افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
أطلقت هيئة مراقبة الجرائم المالية الأسترالية إجراءات قانونية ضد مالك شركة Ladbrokes، Entain، زاعمة أن شركة المقامرة المدرجة على مؤشر FTSE 100 قد انتهكت قواعد مكافحة غسيل الأموال في البلاد.
قال مركز تقارير المعاملات والتحليل الأسترالي (Austrac) يوم الاثنين إن شركة Entain فشلت في تحديد وتقييم مخاطر مكافحة غسيل الأموال وكانت في حالة “عدم امتثال خطير ومنهجي” للقواعد.
وقال أوستراك إن هذا الإجراء يأتي بعد تحقيق بدأ في عام 2022، وهذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الهيئة التنظيمية “إجراءات عقوبة مدنية” ضد شركة مراهنة عبر الإنترنت.
وزعمت الهيئة التنظيمية أن شركة Entain ليس لديها ضوابط مناسبة للتأكد من هوية العملاء ومصدر أموالهم.
أضافت الهيئة التنظيمية أن مجموعة FTSE 100 خلقت مخاطر تتمثل في إمكانية وصول أشخاص غير معروفين للشركة إلى منصة المراهنة الخاصة بها واستخدامها، بما في ذلك من خلال مقدمي خدمات خارجيين.
وقالت شركة Entain إنها تعاونت مع Austrac طوال تحقيقاتها، وأنه “على الرغم من أن نتيجة إجراءات العقوبة المدنية ضد شركة Entain Australia غير مؤكدة، إلا أنها قد تؤدي إلى فرض عقوبة قد تكون مادية”.
وقالت الشركة إن الإجراءات “قد تستغرق بعض الوقت”.
