باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    وصفها الجزائريون بالمعجزة.. رجل يسترد بصره فجأة داخل مسجد

    أفاد جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، في ثاني أيام عيد الأضحى ، حادثة وصفت بـ “المعجزة الإلهية النادرة” في…

    منوعات

    بالمجان ..إنسى خشونة المفاصل مع كوب من هذا المشروب

    يعتبر شرب الماء أحد العوامل الهامة في علاج خشونة المفاصل. وإليك بعض الفوائد التي يمكن أن يوفرها شرب الماء لمرضى…

    منوعات

    أسماء المعينين الجدد بمجلس إدارة الغرفة التجارية بسيناء

    أصدر المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 272 لسنة 2023م، الذي يتضمن تعيين 7 أعضاء جدد بمجلس…

    متى ينتهي الترم الاول 1445 في السعودية العد التنازلي

    متى ينتهي الترم الاول في السعودية، حيث قررت وزارة التعليم والتربية في المملكة العربية السعودية أن العام الدراسي يحتوي على…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > شركة Gunvor ستدفع أكثر من 660 مليون دولار لحل قضية الفساد الأمريكية

شركة Gunvor ستدفع أكثر من 660 مليون دولار لحل قضية الفساد الأمريكية

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 5 دقيقة للقراءة
شارك

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

اعترفت شركة تجارة السلع السويسرية جونفور بالذنب ووافقت على دفع أكثر من 660 مليون دولار غرامات ومصادرة أرباح فيما وصفه المدعون الأمريكيون بأنه مخطط استمر لسنوات لرشوة مسؤولين في الإكوادور للحصول على عقود نفط.

وتحقق وزارة العدل في تعاملات جونفور التجارية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منذ أربع سنوات كجزء من سلسلة تحقيقات في أنشطة تجار السلع الأقوياء الذين ينقلون الطاقة والموارد الطبيعية حول العالم.

أعلن ممثلو الادعاء يوم الجمعة أن الشركة اتهمت في محكمة اتحادية أمريكية بالتآمر لانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة بعد أن قام ممثلوها بتحويل ملايين الدولارات إلى “مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى” في البلاد بين عامي 2011 و 2020.

وأضافوا أن الرشاوى تم توجيهها عبر البنوك الأمريكية عن طريق شركات وهمية في بنما وجزر فيرجن البريطانية، موضحين بالتفصيل حالة واحدة قام فيها أحد موظفي Gunvor أيضًا بتوجيه وسيط لاستخدام الأموال لشراء ساعة Patek Philippe من الذهب عيار 18 قيراطًا مقابل سعر مرتفع. – مسؤول رفيع المستوى في شركة النفط المملوكة للدولة بتروكوادور.

وقال برنت ويبل من وزارة العدل: “نتيجة لمخطط الرشوة المعقد هذا، حصلت شركة Gunvor على مئات الملايين من الدولارات من الأرباح غير المشروعة”.

في عام 2021، أقر موظف سابق في شركة Gunvor بالذنب أمام محكمة في نيويورك للمساعدة في تحويل أكثر من 22 مليون دولار إلى مسؤولين إكوادوريين مقابل عقود مربحة مع شركة Petroecuador. وأثارت هذه المحاكمة تحقيقا ذا صلة من قبل السلطات السويسرية.

أعلن ممثلو الادعاء السويسري يوم الجمعة أن شركة جانفور وافقت على دفع غرامة قدرها 86.7 مليون فرنك سويسري (98 مليون دولار) بعد إدانتها جنائيا بتهمة رشوة مسؤولين أجانب. وقال ممثلو الادعاء في وزارة العدل إن هذا المبلغ سيتم إضافته مقابل الغرامة الأمريكية إذا تم دفعه في الوقت المحدد.

وقالت جانفور إن السلوك ذي الصلة بدأ في عام 2011 وأن ​​الشركة اتخذت منذ ذلك الحين خطوات لتحسين وظائف الامتثال الداخلي لديها.

وقال توربيورن تورنكفيست، المؤسس المشارك لشركة Gunvor ورئيس المجموعة: “لقد ارتكبت شركة Gunvor أخطاء في ذلك الوقت، ونحن نأسف لذلك، وقد عملنا بجد لإصلاحها”. “الفساد ليس له مكان في شركتنا ولن يتم التسامح معه أبدا.”

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها جونفور اتهامات بالرشوة. وفي عام 2019، وجد المدعون السويسريون الشركة مذنبة بتسهيل الفساد في جمهورية الكونغو وساحل العاج وأجبروا على دفع غرامات وتعويضات قدرها 95 مليون دولار.

وفي ذلك الوقت، قال تورنكفيست إنه لا يريد أن يجد نفسه في نفس الموقف مرة أخرى.

بموجب شروط صفقة الإقرار بالذنب الأمريكية، ستدفع شركة جانفور، التي حققت أرباحًا قياسية بلغت 2.4 مليار دولار في عام 2022، غرامة قدرها 374 مليون دولار وستخسر 287 مليون دولار من أرباحها.

وتعد هذه العقوبة واحدة من أكبر العقوبات التي يتم فرضها على الإطلاق في الولايات المتحدة ضد تاجر سلع بسبب الفساد الأجنبي. وقالت جانفور إن الغرامة قد تم تخفيضها بشكل كبير بسبب “التعاون المكثف” من قبل الشركة والاستثمارات والجهود التي بذلتها لتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها.

وفي الأسبوع الماضي، أُدين تاجر سابق في شركة فيتول المنافسة في نيويورك برشوة مسؤولين في الإكوادور والمكسيك. ووافقت فيتول على دفع 164 مليون دولار لحل تحقيقات مماثلة أجرتها السلطات الأمريكية والبرازيلية في عام 2020.

تأسست شركة Gunvor في عام 2000 على يد تورنكفيست والأوليغارشي الروسي غينادي تيمشينكو. في عام 2014، قبل فترة وجيزة من فرض العقوبات من قبل الحكومة الأمريكية بسبب علاقاته المزعومة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باع تيمشينكو حصته إلى تورنكفيست، الذي يسيطر الآن على ما يقرب من 90 في المائة من الشركة.

وإلى جانب منافسيها ترافيجورا وفيتول وميركوريا، تظل جونفور واحدة من أكبر شركات تجارة النفط المستقلة في العالم. كما قامت بتنويع نشاطها في السنوات الأخيرة لتشمل تجارة الغاز والطاقة والسلع الأخرى، وتتاجر بسلع تبلغ قيمتها نحو 150 مليار دولار سنويا.

تقارير إضافية من قبل سام جونز

فريق التحرير مارس 1, 2024 مارس 1, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق تحرك عاجل ومفاجئ من كاسترو لإنقاذ الموسم الحالي
المقال التالي لماذا ستستمر تكلفة الشوكولاتة في الارتفاع؟
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

المواجهة بين إسرائيل وإيران.. طهران تعلن حصيلة ضحاياها ونتنياهو يحدد موعدا لنهاية الحرب

دخلت المواجهة بين إسرائيل وإيران يومها الرابع، تزامنا مع تواصل الهجمات المتبادلة، والمتحدث باسم القوات…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

إسرائيل وإيران والنفط

صباح الخير. تحسن مؤشر معنويات المستهلك بجامعة ميشيغان ، الذي تم إصداره يوم الجمعة ،…

شركات منذ 3 أيام

الحبس سنة عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما

تضمن قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين، ومن بينها عقوبة عقوبة السماح بقيادة سيارة…

منوعات منذ 3 أيام

امتحانات الثانوية العامة |غدا اللغة الأجنبية الثانية للنظام الجديد والاقتصاد والاحصاء للقديم

يصل ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 غداً الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025 ليومه الثاني ،…

منوعات منذ 3 أيام

مسؤولو مينيسوتا يشكرون الشرطة بعد الاستيلاء على المشتبه به

جديديمكنك الآن الاستماع إلى مقالات Fox News! بعد مطاردة مرهقة لمدة يومين ، تم القبض…

الولايات المتحدة منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

لا تزال حيازات الخزانة الأجنبية بالقرب من ارتفاع الرقم القياسي على الرغم من اضطرابات التعريفة الجمركية

اسواق

ورثة ملحمة بوند التونة

اسواق

يدعو Howard Marks المؤسس المشارك لـ Oaktree الصين إلى الانفتاح على المستثمرين الأجانب

اسواق

إصلاح SLR يحدث. هل يهم؟

اسواق

تتضاءل الاستثنائية الأمريكية في الأسواق – ولكن بعيدًا عن الموت

اسواق

يتوقع رئيس البنك المركزي في الصين أن يتحدى أمر العملات الجديدة بالدولار

اسواق

المطاعم تومض تحذير

اسواق

قيود المعادن الحرجة هي دعوة للاستيقاظ على أمن الطاقة

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

الطاقة الذرية: احتمال وقوع حادث إشعاعي يبقى قائما عند ضرب موقع نووي
السفير حسام زكي: إيران ليست دولة سهلة وأي تغيّر في نظامها له تبعات كبيرة
يشعر قادة أصلي ألبرتا “بغيض” من خلال مشروع القانون C-5

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟