باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    الاستعلام بالسجل المدني في سمة السعودية 1444

    تعتبر طريقة الاستعلام بالسجل المدني في سمة السعودية إحدى الطرق الإلكترونية البسيطة والسهلة التي أتاحتها شركة سمة عبر موقعها الإلكتروني…

    منوعات

    بعد غضب شعبي ومطالبات دبلوماسية| حقيقة تسليم السويد حارق القران للعراق.. شاهد

    انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، زعم ناشروه أنه يوثق لتسليم السلطات السويدية لحارق المصحف الشاب العراقي الأصل في…

    DSS officers, prison officials fight over custody of Emefiele

    Overview of the situation between DSS officers and prison officials The custody dispute between DSS officers and prison officials stemmed…

    منوعات

    غرفة شركات السياحة تكشف ضوابط وإجراءات وأسعار عمرة المولد النبوي

    حذر مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة إلغاء رخص الشركات السياحية للعمرة في حالة تغيير الشركة لاحد بنود البرنامج المرفوع…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > سجن مبيض أموال البيتكوين البريطاني الصيني لأكثر من 6 سنوات

سجن مبيض أموال البيتكوين البريطاني الصيني لأكثر من 6 سنوات

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 4 دقيقة للقراءة
شارك

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

حكم على امرأة بريطانية صينية بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر بتهمة غسل عملة البيتكوين المستمدة من عملية احتيال بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في الصين ارتكبها صاحب عملها، حسبما استمعت محكمة ساوثوارك كراون في لندن يوم الجمعة.

وأُدين جيان وين، 42 عاماً، في مارس/آذار بتهمة غسل أموال نيابة عن امرأة صينية تدعى يادي تشانغ، رئيسها السابق.

خلال مداهمة قصر وين وتشانغ في هامبستيد في عام 2018، صادرت شرطة العاصمة لندن أجهزة تحتوي على 61000 عملة بيتكوين، تبلغ قيمتها حاليًا أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني.

لقد كانت واحدة من أكبر عمليات نقل العملات المشفرة التي قامت بها وكالة إنفاذ القانون في أي مكان في العالم. كان The Met قد حقق في البداية مع ون فيما يتعلق بمحاولة شراء قصر في لندن باستخدام عملة البيتكوين.

وسرق رئيسها آنذاك الأموال في عملية احتيال بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في الصين، وفقًا للمدعين العامين في المملكة المتحدة. وقال محامي تشانغ إنها “بريئة تماما”.

وأُدين وين بغسل بعض العائدات بين عامي 2017 و2022 بعد محاكمتين وتبرئة من 10 تهم أخرى. ولم يتم اتهامها بالتورط في عملية الاحتيال الأصلية المزعومة.

قالت القاضية سالي آن هالز، قفقاس سنتر: “ليس لدي أدنى شك في ذلك . . . كنت تعلم، وليس مجرد الاشتباه، أنك تتعامل في عائدات الجريمة.

وأضافت: “كانت هذه جريمة معقدة وتتضمن تخطيطًا كبيرًا”.

ودفعت وين، التي اتُهمت بالمساعدة في تحويل بعض عملات البيتكوين إلى نقود ومجوهرات وغيرها من السلع الفاخرة، بالإضافة إلى الممتلكات، ببراءتها ونفت باستمرار علمها بسرقة أموال صاحب عملها.

وقال محاميها مارك هاريس كيه سي للمحكمة إن “الآنسة وين كانت امرأة هشة ويائسة” و”تعرضت للخداع والاستغلال بلا شك”. واستمعت المحكمة إلى أن وين لم تر ابنها البالغ من العمر 16 عامًا منذ 26 شهرًا. وهي محتجزة منذ مارس 2022.

قال القاضي: “أنا لا أتفق مع تصنيف محاميك لك كضحية”.

اعترفت وين بأنها كانت تسيطر على محفظة بيتكوين لكنها ادعت أنها لم تكن على علم بمصدر العملة المشفرة.

وقالت جيليان جونز كيه سي، التي تتصرف نيابة عن النيابة العامة الملكية، إن معاملات وين “تم وضعها على خلفية تحذير من أن الآنسة وين قد أعطيت معلومات عن مصدر البيتكوين”.

بين عامي 2017 و2020، لجأت وين إلى سلسلة من الوسطاء لتحويل العملة المشفرة إلى أصول أخرى، بما في ذلك الوكيل العقاري المقيم في دبي مايكل جيمس بيرك الذي ساعدها على بيع البيتكوين من خلال شركاته في سيشيل وسويسرا، وشراء العقارات في دبي.

تعمل Met حاليًا من خلال عملية استرداد مدنية لمصادرة إجمالي الأموال المصادرة وهي على اتصال بالسلطات الصينية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية لصحيفة فايننشال تايمز: “لقد انخرط الجانب الصيني بالفعل في التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون مع المملكة المتحدة فيما يتعلق بهذه القضية”.

وأضافت: “تعمل وكالات إنفاذ القانون في كلا البلدين على تعزيز العمل المتعلق بمطاردة الهاربين واستعادة الأصول”.

ويأتي هذا التعاون بعد أن قدمت مجموعة تمثل ضحايا عملية الاحتيال المزعومة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في الصين خطابًا الشهر الماضي إلى وزارة الخارجية في بكين تطلب منها بدء مفاوضات مع حكومة المملكة المتحدة لاستعادة عملة البيتكوين التي تم شراؤها بأموالهم.

فريق التحرير مايو 24, 2024 مايو 24, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق حالة الاتحاد: انقسامات أوروبا بشأن الشرق الأوسط
المقال التالي يعود مالك Royal Mail إلى الربح مع اقتراب الموعد النهائي لعرض Křetínský
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

الشرع يستقبل المبعوث العراقي في دمشق

9/6/2025-|آخر تحديث: 20:17 (توقيت مكة)أفادت الرئاسة السورية اليوم الاثنين أن الرئيس أحمد الشرع استقبل في…

اخر الاخبار منذ يومين

استياء وتساؤلات على المنصات حول حادثة إطلاق نار بأحد مساجد اليمن

أثارت حادثة إطلاق نار على مصلين داخل مسجد في محافظة يمنية استياء كبيرا وتساؤلات على…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

هل تعيد إسرائيل سيناريو “مافي مرمرة” مع السفينة “مادلين”؟

قال ناشطون ومحللون -تحدثوا لبرنامج "ما وراء الخبر"- إن إسرائيل سترتكب جريمة حرب وتعتدي على…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

ليفاندوفسكي يعلن تعليق مشاركته مع بولندا بعد تجريده من شارة القيادة

 شهدت أروقة المنتخب البولندي أزمة جديدة بعد إعلان مهاجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي، تعليق مشاركته الدولية…

منوعات منذ 3 أيام

قوات الاحتلال تهدم عشرات المباني في مخيمي طولكرم ونور شمس

8/6/2025-|آخر تحديث: 22:33 (توقيت مكة)واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي عمليات الهدم في…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

كيف حاصرت إندونيسيا سوق النيكل

اسواق

قانون موازنة بنك إنجلترا

اسواق

الفائزون وخاسر مراجعة الإنفاق في المملكة المتحدة

اسواق

يتفوق الذهب على اليورو كأصل احتياطي عالمي ، كما يقول البنك المركزي الأوروبي

اسواق

شركة تداول شركة Tower Research لإطلاق صندوق للمستثمرين الخارجيين

اسواق

فحص صفقات الكونغرس الأمريكي

اسواق

أموال السوق الخاصة تتأخر الأسهم على المدى القصير والطويل

اسواق

عملاء مونزو ليسوا مستعدين بعد لوضع حلقة عليه

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

مواطن باكستاني من أونتاريو تم تسليمه إلينا بتهمة الإرهاب
أول تعليق من المملكة الهاشمية على إصابة ممرض بالمستشفي الميداني الأردني في غزة
تحتفل إليزابيث هيرلي بعيد ميلاد 60 مع صورة عارية: “في بدلة عيد ميلادي”

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟