تلقي تحديثات الأعمال والمالية الروسية المجانية
سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث الأعمال والتمويل الروسي أخبار كل صباح.
تحقق السلطات السويسرية في الترتيبات القانونية لتاجر نفط بارز في جنيف لتجاوز العقوبات الروسية ، في إشارة إلى أن البلاد بدأت بنشاط في مراقبة علاقات صناعة السلع الأساسية الكبيرة مع موسكو.
الأسئلة التنظيمية إلى باراماونت ، التي طُرحت في أبريل / نيسان في رسالة اطلعت عليها الفاينانشيال تايمز ، هي واحدة من أولى الجهود المعروفة من قبل سلطة أوروبية للتحقيق في الامتثال لنظام العقوبات الغربية على النفط الروسي.
عكست سويسرا ، عاصمة تجارة السلع الأساسية في العالم ، عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو ، حيث وضعت حدًا أقصى قدره 60 دولارًا للبرميل على جميع التجارة في الخام الروسي. ولكن بموجب القواعد السويسرية ، تُعفى الشركات التابعة الخارجية لشركة محلية إلى حد كبير إذا كانت “مستقلة قانونًا”.
تم استخدام هذا الحكم بشكل خاص من قبل شركة Paramount Energy & Commodities SA ومقرها جنيف ، والتي أسسها تاجر السلع المخضرم Niels Troost ، والتي نقلت نشاطها في تجارة النفط الروسي إلى شركة تحمل اسمًا شبه مطابق في الإمارات العربية المتحدة العام الماضي.
واصلت تلك الشركة ، Paramount Energy & Commodities DMCC ومقرها دبي ، تصدير الخام من شرق روسيا المسمى ESPO-blend. ذكرت الفاينانشيال تايمز في مارس أن هذا تم تداوله باستمرار فوق سقف 60 دولارًا للبرميل الذي قدمته مجموعة السبع في ديسمبر.
بعد تقرير فاينانشيال تايمز ، كتبت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) ، وهي الإدارة المسؤولة عن إنفاذ العقوبات ، إلى شركة Paramount SA حول علاقتها مع Paramount DMCC في الإمارات العربية المتحدة ، وتجارة النفط الروسية.
كان الهدف من العقوبات هو السماح للنفط الروسي بالاستمرار في التدفق إلى الأسواق خارج أوروبا والولايات المتحدة ، مع الحد من الإيرادات التي استولى عليها الكرملين. حتى أن واشنطن شجعت التجار الغربيين على الاستمرار في تحريك النفط الروسي تحت سقف الأسعار للحد من اضطرابات الإمدادات.
لكن إحدى النتائج كانت تحولا هائلا في نشاط تجارة النفط من المراكز الأوروبية السابقة مثل جنيف إلى مناطق قضائية مثل دبي ، التي لم تطبق قواعد الغرب.
في حين أن بعض المتداولين في الإمارات العربية المتحدة قد اختاروا الامتثال لسقف السعر من أجل الحفاظ على الوصول إلى الخدمات الغربية ، يبدو أن آخرين يتداولون النفط فوق الحد الأقصى باستخدام مزودي خدمات الشحن والخدمات المالية غير الأوروبيين للقيام بذلك.
في خطاب أبريل ، طلبت SECO من شركة Paramount SA ، من بين أسئلة أخرى ، تأكيد ما إذا كانت قد باعت النفط الروسي منذ ديسمبر وبأي سعر وما إذا كان أي فرد يمتلك أسهمًا – بشكل مباشر أو غير مباشر – في كل من Paramount SA و Paramount DMCC. كما تساءلت عما إذا كانت هناك أي تدفقات مالية بين الشركتين ، مثل القروض أو توزيعات الأرباح ، منذ مارس 2022.
أخبرت شركة Paramount SA صحيفة “فاينانشيال تايمز” أنها ردت على أسئلة SECO بالكامل ، وأخبرت الوكالة أن الكيان السويسري أوقف جميع المعاملات المتعلقة بالنفط الروسي “قبل وقت طويل من وضع أي سقف للسعر”.
وقالت إن شركة Paramount DMCC هي شركة تابعة لشركة Paramount SA لكنها شددت على أن الشركات كانت “كيانات قانونية منفصلة” و “لا تشارك أعضاء مجلس إدارة”.
ومع ذلك ، فإن الهياكل والمديرين القانونيين المنفصلين لا يضمنون أن المحاكم السويسرية ستنظر إلى الشركة الفرعية على أنها شركة مستقلة ، وبالتالي خارج نطاق اختصاص القانون السويسري ، حسبما قالت SECO ردا على الأسئلة في “فاينانشيال تايمز”.
قال فابيان ماينفيش ، المتحدث باسم الوزارة: “تقيّم السلطات السويسرية على أساس كل حالة على حدة إلى أي مدى تندرج الأفعال المرتكبة في الخارج تحت الولاية القضائية السويسرية ، وبالتالي بموجب أحكام العقوبات في سويسرا”. وأضاف: “توجد نقاط اتصال محتملة مع القضاء السويسري ، على سبيل المثال ، إذا تمت المدفوعات أو التعليمات من سويسرا”.
رفضت الوكالة الرد على أسئلة محددة حول باراماونت. وأضافت أن “مكتب أمن الدولة لا يعلق على قضايا محددة ولا على التحقيقات الجارية”.
تثير قضية باراماونت أسئلة واضحة حول مستوى السيطرة التي تمارسها الشركات الأم على الشركات التابعة الأجنبية ومدى وصول عقوبات سويسرا. كما يوفر نظرة ثاقبة على بعض الإجراءات التي اتخذها بعض تجار السلع الأوروبيين لحماية أنفسهم من انتهاكات العقوبات المحتملة مع الاستمرار في تداول النفط الروسي.
تم تسجيل سجلات الشركات الإماراتية التي راجعتها FT show Paramount DMCC في عام 2020 من قبل المواطن السويسري المقيم في دبي فرانسوا إدوارد مورون ، الذي كان المدير الوحيد والمساهم الوحيد عند التأسيس. قام Mauron بتحويل أسهمه إلى Paramount SA في أبريل من العام الماضي لكنه ظل مديرًا.
أخبرت شركة Paramount SA صحيفة فاينانشيال تايمز في مارس / آذار أن تروست ، وهو مواطن هولندي ، ليس له دور في تأسيس باراماونت DMCC وليس له دور إداري في الشركة.
ومع ذلك ، وصفت اتفاقية الترشيح ، التي وقعتها شركة Troost في فبراير 2022 ، ماورون بأنه “مدير مرشح” ملزم “بالتصرف بناءً على تعليمات” المساهم ، Paramount SA ، مقابل رسوم ترشيح سنوية قدرها 350.000 فرنك سويسري (390.000 دولار أمريكي). . تم وصف Troost في عقد فبراير 2022 ، الذي رأت فاينانشيال تايمز ، على أنه المالك المستفيد النهائي لشركة Paramount SA.
وقالت “يجب على المرشح تقديم تقرير إلى المساهم والتشاور معه بشأن أي مسألة تتعلق بالشركة”. “في حالة الشك يطلب التعليمات كتابة”.
قالت Paramount SA إن اتفاقية المرشح قد تم إنهاؤها في نوفمبر ، قبل شهر واحد من إدخال الحد الأقصى للسعر ، لضمان استيفاء Paramount DMCC لمتطلبات شركة فرعية مستقلة قانونًا بموجب القانون السويسري.
وشمل ذلك منح “السلطة الكاملة” لإدارة باراماونت DMCC من أجل “تطوير وتنفيذ نشاط تداول السلع الدولي (الخاص بها)” ، وفقًا لمحضر اجتماع مجلس إدارة Paramount SA في 2 نوفمبر 2022 ، والذي شاركته الشركة مع FT. .
وأضافت Paramount SA أن “جميع المدفوعات والتعليمات المتعلقة بأنشطة التداول ذات الصلة تم إجراؤها من قبل مركز دبي للسلع المتعددة بشكل مستقل تمامًا عن Paramount SA”.
قال ماورون لصحيفة فاينانشيال تايمز إنه لم يعد مديرًا أو مديرًا في Paramount DMCC. شارك برسالة مؤرخة 18 مايو 2023 تحدد مواطنًا هنديًا باعتباره المدير الحالي الوحيد للشركة.
