افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تم تمويل خيول السباق الحائزة على جوائز وملهى ليلي في نيوكاسل من قبل جون دانس باستخدام 64 مليون جنيه استرليني من أموال العملاء المأخوذة من شركته لإدارة الثروات، وفقا للتهم الجنائية الموجهة ضد رئيس شركة ويلث تيك من قبل المنظمين في المملكة المتحدة.
وقالت هيئة السلوك المالي يوم الأربعاء إنها وجهت تسع تهم ضد دانس، بما في ذلك تهم متعددة بالاحتيال وغسل الأموال.
وقالت هيئة مراقبة السلوكيات المالية إن دانس استخدم منصبه في شركة WealthTek وعمليتها Vertus “لتحقيق مكاسب شخصية خاصة به”، حيث أخذ أموالًا من حسابات العملاء “لتمويل نمط حياة فخم ومصالح تجارية أخرى بما في ذلك سباق الخيل وملهى ليلي”.
تم وضع WealthTek، التي يتم تداولها أيضًا باسم Malloch Melville، تحت الإدارة العام الماضي بعد تقديم طلب إلى المحكمة العليا من قبل هيئة الرقابة المالية (FCA) في سعيها لحماية أموال العملاء.
واتهمت الهيئة الرقابية دانس، البالغ من العمر 50 عامًا، بتحويل أو نقل ممتلكات إجرامية عن طريق تحويل الأموال من أموال عملائه إلى حساباته المصرفية الشخصية والتجارية.
وفي إحدى هذه التحركات، زُعم أنه قام بتحويل مبلغ 723 ألف جنيه إسترليني في عام 2019 للحصول على ستة خيول سباق، بما في ذلك Bravemansgame، الذي فاز بسباق الملك جورج السادس تشيس في كمبتون بارك في عام 2022 وكان الوصيف في كأس شلتنهام الذهبية العام الماضي.
تزعم هيئة الرقابة المالية أن شركة Dance قامت بنقل أموال من حسابات العملاء لتمويل شراء العقارات السكنية والتجارية، بما في ذلك تحويلات بقيمة 806.500 جنيه إسترليني في عام 2014 و3.9 مليون جنيه إسترليني في عام 2020.
وقالت الهيئة التنظيمية إنها اتهمت Dance أيضًا بثلاث جرائم أخرى تتمثل في تقديم بيانات كاذبة بطريقة غير شريفة حول الأذونات التنظيمية لشركة WealthTek لمواصلة الاحتيال المزعوم. تم تنظيم الشركة من قبل هيئة الرقابة المالية (FCA) منذ يناير 2020، وقبل ذلك تم تداولها كممثل معين لشركة Sapia Partners.
وقالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة للتنفيذ ومراقبة السوق في هيئة الرقابة المالية: “هذه واحدة من أخطر وأكبر عمليات الاحتيال التي حققنا فيها على الإطلاق”.
وقالت هيئة الرقابة المالية: “الإدارة الخاصة لشركة WealthTek مستمرة وبدأ عملاؤها في تلقي أصولهم وتعويضاتهم”. “سيتم تعويض ما يقرب من 84 في المائة من الأشخاص المتضررين بالكامل.”
واعترافًا بأن هذا كان “وقتًا مثيرًا للقلق” بالنسبة للمستثمرين في WealthTek، قال تشامبرز: “يسعدنا أن العملاء يرون الآن أصولهم تسترد”.
تم إطلاق سراح دانس، الذي يخضع لأمر تقييدي للحفاظ على أصوله لاحتمال مصادرتها في المستقبل في انتظار نتيجة المحاكمة، بكفالة ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة شمال تينيسايد في 3 يناير.
ولم يقدم محامو الرقص تعليقًا على الفور.
