احصل على تحديثات مجانية لشركة FTX Trading Ltd
سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث FTX للتجارة المحدودة أخبار كل صباح.
رفعت FTX ، بورصة العملات المشفرة المفلسة ، دعوى قضائية ضد مؤسسها سام بانكمان-فريد وثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين آخرين لاسترداد أكثر من مليار دولار زُعم أنهم اختلسوا في الأشهر التي سبقت انهيارها العام الماضي.
تهدف الدعوى – التي رفعتها FTX تحت إشراف فريق تنفيذي بقيادة خبير إعادة الهيكلة جون راي – إلى سلسلة من جوائز الأسهم ومشتريات العقارات والتحويلات النقدية وغيرها من المعاملات التي تقول الشركة إنه يجب عكسها بموجب قانون الإفلاس.
ومن بين المستفيدين المزعومين من المعاملات الموصوفة في الدعوى كارولين إليسون ، الرئيس السابق للذراع التجاري لشركة Alameda Research لشركة FTX. في إحدى الحوادث المدرجة في الشكوى ، زُعم أن إليسون دفعت لنفسها مكافأة قدرها 22.5 مليون دولار ، تم تحويل جزء منها لاحقًا إلى حساب مصرفي شخصي واستخدم لاحقًا لاستثمار ملايين الدولارات في شركة تركز على أبحاث الذكاء الاصطناعي.
تم ذكر Zixiao “Gary” Wang ، المؤسس المشارك لـ FTX ، و Nishad Singh ، الذي عمل في FTX و Alameda ، في الشكوى كمستفيدين من عمليات النقل غير المشروعة المزعومة.
أقر إليسون ووانغ وسينغ بالذنب في تهم من بينها الاحتيال في قضايا جنائية لا علاقة لها بدعوى يوم الخميس. ودفع Bankman-Fried بأنه غير مذنب في التهم الجنائية الأمريكية بما في ذلك الاحتيال وغسيل الأموال وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية.
تفتح دعوى FTX يوم الخميس أمامًا جديدًا في جهود راي لاستعادة الأصول التي يقول إنها تنتمي بحق إلى دائني بورصة العملات المشفرة. من بينهم آلاف العملاء الأفراد الذين فقدوا الوصول إلى أصولهم عندما علقت FTX عمليات السحب العام الماضي.
رفعت الشركة عن إفلاسها في نوفمبر. بعد ذلك بوقت قصير ، صرح راي ، الذي أشرف سابقًا على تصفية إنرون ، أنه لم ير من قبل “مثل هذا الإخفاق التام في ضوابط الشركة والغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة”.
تلعب العديد من الإخفاقات التي حددها راي دورًا مركزيًا في الدعوى المرفوعة في محكمة الإفلاس في ديلاوير.
وفقًا للشكوى ، فإن كيانات FTX “لم تعد بيانات مالية من أي نوع” ، بينما اعتمد آخرون على QuickBooks ، أو حزمة برامج محاسبة مخصصة للشركات الصغيرة ، أو “خليط من مستندات Google ، واتصالات Slack ، و (و) محركات الأقراص المشتركة”.
ولم يرد محامو المتهمين على الفور على طلبات للتعليق.
