افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
ظهر قطب العملات المشفرة الكوري الجنوبي دو كوون لأول مرة في قاعة محكمة مانهاتن يوم الخميس بعد أن تم تسليم المؤسس المشارك لشركة العملات المشفرة المفلسة Terraform Labs من الجبل الأسود لمواجهة اتهامات جنائية في الولايات المتحدة.
تضيف لائحة الاتهام الجديدة التي تم الكشف عنها يوم الخميس تهمة جديدة بغسل الأموال إلى التهم الأصلية الثماني التي تم الإعلان عنها العام الماضي ضد كوون – والتي شملت الأوراق المالية والسلع والاحتيال عبر الإنترنت – بسبب انهيار Terraform Labs عام 2022، مما أدى إلى خسارة 40 مليار دولار من TerraUSD. ورموز لونا.
تزعم لائحة الاتهام الأخيرة أن كوون قدم سلسلة من الإفصاحات الكاذبة والأكاذيب للمستثمرين والمنظمين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مجموعة من منتجات ومنصات العملات المشفرة المرتبطة بـ Terraform Labs. تغطي التهمة الجديدة السلوك المزعوم في الفترة من عام 2022 إلى أبريل 2024 وتشير إلى عمليات نقل سلكية وعملات مشفرة تزيد قيمتها عن 10000 دولار في “ممتلكات مشتقة إجراميًا”.
وجاء في لائحة الاتهام: “لقد تم بناء العالم المالي الذي أنشأه كوون على الأكاذيب وأساليب التلاعب والخداع المستخدمة لتضليل المستثمرين والمستخدمين وشركاء الأعمال والمنظمين الحكوميين فيما يتعلق بأعمال Terraform”.
وأضافت: “وراء الكواليس، لم تعمل منتجات Terraform الأساسية كما أعلن كوون، وتم التلاعب بها لخلق الوهم بوجود نظام مالي فعال ولامركزي من أجل جذب المستثمرين”.
أطلق انهيار عملة TerraUSD العنان لانهيار غير مسبوق في أسواق العملات المشفرة وأدى إلى إجراء تحقيق كوري جنوبي في قضية كوون. وقد اتُهم سابقًا بالاحتيال وانتهاك قانون أسواق رأس المال في وطنه، مما أدى إلى مطاردة دولية بعد أن لم تتمكن السلطات من تحديد مكانه.
تم القبض على كوون في نهاية المطاف في الجبل الأسود في عام 2023، بعد اكتشاف محاولته السفر إلى الإمارات العربية المتحدة، التي ليس لديها معاهدة تسليم مع الولايات المتحدة، أثناء استخدام جواز سفر كوستاريكي مزور. وتم الكشف عن التهم الجنائية الأمريكية الموجهة إليه بعد ساعات.
وقامت جمهورية الجبل الأسود بتسليم كوون إلى مسؤولين أمريكيين وعملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الثلاثاء في مطار في بودجوريتشا، عاصمة البلاد. كما طلبت كوريا الجنوبية تسليمه.
ونفى كوون في السابق ارتكاب أي مخالفات ودفع ببراءته خلال جلسة استماع قصيرة بالمحكمة يوم الخميس. ولم يستجب محامو كوون على الفور لطلب التعليق.
كانت TerraUSD واحدة من أكبر العملات المستقرة – وهي رموز مشفرة مرتبطة بأصول حقيقية؛ في هذه الحالة، الدولار الأمريكي — في وقت انهياره.
كان انهيار TerraUSD والعملة الرقمية التابعة لها، Luna، بين عشية وضحاها تقريبًا بمثابة بداية عام وحشي للعملات المشفرة، وبلغ ذروته بسقوط FTX ومؤسسها Sam Bankman-Fried في أواخر عام 2022. وقد أدين Bankman-Fried بالاحتيال و يستأنف ضد الحكم بالسجن لمدة 25 عامًا الذي تلقاه في مارس 2024 بتهمة سرقة 8 مليارات دولار من عملاء العملات المشفرة.
تم العثور على شركة Kwon وTerraform Labs في أبريل مسؤولين عن الاحتيال في قضية مدنية رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات، وحصلت الهيئة التنظيمية في يونيو على غرامة قدرها 4.5 مليار دولار تدفعها الشركة وكوون عبر تسوية. تقدمت الشركة بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في يناير.
