اتُهمت إحدى شركات صناديق التحوط البارزة في صناعة العملات المشفرة بسوء الإدارة “الإجرامية” وداهمها المدعي العام السويسري، في نزاع مع مستثمر بشأن الخسائر التي تكبدتها بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX.
يُزعم أن Tyr Capital Partners، ومقرها جنيف، تجاهلت حد المخاطر الداخلية وتحذيرات المستثمرين بشأن تعرضها لـ FTX، وفقًا للوثائق القانونية المقدمة في جزر كايمان من قبل أحد المستثمرين واطلعت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز.
تم رفع الدعوى من قبل TGT، وهو صندوق استثمر مع Tyr ويحاول الآن إنهاء المحفظة والسيطرة على الأصول المتبقية، بما في ذلك مطالبة بقيمة 22 مليون دولار ضد FTX. تستثمر TGT الأموال من مجموعة من الشركات التي تتضمن تطبيق Yield App لمنصة ثروات العملات المشفرة.
يترأس شركة Tyr – التي تنفي الاتهامات التي وجهتها إليها شركة TGT – إدوارد هندي، الرئيس السابق لتداول ملكية الطاقة في دويتشه بنك، وأوليفييه ترومبيرت، الرئيس السابق لمكتب خيارات الطاقة في Société Générale.
يُنظر إلى صندوق التحوط على أنه قصة نجاح نسبي في قطاع صناديق التحوط للعملات المشفرة، حتى مع انهيار أسماء أخرى مثل Three Arrows Capital وGalois Capital. وقد استفادت الشركة، التي تدير أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 140 مليون دولار، في السنوات الأخيرة من التناقضات التجارية في أسعار الرموز مثل البيتكوين والإيثر.
تدعي TGT في الملف أنها أثارت مخاوف مع كبير مسؤولي الاستثمار في Tyr Indian بشأن الصحة المالية لشركة FTX بين 7 و10 نوفمبر 2022، وهي الأيام التي سبقت انهيار بورصة Sam Bankman-Fried. ومع ذلك، حاولت Tyr فقط سحب أصولها من FTX في 11 نوفمبر تقريبًا، وهو اليوم الذي أعلنت فيه البورصة إفلاسها، وفقًا للإيداع.
وقد تخلى مسؤولو FTX منذ ذلك الحين عن خطط لإحياء البورصة البائدة. من المتوقع أن يتم سداد العملاء بناءً على قيمة استثماراتهم في وقت انهيار FTX، عندما كانت العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثر أقل من نصف أسعارها الحالية.
كما قدمت شركة TGT شكوى جنائية بشأن صور إلى المدعي العام في جنيف في أبريل من العام الماضي، زاعمة “ارتكاب جريمة الإدارة الإجرامية” وطلبت “مداهمة فجر” على مكاتب مدير الصندوق.
وتم التفتيش، الذي استولى فيه المدعي العام على وثائق، في 17 أغسطس من العام الماضي، وفقًا لشخص مطلع على التفاصيل. تم استدعاء هندي للمثول أمام المدعي العام باعتباره شخصًا يقدم معلومات – وهي حالة بين الشاهد والمتهم – وفقًا للإيداع في جزر كايمان.
وقال متحدث باسم المدعي العام في جنيف: “لا تزال الإجراءات مستمرة”.
قال شخص مقرب من صور إنه لم يتم استدعاء هندي، لكن صور طلب مقابلة المدعي العام “بعد يومين” من إجراء التفتيش.
وقال تاير في بيان: “بالنظر إلى التحقيقات الجارية نتيجة لهذه الادعاءات الكاذبة، لا يمكننا التعليق بالتفصيل لأننا نرفض المساس بهذه التحقيقات”.
وقالت: “لا توجد مطالبة قانونية صحيحة يمكن تأكيدها” من قبل شركة TGT ضد صور، وأضافت أنها “تحترم جميع القوانين ذات الصلة” و”امتثلت لالتزاماتها التنظيمية والتعاقدية”.
شكك الشخص المقرب من Tyr في رواية TGT للتحذيرات التي سبقت انهيار FTX.
وقال جاستن رايت، مدير TGT: “نحن نعمل حاليًا من خلال الإجراءات القانونية في جزر كايمان لتصفية (الصندوق)”. وأضافت شركة TGT أنها “لا تستطيع التعليق أكثر لأن الإجراءات القانونية مستمرة”.
تدعي شركة TGT أيضًا أن شركة Tyr تجاهلت متطلبات المخاطر الداخلية التي تحد من التعرض لأي طرف مقابل واحد بنسبة 15 في المائة من الأصول. أخبر تير المدعي العام أن لجنة مستقلة أنشأها الصندوق، وجدت أنه لم ينتهك القواعد الداخلية، وفقا للملف الذي حصلت عليه “فاينانشيال تايمز” عبر موقع OffshoreAlert.
يُظهر التسجيل أيضًا أن المطالبة المرفوعة ضد FTX قد تم نقلها إلى صندوق جديد. عانت محفظة صغيرة تحتوي على الأصول المتبقية لشركة TGT من خسارة 84 في المائة بالقيمة الدولارية بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، وفقا لحسابات “فاينانشيال تايمز” استنادا إلى بيانات الأداء الواردة في الإيداع.
كان هذا الانخفاض في الأصول، وفقًا للشخص المقرب من Tyr، مدفوعًا بالتكلفة القانونية للدفاع ضد المطالبات القانونية لشركة TGT وتكاليف تشغيل الصندوق، بدلاً من قرارات التداول، ويعادل حوالي 800000 دولار.
وقال تاير إن الخسارة البالغة 84 في المائة “كاذبة ومتنازع عليها بالكامل”.
وقالت TGT في الملف: “كان هناك افتقار خطير وواضح للنزاهة في إدارة شؤون الصندوق”. وأضافت أنها “فقدت الثقة في الصندوق بشكل لا رجعة فيه ومبرر بسبب سوء الإدارة”، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل في كيفية إدارة الصندوق.
كما استهدفت شركة TGT، التي يديرها المؤسسان المشاركان لشركة Yield App رايت وجيسون كوربيت، تقديمها إلى اللجنة المستقلة للصندوق، والتي قالت إنها رفضت المشاركة في الإجراءات الجنائية في سويسرا.
كما أن اللجنة “لم تفعل شيئًا لوقف الاستنزاف غير المبرر” للصندوق على الرغم من عدم إجراء أية عمليات تداول منذ وقت انهيار FTX تقريبًا، كما يزعم الالتماس.
وقال كارلوس ماريانو جراندفال، وهو مدير وعضو في اللجنة المستقلة: “إن مجلس إدارة الصندوق واللجنة المستقلة يرفضان تمامًا مزاعم سوء الإدارة الموجهة ضدهم من قبل TGT/Yield App”. “يعتزم الصندوق تقديم طلب لإلغاء الالتماس.”
ولم يستجب كيسي ماكدونالد، المدير والعضو الآخر في اللجنة المستقلة المدرجة في الالتماس، لطلب التعليق.
