيئة التنظيمية، زعمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن أحد المسؤولين التنفيذيين في Binance قال في عام 2020 إن بعض العملاء “موجودون هنا لارتكاب الجريمة”. ويُزعم أن أحد الزملاء أجاب: “نحن نرى السوء، لكننا نغمض أعيننا”.

وفي الوقت نفسه، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات في يونيو 13 اتهامًا مدنيًا خاصًا بها ضد العديد من الكيانات المرتبطة ببينانس وتشاو.

واتهم رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة غاري جينسلر في ذلك الوقت باينانس بالانخراط في “شبكة واسعة من الخداع، وتضارب المصالح، وعدم الإفصاح، والتهرب المدروس من القانون”. كما زعم رئيس هيئة مراقبة الأسواق المالية أن بينانس خلطت مليارات الدولارات من أموال العملاء مع شركة تجارية منفصلة يسيطر عليها تشاو أيضًا.

وقالت Binance إنها تعتزم محاربة الدعويين القضائيتين.

فريق التحرير نوفمبر 20, 2023 نوفمبر 20, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق أيرلندا الشمالية – الدنمارك مباشر – تصفيات بطولة أوروبا: نتائج وأبرز أحداث كرة القدم
المقال التالي الحملة الرسمية لـ السيسي تعقد لقاءات مع المصريين بالخارج عبر “الفيديو كونفرانس”
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

تعود إشارات التبغ الأمريكية البريطانية إلى نمو الأرباح في الولايات المتحدة هذا العام

فتح Digest محرر مجانًاتختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة…

شركات منذ يومين

كل أفضل المشاهير يرتدون ملابس هذا الشهر: يونيو 2025

يستغرق المشاهير في يونيو / حزيران بإحساس بالقيود المتطورة بعد شهر بدأ مع Met Gala…

ثقافة وفنون منذ 3 أيام

G7 احتجاجات ليتم بثها على قادة في Kananaskis لإعطاء المتظاهرين صوت

يتوقع مسؤولو إنفاذ القانون الذين يشرفون على الأمن في قمة قادة مجموعة السبع القادمة في…

كندا منذ 3 أيام

أكثر من 20 شهيدا في مجزرة جديدة استهدفت تجمعا للمساعدات برفح

3/6/2025-|آخر تحديث: 08:18 (توقيت مكة)استشهد أكثر من 20 شخصا وأصيب العشرات في مجزرة جديدة ارتكبتها…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

سويلم يتابع الاستعدادات لعقد “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعا لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات الجارية لعقد "أسبوع…

منوعات منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

شركات النفط الأمريكية تضغط على الجمهوريين للحفاظ على اعتمادات ضريبة الهيدروجين من جو بايدن

اسواق

يقوم جولدمان ساكس بإجراء شهية مخاطرة حيث أسواق رويل دونالد ترامب

اسواق

اصطدم الاتحاد الأوروبي بالارتفاع في واردات الصلب حيث تحوّل التعريفات الأمريكية الشحنات

اسواق

فاتورة المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة تدفع المزيد من الاستثمار في الأسواق الخاصة

اسواق

قد تكون stablecoins سيئة ، ولكن بالنسبة للأميركيين ، فهم أيضًا رخيصة

اسواق

Centrica تصل إلى 20 مليار جنيه إسترليني لاستيراد الغاز من النرويج حتى عام 2035

اسواق

Palantir هو المكسرات. ما هو الحادث؟

اسواق

هل قتلت أسعار النفط المنخفضة عمليات الاندماج والشراء؟

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

معلومات الوزراء يرصد الاستعدادات الشاملة لعيد الأضحى
حمزة المثلوثي: بطولات الزمالك تأتي من رحم المعاناة
يكشف المسافرون في Gen-Z عن كيفية إجازتهم في كثير من الأحيان-لكن الخبراء يحذرون من هذا الاختراق: “لا تفعل ذلك”

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟