قامت شركة واحدة تعمل من مجمع في ميانمار بالاحتيال على أكثر من 100 مليون دولار من الضحايا في أقل من عامين، وفقًا لتحليل أجرته شركة تحليلات blockchain Chainalogy والمجموعة الأمريكية لمكافحة العبودية International Justice Mission.
قالت Chainalogy إنها تتبعت العملات الرقمية الصادرة عن Tether، إحدى أكبر منصات العملات المشفرة في العالم، والتي تم استخدامها في ما يسمى بعمليات احتيال “ذبح الخنازير” والتي يتم فيها تصميم علاقات رومانسية زائفة من أجل كسب ثقة الضحية.
وقالت إن عملات تيثر استخدمت أيضًا لدفع مبالغ لشركة مقرها في مجمع يعرف باسم KK Park في شرق ميانمار من عائلات العمال الذين تم الاتجار بهم والذين قالت إنهم أجبروا على دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم.
وقال إريك هاينتز، المحلل العالمي في International: “لقد عرف الجميع منذ فترة طويلة أن هذه الأنواع من عمليات الاحتيال تعتمد على تقنية blockchain، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نتمكن فيها من ربطها بموقع محدد ومجمع معروف”. مهمة العدالة.
ووجد التحليل أن الشركة الصينية الوحيدة كانت قادرة على سحب أكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة إلى محفظتين رقميتين فقط، وهو النطاق الذي قال جاكي كوفن، رئيس قسم استخبارات التهديدات السيبرانية في Chainasis، إنه يظهر مدى استخدام الجهات الفاعلة السيئة للأصول الرقمية لـ تغذية السوق السوداء المزدهرة.
تم تصميم رموز Tether المميزة لتتبع الدولار الأمريكي وقد تم استخدامها سابقًا من قبل الجماعات الإجرامية كأداة للدفع عبر الحدود.
وقال كوفن: “هذه الحالة توضح ما يحدث، إنها مجرد صورة صغيرة لما يحدث على نطاق (أكبر)”. “بمجرد أن أدرك المجرمون أنه يمكن تتبعه، اعتقدنا أنهم سيتوقفون عن استخدامه، لكنهم لم يفعلوا ذلك.”
ورفضت Chaina Analysis وIJM تحديد هوية الشركة الصينية من أجل حماية العمال هناك الذين كانوا ضحايا الاتجار بالبشر. وقال هاينتز إن العمال السابقين المتورطين في عمليات احتيال ذبح الخنازير زودوا IJM بمعلومات تتعلق بمحفظتي العملات المشفرة التي تستخدمها الشركة لتلقي أموال غير مشروعة.
وقال IJM إن KK Park، التي تقع بالقرب من حدود ميانمار مع تايلاند، من المرجح أن تكون موطنًا لآلاف العمال الذين يتم الاتجار بهم، والذين أجبر العديد منهم على القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت. قال هاينتز: “إنها مدينة مكتفية بذاتها”.
ملكية KK Park غير واضحة ولم يتسن الوصول إلى مشغليها للتعليق. ولم يستجب اتحاد كارين الوطني، وهو جماعة مسلحة عرقية موجودة في الإقليم الذي يقع فيه كيه كيه بارك، والحكومة العسكرية في ميانمار لطلبات التعليق.
من المرجح أن تؤدي النتائج المتعلقة بـ KK Park إلى زيادة الضغط على Tether، التي تدير ما يقرب من 100 مليار دولار من الأصول، لاتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام العملة الداخلية للشركة لأغراض غير مشروعة.
وحذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الشهر الماضي من أن عملة تيثر ظهرت كواحدة من طرق الدفع الرئيسية لمغسلي الأموال والمحتالين في جنوب شرق آسيا. يقدم الرمز المميز للشركة معاملات عالية السرعة لا رجعة فيها والتي تعد عرضًا جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى خداع الضحايا.
وقالت Tether إنها تعمل مع السلطات في جميع أنحاء العالم لمنع الاستخدام غير المشروع لرمزها المميز وجمدت 276 مليون دولار استخدمت في عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير. وأضافت المنصة أنها “فخورة بالتنسيق المستمر مع سلطات إنفاذ القانون”.
وفقًا لمزود البيانات CCData، أدرجت Tether ما يقرب من 1300 محفظة عملات مشفرة في القائمة السوداء، مع ارتفاع الأرقام منذ نوفمبر عندما منحت الشركة إمكانية الوصول إلى منصتها للسلطات الأمريكية بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي.
تم تداول معظم العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار والتي تم تتبعها إلى الشركة في KK Park على شبكة Tron blockchain، وهي شبكة نمت لتصبح واحدة من أكبر الشبكات في الصناعة والتي تعد برسوم معاملات رخيصة.
“إننا نشهد الكثير من عمليات الاحتيال هذه التي تستفيد من Tether وTron. قال كوفن: “يعد استقرار سعر Tether وسيلة جذابة، فضلاً عن رسوم المعاملات المنخفضة لـ Tron”.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة Tether المنافسة Circle – التي تصدر ثاني أكبر رمز مميز مرتبط بالدولار في السوق – أنها ستتوقف عن دعم عملتها الخاصة على blockchain Tron.
يتم تداول أكثر من نصف رموز تيثر المتداولة على ترون، وفقًا لموقع المنصة الإلكتروني. قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، عن شبكة ترون عندما ظهر في بث صوتي خاص بالصناعة العام الماضي: “ليس لدى معظم الناس وقت ليضيعوه، فهم يريدون شيئًا ناجحًا”.
اتهم المنظمون الأمريكيون جاستن صن مؤسس شبكة ترون في مارس من العام الماضي بالبيع غير المسجل للأوراق المالية والتلاعب في السوق، وهي شكوى قال إنها “تفتقر إلى الجدارة”.
في حين أن عمليات احتيال ذبح الخنازير لا تستخدم العملات المشفرة حصريًا للمدفوعات، فإن سرعة وتعقيد المعاملات على blockchain تجعلها أكثر صعوبة بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون.
وقال كوفن إن حقيقة أن الجهات الفاعلة السيئة كانت تستخدم Tether وTron، والتي يمكن تتبعها غالبًا في دفتر الأستاذ العام، أتاحت لإنفاذ القانون فرصة لتعطيل النشاط غير القانوني، لكن هذا سيتطلب تنسيقًا عالميًا.
وقالت: “تسلط هذه الحالة الضوء على كيفية تحديد حجم المشكلة وتحديد عمليات الاحتيال الأخرى في الشبكة الأوسع واكتشاف المزيد من الضحايا”.
