ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في العملات الرقمية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
تكثف السلطات الأمريكية حملتها على أسواق العملات المشفرة بقواعد جديدة بشأن المعاملات الغامضة، مع تزايد الضغوط في واشنطن للحد من الروابط بين العملات الرقمية والتمويل غير المشروع في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل.
وقالت وزارة الخزانة في وقت متأخر من يوم الخميس إنها تخطط لفرض مزيد من الشفافية على المعاملات التي تمر عبر ما يسمى بخدمات خلط العملات المشفرة، لمكافحة ما أسمته “مخاطر غسيل الأموال الحادة والأمن القومي”. تحجب الخلاطات مسار ملكية العملات المشفرة ومدفوعاتها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من مطالبة مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن إدارة بايدن بالحد من نشاط العملات المشفرة غير المشروع الذي يمكن استخدامه للتهرب من العقوبات الأمريكية وتمويل الجماعات المسلحة. جدد السياسيون تركيزهم على الروابط المحتملة بين العملات المشفرة والتمويل غير المشروع في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.
أغلقت السلطات الإسرائيلية أكثر من 100 حساب على Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، تشتبه إسرائيل في ارتباطها بحركة حماس. وقد ركزت أيضًا على أكثر من 150 مبادرة للتبرع عبر الإنترنت لدعم حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وجماعات أخرى، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز سابقًا.
وقال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة: “على نطاق أوسع، تكافح وزارة الخزانة بقوة الاستخدام غير المشروع لجميع جوانب النظام البيئي (لخلط العملات المشفرة) من قبل الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني”.
وجد التحليل الذي أجرته مجموعة Elliptic، وهي مجموعة لتحليل العملات المشفرة، في أغسطس أن محافظ العملات المشفرة المرتبطة بالعديد من المجموعات المشبوهة في الشرق الأوسط اعتمدت تاريخيًا على نفس منصات تبادل العملات المشفرة لمحاولة تحويل العملات المشفرة الخاصة بها إلى عملات سيادية.
قالت FinCEN، هيئة مراقبة الجرائم المالية الأمريكية، إنها تريد إجبار المؤسسات المالية على الإبلاغ عن معلومات حول المعاملات عندما “تعرف أو تشك أو لديها سبب للاشتباه” في أنها تنطوي على التعرض لخدمة خلط العملات المشفرة داخل أو خارج نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة .
وقال أندريا جاكي، مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية: “تمامًا كما هو الحال مع جهودنا في النظام المالي التقليدي، ستعمل وزارة الخزانة على تحديد واجتثاث الاستخدام غير المشروع وإساءة استخدام النظام البيئي (لخلط العملات المشفرة).”
في السنوات الأخيرة، استهدفت الولايات المتحدة خدمات خلط العملات المشفرة لأنها تمزج المدفوعات التي يمكن تتبعها عادة على دفاتر الأستاذ الرقمية التي تشكل أساس العملات المشفرة.
في العام الماضي، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (Ofac)، وهو قسم الخزانة الذي يفرض العقوبات الاقتصادية، شركتين من خدمات الخلط، Blender.io وTornado Cash، زاعمين أنهما ساعدتا قراصنة مدعومين من كوريا الشمالية في غسل أكثر من 7 مليارات دولار من عمليات السطو السيبرانية. .
وفي يناير/كانون الثاني، حددت علناً بيتزلاتو، وهي خدمة عملات مشفرة مقرها روسيا، اشتبهت في أنها نقلت ملايين من أموال العملات المشفرة غير المشروعة في انتهاك للوائح غسل الأموال الأمريكية.
