باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    توقيت مهم .. مصر أكتوبر يشيد باستئناف جلسات الحوار الوطني بمرحلته الثانية

    أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، باستجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي موخراً بأن يركز الحوار خلال…

    منوعات

    ما هو اختبار السرطان الجيني وكيف يعمل؟

    يعد الاختبار الجيني أداة قوية لتحديد احتمالية إصابة الشخص بالسرطان. ومن خلال استخدام تكنولوجيا الحمض النووي لتتبع التشوهات الجينية التي…

    منوعات

    الاتحاد والعودة المنتظرة… مفاجأة تقود هجوم العميد السعودي في مواجهة الفيحاء الليلة وهي!

    تبدأ منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي اليوم بلقاء نادي الاتحاد السعودي مع نادي الفيحاء السعودي في الساعة…

    منوعات

    بعد تدشينه رسميا.. نقابة الفلاحين تعلن دعمها لإتحاد القبائل العربية

    أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ، مساندتها ودعمها،لإتحاد القبائل العربية بعد تدشينه رسميا خلال المؤتمر التأسيسي الأول الذي نظّمه الاتحاد…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > تعليق سهم الإمارات للذهب من أسواق السبائك الإماراتية والمملكة المتحدة

تعليق سهم الإمارات للذهب من أسواق السبائك الإماراتية والمملكة المتحدة

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 3 دقيقة للقراءة
شارك

احصل على تحديثات مجانية لدولة الإمارات العربية المتحدة

سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث الإمارات العربية المتحدة أخبار كل صباح.

منعت الإمارات إحدى أكبر مصافي الذهب في البلاد من التسليم إلى سوق السبائك في دبي ، حيث تخضع الدولة الشرق أوسطية لمزيد من التدقيق كمركز لغسيل الأموال.

تم تعليق قائمة الإمارات للذهب DMCC ، التي تعمل على تكرير وتصنيع الذهب في المركز التجاري الخليجي لأكثر من ثلاثة عقود ، من قائمة التسليم الجيد للمصافي المعتمدة في الإمارات العربية المتحدة ، وفقًا لوثيقة رسمية متاحة على موقع UAEGD.

العضوية في القائمة مشروطة باستيفاء شركات التكرير لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتحديد المصادر المسؤولة التي تمنحها الحق في الوصول إلى سوق الذهب في البلاد.

اتبعت جمعية سوق السبائك في لندن ، التي تضع القواعد لأكبر مركز تداول للذهب في العالم ، حذوها يوم الجمعة من خلال تعليق عضوية الشركة التابعة “بسبب نتيجة مراجعة العناية الواجبة الأخيرة في LBMA”.

يسلط تعليق الإمارات للذهب من اثنين من أكبر أسواق الذهب في العالم الضوء على التدقيق المتزايد الذي تتعرض له الإمارات لتنظيف دورها في تسهيل غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة.

كما تأجج التركيز على دور دبي في تسهيل تهريب الذهب بسبب المخاوف المتزايدة من أنها توفر طريقا لتسويق الذهب الروسي ، الذي استُهدف في عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة.

أنشأت بعض البيوت التجارية السويسرية شركات تابعة لها في الإمارات العربية المتحدة لمواصلة تداول السلع الروسية بطريقة تعتبرها قانونية.

قال شخص مطلع على الأمر إن الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات ، التي تولت الإشراف على تجارة الذهب في عام 2021 ، ستراجع الوضع في نهاية العام وتتخذ قرارًا نهائيًا بشأن تجريد الإمارات الذهبية من اعتمادها.

غيرت شركة الإمارات الذهبية ، التي أسسها المواطن السويسري محمد شكرجي ، ملكيتها في عام 2022 ، بعد عام من وفاة مؤسسها ، مما دفع وكالات سوق الذهب إلى بذل العناية الواجبة ، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

يأتي التعليق بعد أشهر من تحقيق قناة “المافيا الذهبية” للجزيرة بشأن تهريب الذهب من زيمبابوي ، الذي يُزعم أنه تم تمريره عبر الإمارات العربية المتحدة ، والذي تورط فيه بعض كبار السياسيين في الدولة الأفريقية.

إن صناعة الذهب عرضة لغسيل الأموال لأن سلعتها الأساسية ذات قيمة ويمكن صهرها وإعادة صبها لإخفاء مصدرها. كما يتم قبولها كوسيلة للدفع خارج النظام المالي بالدولار الأمريكي.

في العام الماضي ، وضعت مجموعة العمل المالي ، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية العالمية ، دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمتها الرمادية في ضربة لسمعتها.

ورفض مركز دبي للسلع المتعددة ، وهو هيئة حكومية في دبي ، التعليق. ولم ترد الإمارات الذهبية على طلبات متعددة للتعليق.

فريق التحرير يوليو 14, 2023 يوليو 14, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق حسنا المتصفحين ، كم سيكلف لتزويد الموجة الخاصة بك بالطاقة؟
المقال التالي صائدو الأفاعي يمسكون ثعبان بورمي يبلغ طوله 19 قدمًا في فلوريدا
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

طريقة تسليك المجاري بسرعة وسهولة: حلول فعالة لإنهاء الانسدادات فورًا

تُعتبر طريقة تسليك المجاري الصحيحة من الأمور الضرورية للحفاظ على نظافة وصحة المنزل. تحدث الانسدادات…

منوعات منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تقفز الأسهم الأمريكية بينما يروي دونالد ترامب تقدمًا “إيجابيًا” في المحادثات التجارية للاتحاد الأوروبي

اسواق

يتفوق Coreave على تقديرات النتائج الأولى كشركة مدرجة

اسواق

ترتفع منصة التداول Etoro على ظهور New York لأول مرة بعد عرضها الصحيح

اسواق

إجهاد بريطانيا ما بعد الترجمة

اسواق

انتعاش وول ستريت المفاجئ يمسك بالمستثمرين “تسلل”

اسواق

يبحث بنك لندن من قبل PRA باعتباره عدم اليقين في المستقبل على المستقبل

اسواق

متى ستبدأ الشركات في الإنفاق على تكيف المناخ؟

اسواق

Ringfencing سيء بالنسبة للبنوك والعملاء في المملكة المتحدة

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يُودّع حجاج الجمعيات الأهلية والبيطري يعلن فتح المجازر الحكومية مجانًا خلال عيد الأضحى
في غزة الورد يحترق والمدرسة مقبرة
إعلامي: الأهلي يتفاوض مع الجزار .. وصفقات دفاعية مُرتقبة

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟