بعد سلسلة من الفضائح في ذروة جائحة كوفيد، توجت جهود سنغافورة لكبح جماح قطاع تجارة السلع الأساسية بإصدار حكم طويل بالسجن على تاجر نفط سابق في الثمانينيات من عمره.
وأُدين ليم أون كوين – المعروف باسم أوكي ليم، والذي كان في السابق أحد أغنى الرجال في سنغافورة – في مايو/أيار بتهمة الاحتيال على بنك إتش إس بي سي والتحريض على التزوير. وحكم على الرجل البالغ من العمر 82 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر بالسجن لمدة 17 عاما ونصف في حكم قال القاضي إنه يهدف إلى “الرادع”. واستأنف محامي الدفاع عن ليم الحكم، مشيرًا إلى عمر موكله المقعد على كرسي متحرك وسوء حالته الصحية.
ويجسد الحكم الصارم كيف حاولت سنغافورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد التعاملات المراوغة في سوق السلع الأساسية. وقد أطلقت مبادرات تهدف إلى رقمنة الوثائق التي تشكل العمود الفقري لسوق السلع الأساسية، مع تشجيع تبادل المعلومات على نطاق أوسع بين الجهات الفاعلة في السوق لمنع الاحتيال.
قال جان فرانسوا لامبرت، الشريك المؤسس لشركة لامبرت كوموديتيز الاستشارية: “أدركت سنغافورة أنها بحاجة إلى تكثيف جهودها وإعادة بناء بعض المصداقية”. “إنهم يأخذون هذه الفضائح على محمل الجد.”
وتدين سنغافورة بسمعتها كمركز عالمي للسلع الأساسية لموقعها على الممرات البحرية التي تربط الصين بالأسواق العالمية، إلى جانب النهج الصديق للأعمال الذي تتبناه حكومتها.
تمتلك بيوت التجارة العالمية، بما في ذلك ترافيجورا وفيتول جروب وجونفور وميركوريا، قواعد في المدينة، التي تعد أكبر مركز لتجارة النفط في آسيا وواحدة من أكبر المراكز في العالم لتجارة السلع الزراعية. كما وضعت الدولة المدينة أنظارها على أن تصبح مركزًا لتجارة الكربون سريعة النمو.
وأصبحت حاجتها إلى تمييز نفسها أكثر إلحاحاً بعد صعود دبي السريع كمركز لتجارة السلع الأساسية، خاصة بالنسبة للسلع الروسية في ظل العقوبات التي تفرضها الحكومات الغربية.
وقال رئيس الوزراء لورانس وونغ خلال فعالية أقيمت في مشروع ميناء تواس الضخم في سنغافورة في أكتوبر/تشرين الأول: “إن القوس الطويل من التاريخ العالمي مليء بقصص الموانئ التي ازدهرت وازدهرت لعقود من الزمن، ثم تراجعت وسط الظروف المتغيرة”. “الدرس المستفاد هو أننا لا نستطيع أن نكون راضين عن أنفسنا.”
ظهرت قضية ليم، إلى جانب عدة قضايا أخرى في سنغافورة، إلى النور في عام 2020، عندما تراجعت أسعار السلع الأساسية مع تفشي جائحة كوفيد. انهارت شركة ليم، هين ليونج، في أبريل 2020، واعترف بإخفاء خسائر بقيمة 800 مليون دولار عن الدائنين، ومن بينهم بعض أكبر البنوك في العالم.
كان أكبر بيوت التجارة العديدة في ولاية المدينة التي انهارت في ذلك العام. ومن بين الآخرين تاجر النفط ZenRock وAgritrade International، وهو تاجر متهم بالاحتيال من قبل مقرضيه. دخلت شركة Hontop Energy، الذراع التجارية لشركة تكرير مقرها شاندونغ، في الحراسة القضائية واتهمها أكبر مقرض لها بإجراء “معاملات مشبوهة”.
كان الموضوع المشترك للفضائح هو الأعمال الورقية المشكوك فيها، والتي تم استخدامها لتأمين الائتمان من المؤسسات المالية من أجل إخفاء الخسائر والقيام بالرهانات على أسعار السلع الأساسية. وكانت البنوك على استعداد لإقراض التجار توقعًا لرسوم كبيرة.
قال بالديف بايندر، المدير الإداري لشركة بلاكستون آند جولد، وهي شركة محاماة متخصصة في الطاقة والسلع في سنغافورة: “كانت المستندات الورقية دائمًا بمثابة كعب أخيل للتجارة الدولية”.
وأُدين ليم بتهمة تشجيع مديريه التنفيذيين على تزوير وثيقتين يُزعم أنهما عقدان لبيع النفط، مما أدى إلى دفع بنك HSBC ما يقرب من 112 مليون دولار للشركة.
في وقت انهيارها، كانت شركة هين ليونج مدينة بمبلغ 3.85 مليار دولار. وكان بنك HSBC هو أكبر تعرض بقيمة 600 مليون دولار، يليه بنك ABN Amro بقيمة 300 مليون دولار، في حين أن المقرض الفرنسي Société Générale أقرض الشركة 240 مليون دولار. البنوك السنغافورية – DBS Group، وOCBC Bank، وUnited Overseas Bank – تعرضت لتعرضات بقيمة 680 مليون دولار.
كما أقرض بنك HSBC مبلغ 49 مليون دولار لشركة ZenRock، لكنه أبلغ الشرطة السنغافورية عن التاجر المنهار بسبب ما وصفه بأنه “ممارسات غير شريفة”.
وتبين أن شركة أجريتريد حصلت على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من 26 مقرضًا. اتهم دائنوها الشركة بالاحتيال من خلال إصدار سندات شحن مكررة – المستندات القانونية الصادرة عن شركات النقل لشركات الشحن – إلى بنوك متعددة كضمان مقابل القروض.
قال كيت سميث، المحامي المقيم في المملكة المتحدة والمتخصص في قضايا الاحتيال العالمي والنزاعات التجارية في شركة كيدان هاريسون: “يتخذ المدعون العامون نهجًا أكثر استباقية”. “هناك ضغط من أجل أن نكون أكثر صرامة فيما يتعلق بعمليات الاحتيال الكبيرة وتقديم مرتكبيها أمثلة”.
وقالت إنتربرايز سنغافورة، وهي الوكالة الحكومية المكلفة بتعزيز الأعمال التجارية، إنه “لا يوجد تسامح مطلق مع الأنشطة الاحتيالية في سنغافورة”.
وقالت في بيان لصحيفة فايننشال تايمز: “إن حالات الاحتيال التي شوهدت في قطاع تجارة السلع في الماضي تعزى إلى ضعف ممارسات الإفصاح والضوابط الداخلية بين أقلية من الشركات التجارية”.
“عندما تكتشف السلطات السنغافورية الاحتيال المالي في قطاع التجارة، سنتخذ إجراءات فورية لمحاسبة الجناة كما رأينا في حالة هين ليونج.”
كما أطلقت الحكومة سلسلة من المبادرات في السنوات الأخيرة تهدف إلى إعاقة قدرة المحتالين على سرقة الدائنين.
ومن بينها سجل التمويل التجاري لمنع رهن نفس الأصول كضمان لأكثر من قرض لمؤسسات مختلفة. وحاولت الحكومة أيضًا تشجيع التجار على الابتعاد عن الوثائق الورقية، وبدلاً من ذلك تبادل السجلات الرقمية على شبكة بلوكتشين عامة للحد من عمليات التزوير.
وفي حين قال لامبرت إن سنغافورة “تزيد المخاطر فيما يتعلق بالامتثال والمتطلبات التنظيمية”، أضاف أنه كان ينبغي للمنظمين أن يكونوا أكثر صرامة في الفضائح المحاسبية السابقة.
كما أجبرت الفضائح البنوك على اتباع نهج أكثر صرامة في إقراض تجار السلع الأساسية. أعلن العديد من المقرضين أنهم سينسحبون من السوق في عام 2020.
وقال بيندر: “تتعامل البنوك مع عملائها بقدر أكبر من اليقظة الآن، وهو أمر جيد، لكنه يعني أن التجار الصغار يجدون صعوبة أكبر في جذب التمويل”.
“الحكم على ليم يغلق فصلاً بالنسبة لسنغافورة وسوق تجارة السلع – لقد كانت تجربة تعليمية للجميع.”
