ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في العملات الرقمية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
صادرت شرطة العاصمة البريطانية ما قيمته أكثر من 1.4 مليار جنيه إسترليني من عملات البيتكوين المستمدة من عملية احتيال استثمارية ضخمة في الصين، حسبما استمعت محكمة في لندن يوم الثلاثاء، وهي واحدة من أكبر عمليات ضبط العملة المشفرة من قبل سلطات إنفاذ القانون على مستوى العالم.
جاء هذا الكشف أثناء محاكمة جيان وين، 42 عامًا، المتهمة بغسل عملة البيتكوين نيابة عن صاحب عملها السابق، وهو هارب مزعوم من سلطات بكين. ودفع ون بأنه غير مذنب.
في عام 2018، صادرت شرطة المملكة المتحدة أربعة أجهزة منفصلة تحتوي على أكثر من 61000 بيتكوين من صندوق ودائع آمن وممتلكات كانت تعيش فيها وين وصاحب عملها آنذاك، يادي تشانغ، في ذلك الوقت، حسبما استمعت محكمة ساوثوارك كراون.
بلغت قيمة عملة البيتكوين بحلول الوقت الذي استعادت فيه الشرطة جميع العملات المشفرة، في يوليو 2021، ما يصل إلى 1.4 مليار جنيه إسترليني تقريبًا.
وأخبر الادعاء هيئة المحلفين في بداية المحاكمة يوم الاثنين أن عملة البيتكوين مشتقة من عملية احتيال استثمارية ارتكبها تشانغ في الصين بين عامي 2014 و2017.
وسرق تشانغ، واسمه الحقيقي زيمين تشيان، ما يقرب من 5 مليارات جنيه إسترليني من أكثر من 128 ألف مستثمر. ثم قامت بتحويل الأموال إلى بيتكوين ووصلت بهوية مزورة إلى لندن في عام 2017، حسبما استمعت إليه المحكمة.
وقد فرت منذ ذلك الحين من المملكة المتحدة ولا تزال طليقة، وفقًا للمدعين العامين.
ولم يتم اتهام ون بالتورط في هذا الاحتيال. ومع ذلك، فقد اتُهمت بالمساعدة في تحويل بعض عملات البيتكوين الخاصة بتشانغ إلى نقود ومجوهرات وسلع فاخرة أخرى، بالإضافة إلى ممتلكات.
وقالت جيليان جونز كيه سي، محامية النيابة العامة، لهيئة المحلفين يوم الثلاثاء إن وين حاول شراء عقار في لندن بقيمة 12.5 مليون جنيه إسترليني نيابة عن تشانغ في عام 2018 باستخدام شركة المحاماة Mishcon de Reya. استمعت هيئة المحلفين إلى أن عملية الشراء فشلت لأن مكتب المحاماة لم يتمكن من التحقق من مصدر البيتكوين. في أكتوبر من ذلك العام، جمدت شرطة العاصمة الأموال الموجودة في حساب عميل وين في ميشكون.
انتقلت وين إلى المملكة المتحدة في عام 2007 من الصين وأصبحت مواطنة بريطانية في عام 2018. ووصفت نفسها بأنها “مقدمة الرعاية” لتشانغ وقالت إنها تعتقد أن كل عملات البيتكوين الخاصة بتشانغ مستمدة من أنشطة تجارية مشروعة، حسبما قال جونز لهيئة المحلفين.
لكن جونز قال يوم الاثنين إن وين كان “شخصا في المقدمة” حصل على أجر “لإبقاء السيدة تشانغ في الخلفية”.
وقال جونز: “لم يتم الوثوق بالسيدة وين فقط في نسخ كلمات المرور وعبارات المرور للوصول إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة (التي تحتوي على عملة البيتكوين) ولكن أيضًا في الوصول إلى مكان تخزين أجهزة الكمبيوتر المحمولة”.
وقبل لقاء تشانغ في عام 2017، كان وين يعمل في مطاعم صينية للوجبات الجاهزة، حسبما استمعت إليه المحكمة.
المحاكمة مستمرة.
