تلقي تحديثات شبكة Celsius المجانية
سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث شبكة مئوية أخبار كل صباح.
ألقت السلطات الأمريكية القبض على أليكس ماشينسكي ، مؤسس شركة Celsius Network المقرضة للعملات المشفرة المفلسة ، ووجهت إليه تهمة الاحتيال والتلاعب بالسوق.
يزعم المدعون أن Mashinsky ضلل المستثمرين وحملهم على ضخ مليارات الدولارات في درجة مئوية ، واصفين إياه بأنه “بنك في العصر الحديث ، حيث يمكن للعملاء إيداع الأصول المشفرة بأمان وكسب الفائدة”.
قالت لائحة اتهام تم الكشف عنها بعد فترة وجيزة من اعتقال ماشينسكي يوم الخميس ، إنه على النقيض من ذلك ، عملت منصة العملات المشفرة “كصندوق استثمار محفوف بالمخاطر” كان أقل ربحية بكثير مما دفعه Celsius إلى الاعتقاد بالمستثمرين.
أضافت القضية الجنائية ، التي رفعها المدعون الفيدراليون في مانهاتن ، أن Celsius استخدم أيضًا أموال بعض العملاء للتلاعب بالسوق للحصول على رمز عملة مشفرة يسمى CEL. وقالوا إن هذا سمح لشركة Celsius ببيع مقتنياتها من الرمز المميز بأسعار تتجاوز قيمتها السوقية.
كما اتهم المدعون روني كوهين بافون ، كبير مسؤولي الإيرادات السابق في شركة سيلسيوس.
وأصدر ثلاثة منظمين أمريكيين دعاوى مدنية موازية يوم الخميس.
تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى تغريم ماشينسكي وحظره من صناعة العملات المشفرة ، بينما تسعى لجنة تداول السلع الآجلة ولجنة التجارة الفيدرالية إلى فرض غرامات مالية.
لم يرد Celsius ولا محام عن Mashinsky على الفور على طلبات التعليق.
تقدمت Celsius بطلب للإفلاس في يوليو الماضي بعد هزيمة 2022 في أسواق العملات المشفرة ، عندما فقدت الرموز الشهيرة مثل البيتكوين والإيثر أكثر من نصف قيمتها.
في الشهر السابق ، أغلقت مئات الآلاف من المستثمرين من أموالهم استجابة لطلبات السحب المتزايدة باطراد.
تم رفع دعوى قضائية ضد ماشينسكي من قبل المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس في يناير بتهمة “الاحتيال على مئات الآلاف من المستثمرين. . . من أصل مليارات الدولارات من العملات المشفرة “. وقد نفى ارتكاب أي مخالفات.
وقال محاموه في مايو إن ادعاء جيمس تأسس على “استنتاجات لا أساس لها” وأن “السقوط النهائي لسيلسيوس كان سببه سلسلة من الأحداث الخارجية الكارثية”.
ومع ذلك ، في الدعوى التي رفعتها يوم الخميس ، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات Celsius بالانخراط في “ممارسات تجارية محفوفة بالمخاطر” وتقديم قروض بدون ضمانات لتوليد الإيرادات ، “مما يعرض المشروع المئوي بأكمله لخطر جسيم”. وأضافت أن شركة Celsius “دفعت في كثير من الأحيان أكثر من 80 في المائة من إيراداتها للوفاء بالتزامات دفع الفائدة للشركة – وهي ممارسة تجارية كانت مخفية عن المستثمرين”.
أضافت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Celsius و Mashinsky زعموا خطأً أن النظام الأساسي به مليون مستخدم نشط ، مدعياً أنه على النقيض من ذلك ، أظهرت البيانات الداخلية للشركة أن ما يقرب من 500000 مستخدم قد أودعوا أصولًا مشفرة بها.
