افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، Changpeng Zhao، بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد اعترافه بالذنب في الفشل في وضع ضوابط كافية لغسل الأموال في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
استسلم الرجل البالغ من العمر 47 عامًا، والمعروف في عالم العملات المشفرة باسم CZ، للسلطات الأمريكية في نوفمبر. ووافق على الاستقالة من منصب رئيس Binance، التي أسسها في عام 2017، في حين دفعت البورصة 4.3 مليار دولار لفشلها في وقف المعاملات التي مولت الجماعات الإرهابية حماس والقاعدة والكيانات الخاضعة للعقوبات في إيران وروسيا، من بين انتهاكات أخرى.
أثناء مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في سياتل يوم الثلاثاء، أعرب تشاو عن أسفه لعدم تقديم سياسات “اعرف عميلك” الأكثر صرامة في Binance، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.
وكان المدعون الأمريكيون قد طالبوا بسجن تشاو ثلاث سنوات، مشيرين إلى ضرورة أن ترسل المحكمة رسالة “إلى العالم”. وكان محاموه قد أصروا على أن المراقبة ستكون كافية بالنسبة للجاني لأول مرة، مستشهدين باستعداد موكلهم للتعاون مع وزارة العدل. وتم إطلاق سراحه بكفالة بقيمة 175 مليون دولار في انتظار صدور الحكم، على الرغم من منعه من مغادرة الولايات المتحدة.
لا تزال Binance هي أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، لكن حصتها في السوق تآكلت من 60 في المائة في بداية العام الماضي، إلى 42 في المائة، وفقًا لأرقام CCData.
في العام الماضي، أوضحت وزارة العدل كيف تجاهل تشاو وباينانس بشكل روتيني قواعد الامتثال، مما سمح لما يقرب من 900 مليون دولار من الصفقات لتجاوز العقوبات الأمريكية على إيران ونقل ملايين الدولارات من العملات المشفرة بين البورصة وسوق الإنترنت المظلم الروسي سيئ السمعة هيدرا. كما قدمت الحكومة الأمريكية تفاصيل عن كيفية ارتباط عملية التبادل بجرائم أخرى، مثل تجارة المخدرات والاعتداء الجنسي على الأطفال.
كانت ملفات الحكومة مليئة باقتباسات تجرمية من تشاو، الذي كان أحد أكثر القادة شهرة وصوتًا لشركة عملات مشفرة في السنوات الأخيرة، وكان يغازل السياسيين والمشاهير على حدٍ سواء. قال ممثلو الادعاء إن تشاو أخبر فريقه أنه “من الأفضل طلب العفو بدلاً من الإذن”، وتفاخر ذات مرة بأنه إذا كانت منصة Binance قد امتثلت بالكامل للقانون الأمريكي، فلن تكون “بحجم ما نحن عليه اليوم”.
ويأتي الحكم على تشاو وسط حملة قمع ضد صناعة العملات المشفرة من قبل السلطات الأمريكية. لكن عقوبته تتضاءل بالمقارنة مع 25 عاما حكم عليها بمنافسه السابق سام بانكمان فريد، مؤسس FTX الذي أدين بعدة تهم بالاحتيال وغسل الأموال بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع في نيويورك. كما اعترف العديد من شركاء بانكمان فرايد السابقين بالذنب وينتظرون الحكم.
وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا إلى الحصول على غرامات تزيد عن 5 مليارات دولار من مجموعة العملات المشفرة المنهارة Terraform Labs ومؤسسها المشارك Do Kwon، الذي يواجه أيضًا اتهامات جنائية. في وقت سابق من هذا الشهر، أُدين تاجر العملات المشفرة أفراهام أيزنبرغ بالاحتيال على بورصة Mango Markets ومستثمريها بمبلغ 110 ملايين دولار.
وقد كتب أكثر من 160 من أصدقاء وعائلة تشاو رسائل إلى القاضي قبل النطق بالحكم، في محاولة لإقناعه بالتساهل. وكتبت يي هي، كبيرة مسؤولي خدمة العملاء في بينانس، وأم لثلاثة أطفال من تشاو: “كان خطأه الأكبر هو الجهل”.
