باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    رسميًا .. فابريجاس يعتزل كرة القدم

    أعلن الإسباني سيسك فابريجاس لاعب برشلونة السابق، اليوم السبت، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.وبدأ فابريجاس مسيرته المهنية في أكاديمية لا…

    منوعات

    5 خطوات أساسية للعناية بالبشرة في الصيف ، وفقًا لأخصائي التجميل

    هناك شيء ما يتعلق بدرجات الحرارة الأكثر دفئًا يجعلنا نرغب في تبسيط كل جانب من جوانب حياتنا. عندما يتعلق الأمر…

    منوعات

    مفاجأة.. بيراميدز يقترب من حسم صفقة أشرف بن شرقي

    اقترب مسئولو نادى بيراميدز من حسم التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وشهدت الايام الماضية…

    منوعات

    فضيحة ايمان الشريف +18: مشاهدة فيديو ايمان الشريف مع الخليجي كامل بدقة عالية

    فضيحة ايمان الشريف خبرٌ أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انقسم رواد مواقع التواصل بين من أنكر أن…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > تعليق سهم الإمارات للذهب من أسواق السبائك الإماراتية والمملكة المتحدة

تعليق سهم الإمارات للذهب من أسواق السبائك الإماراتية والمملكة المتحدة

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 3 دقيقة للقراءة
شارك

احصل على تحديثات مجانية لدولة الإمارات العربية المتحدة

سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث الإمارات العربية المتحدة أخبار كل صباح.

منعت الإمارات إحدى أكبر مصافي الذهب في البلاد من التسليم إلى سوق السبائك في دبي ، حيث تخضع الدولة الشرق أوسطية لمزيد من التدقيق كمركز لغسيل الأموال.

تم تعليق قائمة الإمارات للذهب DMCC ، التي تعمل على تكرير وتصنيع الذهب في المركز التجاري الخليجي لأكثر من ثلاثة عقود ، من قائمة التسليم الجيد للمصافي المعتمدة في الإمارات العربية المتحدة ، وفقًا لوثيقة رسمية متاحة على موقع UAEGD.

العضوية في القائمة مشروطة باستيفاء شركات التكرير لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتحديد المصادر المسؤولة التي تمنحها الحق في الوصول إلى سوق الذهب في البلاد.

اتبعت جمعية سوق السبائك في لندن ، التي تضع القواعد لأكبر مركز تداول للذهب في العالم ، حذوها يوم الجمعة من خلال تعليق عضوية الشركة التابعة “بسبب نتيجة مراجعة العناية الواجبة الأخيرة في LBMA”.

يسلط تعليق الإمارات للذهب من اثنين من أكبر أسواق الذهب في العالم الضوء على التدقيق المتزايد الذي تتعرض له الإمارات لتنظيف دورها في تسهيل غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة.

كما تأجج التركيز على دور دبي في تسهيل تهريب الذهب بسبب المخاوف المتزايدة من أنها توفر طريقا لتسويق الذهب الروسي ، الذي استُهدف في عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة.

أنشأت بعض البيوت التجارية السويسرية شركات تابعة لها في الإمارات العربية المتحدة لمواصلة تداول السلع الروسية بطريقة تعتبرها قانونية.

قال شخص مطلع على الأمر إن الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات ، التي تولت الإشراف على تجارة الذهب في عام 2021 ، ستراجع الوضع في نهاية العام وتتخذ قرارًا نهائيًا بشأن تجريد الإمارات الذهبية من اعتمادها.

غيرت شركة الإمارات الذهبية ، التي أسسها المواطن السويسري محمد شكرجي ، ملكيتها في عام 2022 ، بعد عام من وفاة مؤسسها ، مما دفع وكالات سوق الذهب إلى بذل العناية الواجبة ، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

يأتي التعليق بعد أشهر من تحقيق قناة “المافيا الذهبية” للجزيرة بشأن تهريب الذهب من زيمبابوي ، الذي يُزعم أنه تم تمريره عبر الإمارات العربية المتحدة ، والذي تورط فيه بعض كبار السياسيين في الدولة الأفريقية.

إن صناعة الذهب عرضة لغسيل الأموال لأن سلعتها الأساسية ذات قيمة ويمكن صهرها وإعادة صبها لإخفاء مصدرها. كما يتم قبولها كوسيلة للدفع خارج النظام المالي بالدولار الأمريكي.

في العام الماضي ، وضعت مجموعة العمل المالي ، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية العالمية ، دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمتها الرمادية في ضربة لسمعتها.

ورفض مركز دبي للسلع المتعددة ، وهو هيئة حكومية في دبي ، التعليق. ولم ترد الإمارات الذهبية على طلبات متعددة للتعليق.

فريق التحرير يوليو 14, 2023 يوليو 14, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق حسنا المتصفحين ، كم سيكلف لتزويد الموجة الخاصة بك بالطاقة؟
المقال التالي صائدو الأفاعي يمسكون ثعبان بورمي يبلغ طوله 19 قدمًا في فلوريدا
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

زيلينسكي يجري تعديلات على ملابسه بعد انتقادات أميركية

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:42 (توقيت مكة)عدّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هندامه وغير في شكل الملابس التي…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اعتمد على المباغتة.. الجزيرة تحصل على تفاصيل كمين خان يونس

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:59 (توقيت مكة)قال الصحفي بقناة الجزيرة تامر المسحال إن الكمين الذي نفذته كتائب القسام -الجناح…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

حماس: نتنياهو وحكومته يتحملان مسؤولية تعثر التوصل لاتفاق

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:42 (توقيت مكة)قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

إعلام إسرائيلي: صور الجزيرة تكذّب رواية الجيش بشأن كمين خان يونس

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:42 (توقيت مكة)نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضابط كبير في الجيش أن المشاهد…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

الموساد يشيد بعملائه داخل إيران وبدعم الـ”سي آي إيه” للهجوم

25/6/2025-|آخر تحديث: 23:26 (توقيت مكة)أشاد رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع بدور عملائه في…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

حدد أهدافك الاستثمارية قبل اختيار منصة عبر الإنترنت

اسواق

حان الوقت لإعطاء اليورو توهجًا

اسواق

يبحث Meta عن 29 مليار دولار من عمالقة الائتمان الخاص لتمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

اسواق

jadestone top-up من أعلى المساهمين

اسواق

كيف أغلقت إبستين سقوط ستالي “لا مفر منه”

اسواق

سوق نقل المخاطر الاصطناعية يطالب بالإنذار من الوكالة الدولية للمعاد الفنية للاتحاد الأوروبي

اسواق

يلقي المنافسون انتباههم على جواهر التاج BP حتى بينما تمشي شل بعيدًا

اسواق

سجلت الأسهم الأمريكية الرقم القياسي حيث تعافى الأسواق من صدمة ترامب التعريفة

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

مصرع سائق وإصابة اثنين في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي بسوهاج
ياكلوا عيش.. عادل حمودة: هكذا برّر مرسي عدم هدم أنفاق تسلل الإرهابيين إلى سيناء
القسام تكشف في تسجيل تفاصيل كمين بجباليا نهاية العام الماضي

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟