ضباب البيتكوين هو شبح الماضي

مرحبًا ومرحبًا بكم في الإصدار الأخير من النشرة الإخبارية للتمويل المشفر الصادرة عن FT. سنلقي نظرة هذا الأسبوع على تذكير بماضي البيتكوين.

في كل مكان تتجه إليه، من السهل العثور على تغطية إعلامية متوهجة حول البيتكوين.

وصلت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الأسبوع عند 73,803 دولارًا، على الرغم من تراجعها منذ ذلك الحين، وتم سحب أكثر من 10 مليارات دولار من قبل المجموعة الأمريكية المعتمدة حديثًا من الصناديق المتداولة في بورصة البيتكوين الفورية، الصادرة عن أقوياء وول ستريت بما في ذلك أكبر الأصول في العالم. مدير بلاك روك.

ونتيجة لذلك، يصطف مراقبو الصناعة ونقاد الأسواق المالية للإعلان عن وصول البيتكوين إلى مرحلة النضج. إن ما كان في السابق بمثابة تقنية موسيقى الروك الشرير للتحرريين والمجرمين قد كبرت وحصلت على مكانها في المحافظ الاستثمارية الجادة مثل أي أصول استثمارية محترمة أخرى.

حسنا، ليس بهذه السرعة. لا تزال عملة البيتكوين عملة مشفرة، وعندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة، فإن الفضيحة ليست بعيدة أبدًا.

هذا الأسبوع، أُدين رومان ستيرلينغوف، مؤسس خدمة خلط البيتكوين Bitcoin Fog، في الولايات المتحدة بتهمة التآمر لغسل الأموال وغسل الأموال. ويعاقب كلاهما بالسجن لمدة أقصاها 20 عاماً. كما أُدين بتهمتين أخريين تتعلقان بتحويل الأموال، وتحمل كل منهما عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات. وسيتم الحكم عليه لاحقا.

وقررت هيئة المحلفين أن منصة ستيرلينغوف، التي حجبت أثر صفقات البيتكوين التي تركت على دفتر الأستاذ الرقمي، ساعدت في غسل أكثر من مليون عملة بيتكوين.

وفي وقت إجراء المعاملات، وصل هذا المبلغ إلى ما يقرب من 400 مليون دولار، ولكن بأسعار اليوم المرتفعة جدًا يعادل حوالي 84 مليار دولار. صنفت وزارة العدل Bitcoin Fog، الذي استمر من عام 2011 إلى عام 2021، على أنه “أطول خدمة” واكتسب سمعة سيئة باعتباره “خدمة غسيل أموال للمجرمين”.

وقالت نيكول إم أرجنتيري، القائم بأعمال مساعد المدعي العام للقسم الجنائي بوزارة العدل: “اعتقد المدعى عليه وعملائه أن بإمكانهم استخدام Bitcoin Fog لإخفاء هذه المعاملات غير المشروعة”. “وكما يظهر حكم هيئة المحلفين بالذنب، فإن هذا الاعتقاد كان خاطئا.”

قبل أن أذهب أبعد من ذلك، من المهم الإشارة إلى أنه من حيث القيمة المطلقة، يتم غسل الأموال عبر العملات السيادية أكثر من عملة البيتكوين.

إنه دفاع شائع في الصناعة ولكنه ليس مقنعًا بشكل خاص: ليس فقط أن الدولار والجنيه يتم تداولهما على نطاق أوسع بكثير من عملة البيتكوين – كما أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر مؤخرًا – كما أنه لا يتم طرحهما كعملات مُعاد تأهيلها بنفس الطريقة التي يتم بها تداول عملة البيتكوين. داعمي صناعتها.

قال إيدان لاركين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Asset Reality، وهي شركة تصادر وتدير الأصول لصالح سلطات إنفاذ القانون: “أصبح الناس راضين عن عملة البيتكوين لأنها وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ولأن الأسماء السائدة قفزت على العربة”. الوكالات.

وأضاف: “علينا أن نتذكر أنه لا يزال الغرب المتوحش”.

تسمح خدمات خلط العملات المشفرة للمستخدمين بالتعتيم على نشاط المعاملات الذي قد يكون متاحًا في blockchain لدفتر الأستاذ العام. وبالتالي، ليس من المستغرب أن تكون الخلاطات محط اهتمام المدعين العامين وسلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها التكنولوجيا الذراع الطويلة للعدالة الأمريكية.

لكن قضية ستيرلينغوف تحظى باهتمام خاص لأنها تتعلق بواحدة من أكثر نقاط الحديث شيوعًا في الصناعة: وهي أن عملة البيتكوين والعملات المشفرة ليسا نفس الشيء. الموقف هو أن البيتكوين كشكل من أشكال “الذهب الرقمي” قد ثابر على تاريخه الممتد لعقد ونصف تقريبًا، في حين أن الآلاف من البدائل المقلدة تأتي وتذهب دون أن تكتسب أي قدر من الاهتمام.

ويتم هذا التمييز من قبل المدافعين عن عملة البيتكوين – الذين يُطلق عليهم في كثير من الأحيان لقب “المبالغين في عملة البيتكوين” – عندما يواجه ركن محدد من عالم العملات المشفرة مشكلة.

هذا صحيح. سرق قراصنة من كوريا الشمالية أكثر من 600 مليون دولار عبر لعبة فيديو مرتبطة بالعملات المشفرة مبنية على شبكة إيثريوم. لم يكن للبيتكوين أي علاقة بانهيار FTX أو عملة TerraLuna المستقرة.

ولطالما استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية خلاطات العملات المشفرة، وفي عام 2022 فرضت عقوبات على Tornado Cash، وهي منصة مبنية على الإيثريوم يُزعم أنها ساعدت في غسل أكثر من 7 مليارات دولار وساعدت المتسللين الكوريين الشماليين على تجنب العقوبات الاقتصادية.

لكن إدانة ستيرلينغوف هي بمثابة تذكير بأن عملة البيتكوين لها أيضًا ماضٍ ملطخ. لقد كان ذلك محوريًا في قضيتي Mt Gox وSilk Road التاريخيتين، ومؤخرًا اعترف الزوجان سيئا السمعة هيذر مورغان وإيليا ليختنشتاين بالذنب بعد محاولتهما غسل ما قيمته أكثر من 4 مليارات دولار من عملة البيتكوين. أفادت بلومبرج أن ليختنشتاين شهد لاحقًا أنه استخدم Bitcoin Fog عدة مرات للمساعدة في جهود غسيل الأموال.

قال لي هيلاري ألين، أستاذ القانون في الجامعة الأمريكية: “إن هذا الخطاب القائل بأن عملة البيتكوين أكثر نقاءً من العملات المشفرة الأخرى هو كلام فارغ جدًا، ولا يوجد سبب للتمييز بينهما”.

اليوم، تعد قضية Bitcoin Fog أحدث تذكير للمستثمرين بأن أكبر عملة مشفرة في العالم لا تزال جذابة للإجرام كما هي الحال في وول ستريت.

وقالت وزارة العدل: “جاء الجزء الأكبر من هذه العملة المشفرة من أسواق الشبكة المظلمة وكانت مرتبطة بالمخدرات غير القانونية وجرائم الكمبيوتر وسرقة الهوية ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال”.

وأضاف لاركين: “من ناحية، يطالب مستخدمو البيتكوين بالشرعية بينما يطالبون من ناحية أخرى بأن يتم معاملتهم على أنهم مميزون ومختلفون عن بقية العملات المشفرة”. “عليك أن تختار المسار.”

ما هو رأيك في خلاطات البيتكوين والعملات المشفرة؟ كما هو الحال دائما، أرسل لي أفكارك عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

انضم إليّ وزملائي في قمة العملات المشفرة والأصول الرقمية الرائدة التي تنظمها FT يومي 8 و9 مايو في لندن. استمع إلى بعض اللاعبين الرائدين في الصناعة بما في ذلك جوليا هوجيت، الرئيس التنفيذي، بورصة لندن، بيم أفولامي، السكرتير الاقتصادي لوزير الخزانة ووزير المدينة، حكومة المملكة المتحدة, مايكل سونينشين، المدير التنفيذي، استثمارات التدرج الرمادي, و أكثر من ذلك بكثير. قم بتأمين مقعدك الآن على crypto.live.ft.com

أبرز الأحداث الأسبوعية

• لقد كشفت أنا وزميلي Aanu Adeoye أن نيجيريا تضغط على Binance للحصول على معلومات حول أفضل 100 مستخدم لها في دول غرب إفريقيا. إنها جزء من المواجهة بين Binance ونيجيريا، التي تحتجز اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance حتى جلسة استماع في 20 مارس. وقد منعت السلطات النيجيرية سابقًا الوصول إلى بورصات العملات المشفرة في محاولة لاستعادة السيطرة على عملة النايرا المنهارة. في أخبار منفصلة عن Binance، ذكرت بلومبرج أن البورصة فصلت ذراع رأس المال الاستثماري الخاص بها والذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، والذي أصبح الآن كيانًا مستقلاً.

• أرى صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية الخاصة بك، وأقوم برفع قيمة . . . الأوراق النقدية المتداولة المدعومة بالبيتكوين والإيثريوم للمستثمرين المحترفين. خففت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة هذا الأسبوع من موقفها بشأن منتجات استثمار العملات المشفرة، حيث قالت إنها ستسمح ببعض الأوراق المالية المرتبطة بالعملات المشفرة في سوق الأسهم.

المقطع الصوتي لهذا الأسبوع: دكتور لا، لست كذلك

اللغز الأطول في مجال العملات المشفرة هو من هو ساتوشي ناكاموتو، مؤلف الورقة البيضاء لعام 2008 التي وضعت أسس البيتكوين.

لسنوات عديدة، ادعى كريج رايت، عالم الكمبيوتر الأسترالي، أنه مخترع البيتكوين. وفي لندن، رفع تحالف Crypto Open Patent Alliance، وهو مجموعة مدعومة من Coinbase ومؤسس Twitter Jack Dorsey، دعوى قضائية ضده للتوقف عن تقديم هذه المطالبات.

هذا الأسبوع حكم القاضي لصالح كوبا. وكما أشارت صحيفة الغارديان، في خطوة غير عادية للغاية، أصدر القاضي الحكم في غضون ثوان من انتهاء القضية. وقال القاضي إن الأدلة “ساحقة”.

“أولاً، الدكتور رايت ليس هو مؤلف الورقة البيضاء الخاصة بالبيتكوين. ثانيًا، الدكتور رايت ليس هو الشخص الذي تبنى أو عمل تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو في الفترة من 2008 إلى 2011. ثالثًا، الدكتور رايت ليس هو الشخص الذي أنشأ نظام البيتكوين. ورابعًا، فهو ليس مؤلف الإصدارات الأولية لبرنامج البيتكوين.

استخراج البيانات: ارتفاع حجم البايت

الطلب على البيتكوين يأتي من صناديق الاستثمار المتداولة ولكن تداول العملة نفسها يتم في بورصات العملات المشفرة. أصبحت Bybit، وهي بورصة آسيوية يصعب تحديد قاعدتها، ثاني أكبر مكان، خلف Binance وقبل Coinbase وOKX. وفي الشهر الماضي، تم تداول 95.7 مليار دولار، وهو رقم قياسي، وفقا لـCCData.

لذلك كان من الجدير بالملاحظة بشكل خاص أن لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج حذرت المستهلكين هذا الأسبوع من أن بايبيت غير مرخصة في المنطقة. وأضافت أيضًا 11 منتجًا من منتجات Bybit إلى قائمة المنتجات الاستثمارية المشبوهة، المخصصة للمنتجات التي تعرض “ميزات مشبوهة أو يتم بيعها من قبل كيانات غير مرخصة لمستثمرين في هونج كونج”.

تم تحرير FT Cryptofinance بواسطة فيليب ستافورد. يرجى إرسال أي أفكار وملاحظات إلى [email protected].