تشريح مضخة صينية وتفريغ

لقد كتبنا عدة مرات عن بعض تقلبات الأسعار المريب إلى حد ما تشمل الأسهم المدرجة في الصين ، ويبدو أن العجز من المنظمين الأمريكيين على جذر المشكلة.

لذا ، فصدرت الفضل في ذلك – يوم الجمعة ، استولت إنفاذ القانون الفيدرالي في شيكاغو على 214 مليون دولار في التحقيق المزعوم “للمضخة والتفريغ”. واتهموا سبعة من المدعى عليهم في الصين ، الذين قُدموا ، قضوا في يناير في التلاعب بأسهم أسهم بنسانية تم التقاطها من قبل أحد البنوك الأمريكية المفضلة في الولايات المتحدة.

ربما تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل بدلاً من FINRA أو هي التي بدأت الإجراءات (بسرعة ، أيضًا). ولكن دعونا لا نقسم الشعر: تم احتجاز عدد قليل من المسؤولين على حسابهم منذ أن تم إعادة تفضيل مشكلة المضخة والتفريغ خلال السوق الثور الغريبة في عام 2021-عندما لم يمر أسبوع بالكاد دون أن يرتفع كذا لم يربح دون مربح ولا يصطدم بأي أخبار واضحة.

يقدم الدعوى المدنية التي قدمها محامي المقاطعة الشمالية في إلينوي الأسبوع الماضي نظرة رائعة على كيفية قيام واحد بالاحتيال المزعوم الذي شارك في حيازات التعليم الليبرالي (التي تم تداولها في بورصة ناسداك تحت مؤشر الخطر) في وقت سابق من هذا العام.

تم تأسيس Cleu في عام 2019 ، ويقدم “مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات التعليمية لتلبية احتياجات المدارس وطلابنا”.

الشركة الاكتتاب العام في صيف عام 2020 – إصدار 1،333333 سهم بسعر 6 دولارات ، مع Boustead Securities. . .

. . . . كما المؤلف الوحيد. في البيانات المالية غير المدققة التي تم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة في أكتوبر ، سجلت كليو خسارة صافية قدرها 4.7 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي.

في أغسطس / آب ، أبلغت ناسداك كليو أن سعر سهمه قد انخفض إلى أقل من الحد الأدنى من العرض البالغ 1 دولار ، مما يعني أن الشطب سيتابع ما إذا لم يرتفع السهم في النهاية فوق هذا العتبة لمدة لا تقل عن 10 أيام عمل متتالية.

بعد أربعة أشهر ، أصدرت ولاية مستندات المحكمة ، Cleu ، 160 مليون سهم إضافي ليصبح إجمالي حوالي 438 مليون نسمة بحوالي 0.162 دولار لكل منهما. قبل أيام من عيد الميلاد ، قامت بتنفيذ تقسيم الأسهم العكسي 1 مقابل 15-وسيلة مجربة ومختبرة للتحايل على قواعد الامتثال الوهمية للتبادلات-تاركة حوالي 29 مليون سهم مستحق بسعر 2.695 دولار. (في أكتوبر / تشرين الأول ، وافقت SEC على تغيير قاعدة NASDAQ لإيقاف تقليص الأسهم العكسي المرتبة لزيادة الحد الأدنى من سعر العرض للشركة.)

بدأت الأمور تثير اهتمامًا بعد فترة وجيزة ، عندما يقال إن Cleu قد أصدر 240 مليون أسهم إضافية إلى “بعض الأفراد” دون تقديم هذا إلى SEC.

إليكم نظرة عامة سريعة على كيفية انخفاض كل شيء:

بين حوالي 10 يناير 2025 و 15 كانون الثاني (يناير) 2025 ، تم استلام الموضوعات 1-4 بشكل جماعي ودائع تصل إلى 33،906،975 سهم من Cleu ، والتي يُزعم أنها صدرت من Cleu بتكلفة 0.60 دولار للسهم الواحد. شارك الموضوع 1-4 في وقت لاحق في ما يُعرف عادة باسم مخطط “المضخة والتفريغ” للتلاعب بحمل احتيالي بسعر الأسهم في Cleu. خلال الوقت الذي نصح فيه الأفراد في الصين ، الذين كانوا ينتحلون مستشاري الاستثمار الناجحين في الولايات المتحدة ، العديد من الضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة لشراء Cleu بأسعار مضخمة ، باعت حسابات الموضوع 1-4 31،484،573 سهم في أو حوالي 22 يناير 2025 و 23 يناير 2025 ، ما مجموعه حوالي 176،104،984.

في 23 يناير 2025 ، تقيد الشركة A (وسيط أمريكي) المزيد من النشاط في هذه الحسابات ، بحيث لم تتمكن الحسابات 1-4 من بيع أي أسهم Cleu أخرى. بعد تقييد هذه الحسابات ، تعاملت الموضوعات 1-4 مع سوق Cleu من خلال تقديم أوامر “شراء” ثم إلغاء الطلبات بسرعة ، والتي تضخمت بشكل مصطنع حجم الصفقات في Cleu وجعلت الأمر يبدو على السوق المفتوح ظل الطلب على سهم Cleu مرتفعًا.

تم إخبار بعض الضحايا من قبل حسابات WhatsApp التي يستخدمها الأشخاص في الصين للشراء عند 5.37 دولار للسهم مع عائد متوقع يصل إلى 380 في المائة على مدار 20 إلى 30 يومًا. . .

45. وفقًا لسجلات من (الوساطة ب) في 17 يناير 2025 ، تم إيداع 4،936،410 سهم من Cleu في حساب الموضوع 7. في صباح يوم 22 يناير 2025 ، بدأ حساب الموضوع 7 في بيع أسهم Cleu. قبل بيع أسهم CLEU ، كان حساب الموضوع 7 رصيد حساب قدره حوالي 40،142.10 دولار. في غضون نصف ساعة عندما بدأت حساب الموضوع 7 في بيع أسهم Cleu ، كانت قد باعت جميع سهم 4،936،410 في الحساب ، ليصبح المجموع 26،186،430.61 دولار

وجاء التفريغ في 22 يناير و 23.

بعد خمسة أيام ، جاء Cleu نظيفًا إلى المجلس الأعلى للتعليم ، واعترف بعد شهر من حقيقة أنها كانت قد تبادلت 320 مليون أوامر “بالنسبة إلى سهم معلقة صدرت حديثًا 240 مليون سهم تم شراؤه بتكلفة 0.60 دولار للسهم الواحد ، وذلك اعتبارًا من 27 يناير 2025 ، كان العدد الإجمالي للأسهم المعروضة في Cleu 269،325،176”.

انخفض السهم على الفور إلى 1.02 دولار من 7.75 دولار في المفتوحة في 30 يناير ، عندما تم الكشف عن المعلومات الجديدة أخيرًا للسوق. أنهت الأسهم الجلسة بنسبة 98 في المائة عند 0.148 دولار. تم ترك حوالي 600 مستثمر للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة يحملون الحقيبة.

استخدم المحتالون المزعومون مكاسبهم لشراء أسهم ما تصفه وثيقة المحكمة بأنه ثلاثة “صناديق (صناديق) استثمار” في 31 يناير – وربما يكونوا قد ابتعدوا عن ذلك أيضًا ، لو لم يكن ذلك بالنسبة لحفنة من الضحايا الذين ذهبوا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي و SEC مع كل ما يعرفونه.

يقوم المحتالون بانتحال شخصية المستثمرين الأمريكيين المشهورين لسنوات ، حيث يجذب عدد لا يحصى من مستثمري التجزئة إلى مجموعات WhatsApp من خلال الإعلانات على Facebook و Instagram مع وعد بعوائد ضخمة.

انضم FTAV إلى العديد من مجموعات WhatsApp هذه في العام الماضي ، وتم إرسال لقطات شاشة من شخص مضمن في مجموعة من Cleu. قيل لنا إن صورة الملف الشخصي للمجموعة متطابقة مع تلك التي استخدمها الأشخاص الذين قاموا العام الماضي بصفتهم شركاء من كاثي وود لضخ المخزونات وتفريغها بما في ذلك مجموعة التأمين على السيارات “التي تعمل بمنظمة العفو الدولية”.

Cleu هو غيض من المضخة وتفريغ الجبل الجليدي ، وبعبارة أخرى ، ونحن نعرف حقيقة أنه تم وصفه حتى عام 2022.

ولكن على الرغم من أن هذه الأنواع من عمليات الاحتيال تبدو عشوائية ويصعب منعها ، إلا أن مؤسس شركة InvestorLink Capital Markets يقول ماثيو ميشيل إن معظمها يمكن رصدها في وقت مبكر إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه.

في 22 كانون الثاني (يناير) ، مثلما كانت الموضوعات إلى سبعة من أسهمها ، أطلقنا ميشيل على رسالة بريد إلكتروني مع “Cleu Today” في سطر الموضوع ، مع الإشارة إلى هيكل رأس المال المقلق ، وهي زيادة هائلة في معنويات وسائل التواصل الاجتماعي السلبية بالإضافة إلى إعلامات شطب متعددة التي تلقاها المصدر منذ الاكتتئاب العام في عام 2020.

المصدرين والشركات والتبادلات “تسمح بنمط تداول يخلق مخاطر تشغيلية كبيرة لمجتمع وكيل الوسيط بسبب إجراءات الشركات غير المعتادة وأنماط التداول الشاذة وتوقف التقلبات”.

قال لنا: “إذا لم يكن لديك الخبرة التشغيلية لتقييم المخاطر الخصوقة التي يتوفرها هؤلاء المصدرون ، فأنت تطلب مشكلة”. “على سبيل المثال ، تتسبب الانقسامات العكسية المتعددة في عوامات أقل مما يجعل بدوره من الصعب بيعها.

من الواضح أن Skulduggery من هذا النوع لا يقتصر على الأسهم الصينية. لقد أرسلنا InvestorLink صباح أمس إلى إرسال نشاط غير معتاد حول Microalgo (MLGO) ، وهو قنبلة صغيرة أمريكية ارتفعت يوم الاثنين ولكنها انخفضت بشكل حاد في وقت سابق اليوم.

منذ ديسمبر 2023 ، كان هناك 48 حالة من سهم الحد الأقصى للسوق بقيمة 5 ملايين دولار يرتفع بنسبة 250 ٪ في عائدات قريبة من يوم واحد. كان MLGO 4 من هذه الحالات ، (الاثنين) تهدد بأن تكون الخامسة. لم يفعل أي رمز آخر أكثر من مرة.

اتصلنا Microalgo لمعرفة المزيد حول ما يجري ، وسوف نقوم بتحديث هذا المنشور إذا حصلنا على رد. قال ميشيل: “إذا كان هناك دخان ، فعادة ما يكون هناك حريق”.