افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
قام سام بانكمان فرايد بتوجيه زملائه لإنشاء سبع ميزانيات عمومية “بديلة” لشركة Alameda Research، بعضها أخفى مليارات الدولارات من الرشاوى للمديرين التنفيذيين في FTX، وفقًا لشهادة كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لذراع التداول في البورصة.
قالت السيدة البالغة من العمر 28 عامًا، والتي كانت تدير شركة Alameda التابعة لشركة FTX حتى انهيارها في نوفمبر 2022، إنها تلقت أوامر في ذلك العام بالتستر على كيفية قيام الشركة “بتحويل” ما يقرب من 4.6 مليار دولار إلى Bankman-Fried وكبار الموظفين، بالإضافة إلى حقيقة أن المجموعة التجارية كانت “تقترض 10 مليارات دولار من عملاء FTX”.
وأضافت إليسون خلال شهادتها في محاكمة بانكمان فريد الجنائية في مانهاتن، أنه تم تقديم نسخة من حسابات ألاميدا التي جعلت “أصولها تبدو أكبر” إلى بنك العملات المشفرة جينيسيس، الذي كان يطلب القروض وسط الانكماش الحاد في القطاع. تم عرض جدول البيانات على المحكمة، وتم حذف السطر الذي كان يحتوي في السابق على إشارة إلى أموال العملاء المسروقة، بعنوان “قروض FTX”. كما تم حجب القروض التي تم تقديمها للمديرين التنفيذيين لشركة FTX واستثمرت جزئيًا في الشركات الناشئة.
انهارت FTX بعد أشهر بعد الكشف عن فجوة بمليارات الدولارات في ميزانيتها العمومية – نتجت إلى حد كبير عن عمليات السحب الناجمة عن الإقراض السري لشركة Alameda. أفلست وحدة الإقراض في جينيسيس في كانون الثاني (يناير) 2023، وهي مدينة للدائنين بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.
إليسون، الذي اعترف بأنه مذنب في جريمة الاحتيال العام الماضي، هو الشاهد النجم في محاكمة بانكمان فريد، الذي يواجه عقودًا من السجن في حالة إدانته.
وعندما استجوبها المدعون يوم الأربعاء، قالت إليسون، التي واعدت بانكمان فرايد لفترة، إنها “اعتبرت (تزوير الميزانيات العمومية) أمرًا غير أمين” وكانت “في حالة من الفزع” بعد إرسالها إلى جينيسيس.
وقالت عن القروض المقنعة للمديرين التنفيذيين لشركة FTX والاستخدام السري من قبل شركة ألاميدا لمليارات الدولارات من أموال العملاء: “كنت قلقة في الغالب من أنه إذا اكتشف أي شخص أن كل شيء سينهار”.
وقد صور إليسون، الذي بدأ الإدلاء بشهادته يوم الثلاثاء، رجل الأعمال السابق على أنه منسق لمخطط سمح لشركة ألاميدا بالمقامرة بمليارات الدولارات من أموال عملاء FTX، وإخفاء الترتيب عن المستثمرين والصحفيين والجمهور.
كما ورط إليسون قطب العملات المشفرة السابق في فضيحة رشوة صينية. وشهدت أنه في عام 2021، أمر بانكمان فرايد بدفع 150 مليون دولار للمسؤولين للإفراج عن ما يقرب من مليار دولار من الأموال المحتجزة في بورصتين صينيتين للعملات المشفرة، والتي تم تجميدها كجزء من التحقيق في غسيل الأموال.
وقالت إن هذه الخطوة اتخذت بعد فشل محاولات الحد من الضرر عن طريق التداول المضاد باستخدام حسابات باسم “العاهرات التايلانديات”.
وقال إليسون إنه عندما أثارت زميلة كان والدها مسؤولاً في الحكومة الصينية اعتراضات، “صرخت في وجهها بانكمان فرايد لتصمت”.
وفي مذكراتها المعاصرة، التي تم إدخالها كأدلة، أشارت إليسون إلى المعاملات ذات الصلة باسم “الشيء”، وقالت إن ذلك يرجع إلى أنها “لم ترغب في أن تكتب كتابيًا أننا دفعنا…”. . . رشاوى”.
وقال إليسون إن هذا التحفظ جاء بعد أن حث بانكمان فريد زملائه مرارا وتكرارا على استخدام الرسائل سريعة الزوال، من أجل تجنب “المشاكل القانونية”.
“لقد وجهنا سام لاستخدام إعداد الرسائل المختفية في تطبيق Signal الخاص بنا. . . وأضافت: “قال إنه يجب علينا أن نكون حذرين للغاية فيما نكتبه”.
في أغسطس من عام 2022، مع نمو التزامات شركة ألاميدا، قالت إليسون إن بانكمان فريد ألقى عليها اللوم على عدم التحوط بشكل كاف لاستثمارات الشركة، قائلا إن ذلك كان “خطأ كبيرا وكان خطأي”.
يتذكر إليسون عندما سئل عن الاجتماع: “شعرت بالانزعاج الشديد، وبدأت في البكاء وواجهت صعوبة في إنهاء المحادثة”.
وقد دفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب. ومن المقرر أن يستجوب محاموه إليسون في وقت لاحق يوم الأربعاء.
شهد إليسون أيضًا على بوصلة بانكمان فرايد الأخلاقية، مدعيًا أنه “قال إنه كان نفعيًا وكان يعتقد أن الطريقة التي حاول بها الناس تبرير قواعد مثل “لا تكذب” و”لا تسرق” لم تنجح”.
