باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    تقارير: ميندي يخضع لثالث فحص طبي قبل الإعلان عن تعاقده مع الأهلي السعودي

    تقارير: ميندي يخضع لثالث فحص طبي قبل الإعلان عن تعاقده مع الأهلي السعودي كشفت تقارير سعودية ، خضوع حارس المرمى…

    تردد قناة القنال الفضائية 2023 الجديد Al Kanal على النايل سات

    عرض تردد القناة الفضائية الجديد 2023 على النايل سات وهو من الأمور التي يرغب المواطنون في مصر بمعرفتها لمشاهدة محتواها…

    منوعات

    البطولة العربية تُهدد بقاء أوسوريو في الزمالك

    أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن مستقبل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مهدد بعد مباراة الزمالك والنصر…

    منوعات

    الشرطة الأمريكية تنشر صورة ترامب الجنائية في السجن | شاهد

    نشرت شرطة ولاية جورجيا الأمريكية الصورة الجنائية، للرئيس السابق دونالد ترامب بعد تسليم نفسه طواعية في سجن فولتون على خلفية…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > قالت المحكمة إن الشرطة البريطانية صادرت 1.4 مليار جنيه إسترليني من عملة البيتكوين من الاحتيال الاستثماري في الصين

قالت المحكمة إن الشرطة البريطانية صادرت 1.4 مليار جنيه إسترليني من عملة البيتكوين من الاحتيال الاستثماري في الصين

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 3 دقيقة للقراءة
شارك

ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

ببساطة قم بالتسجيل في العملات الرقمية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

صادرت شرطة العاصمة البريطانية ما قيمته أكثر من 1.4 مليار جنيه إسترليني من عملات البيتكوين المستمدة من عملية احتيال استثمارية ضخمة في الصين، حسبما استمعت محكمة في لندن يوم الثلاثاء، وهي واحدة من أكبر عمليات ضبط العملة المشفرة من قبل سلطات إنفاذ القانون على مستوى العالم.

جاء هذا الكشف أثناء محاكمة جيان وين، 42 عامًا، المتهمة بغسل عملة البيتكوين نيابة عن صاحب عملها السابق، وهو هارب مزعوم من سلطات بكين. ودفع ون بأنه غير مذنب.

في عام 2018، صادرت شرطة المملكة المتحدة أربعة أجهزة منفصلة تحتوي على أكثر من 61000 بيتكوين من صندوق ودائع آمن وممتلكات كانت تعيش فيها وين وصاحب عملها آنذاك، يادي تشانغ، في ذلك الوقت، حسبما استمعت محكمة ساوثوارك كراون.

بلغت قيمة عملة البيتكوين بحلول الوقت الذي استعادت فيه الشرطة جميع العملات المشفرة، في يوليو 2021، ما يصل إلى 1.4 مليار جنيه إسترليني تقريبًا.

وأخبر الادعاء هيئة المحلفين في بداية المحاكمة يوم الاثنين أن عملة البيتكوين مشتقة من عملية احتيال استثمارية ارتكبها تشانغ في الصين بين عامي 2014 و2017.

وسرق تشانغ، واسمه الحقيقي زيمين تشيان، ما يقرب من 5 مليارات جنيه إسترليني من أكثر من 128 ألف مستثمر. ثم قامت بتحويل الأموال إلى بيتكوين ووصلت بهوية مزورة إلى لندن في عام 2017، حسبما استمعت إليه المحكمة.

وقد فرت منذ ذلك الحين من المملكة المتحدة ولا تزال طليقة، وفقًا للمدعين العامين.

ولم يتم اتهام ون بالتورط في هذا الاحتيال. ومع ذلك، فقد اتُهمت بالمساعدة في تحويل بعض عملات البيتكوين الخاصة بتشانغ إلى نقود ومجوهرات وسلع فاخرة أخرى، بالإضافة إلى ممتلكات.

وقالت جيليان جونز كيه سي، محامية النيابة العامة، لهيئة المحلفين يوم الثلاثاء إن وين حاول شراء عقار في لندن بقيمة 12.5 مليون جنيه إسترليني نيابة عن تشانغ في عام 2018 باستخدام شركة المحاماة Mishcon de Reya. استمعت هيئة المحلفين إلى أن عملية الشراء فشلت لأن مكتب المحاماة لم يتمكن من التحقق من مصدر البيتكوين. في أكتوبر من ذلك العام، جمدت شرطة العاصمة الأموال الموجودة في حساب عميل وين في ميشكون.

انتقلت وين إلى المملكة المتحدة في عام 2007 من الصين وأصبحت مواطنة بريطانية في عام 2018. ووصفت نفسها بأنها “مقدمة الرعاية” لتشانغ وقالت إنها تعتقد أن كل عملات البيتكوين الخاصة بتشانغ مستمدة من أنشطة تجارية مشروعة، حسبما قال جونز لهيئة المحلفين.

لكن جونز قال يوم الاثنين إن وين كان “شخصا في المقدمة” حصل على أجر “لإبقاء السيدة تشانغ في الخلفية”.

وقال جونز: “لم يتم الوثوق بالسيدة وين فقط في نسخ كلمات المرور وعبارات المرور للوصول إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة (التي تحتوي على عملة البيتكوين) ولكن أيضًا في الوصول إلى مكان تخزين أجهزة الكمبيوتر المحمولة”.

وقبل لقاء تشانغ في عام 2017، كان وين يعمل في مطاعم صينية للوجبات الجاهزة، حسبما استمعت إليه المحكمة.

المحاكمة مستمرة.

فريق التحرير يناير 30, 2024 يناير 30, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق أحمد موسى مشيدا بـ أبو العينين: اقتحم الصحراء وعمل على زراعتها ولا يرضى إلا الخير لبلده
المقال التالي نتائج UPS لا تقدم تلميحًا للكناري في منجم الفحم للاقتصاد الأمريكي
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

أجواء العيد في ميناء غزة الذي يؤوي نازحين

يحل عيد الأضحى هذا العام على سكان قطاع غزة في ظروف صعبة وقاسية، مراسل الجزيرة…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

خطيب الجامع الأزهر: نصر الله آتٍ لا محالة.. ويجب على المسلمين الدفاع عن أرضهم

ألقى خطبة عيد الأضحى اليوم بالجامع الأزهر، الدكتور حسن الصغير، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة،…

منوعات منذ 3 أيام

تحالف “محامون من أجل فلسطين” بسويسرا: أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل لحمايتها دون وجه حق

أكد رئيس تحالف "محامون من أجل فلسطين" بسويسرا، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل…

منوعات منذ 3 أيام

نتنياهو عن مقتل 4 جنود بغزة: يوم صعب جدا في إسرائيل

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، على مقتل 4 جنود بغزة، قائلا:" يوم صعب…

منوعات منذ 3 أيام

وقف عن العمل.. نانسي نور تكشف أزمة منشور روسيا وأوكرانيا

كشفت الإعلامية نانسي نور عن تعرضها لموقف أدى إلى إيقافها عن العمل لمدة أسبوعين، وذلك…

منوعات منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

سندات موني المحددة للمبيعات القياسية على المخاوف يمكن للكونغرس الأمريكي إلغاء الضريبة على

اسواق

تخطط البرازيل بوندا بوندا بينما تتطلع لولا إلى تعزيز العلاقات مع الصين

اسواق

كيف يمكن أن تعطي السندات الزرقاء دفعة لتمويل المحيط

اسواق

أوه لا ، لقد نشروا حول التشديد الكمي مرة أخرى

اسواق

تسلا بعد ترامب

اسواق

يتحول المستثمرون الكبار عن الأسواق الأمريكية

اسواق

هونغ كونغ تراجع هو ضوء تحذير للأسواق العالمية

اسواق

هل تسارع التضخم في مايو؟

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

طلبت رينو من قبل الحكومة الفرنسية صنع طائرات بدون طيار في أوكرانيا
للنشر 2ونص##استثمر في المضمون| تفاصيل كاملة لعوائد شهادات بنك مصر والأهلي بعد التحديث
سندات موني المحددة للمبيعات القياسية على المخاوف يمكن للكونغرس الأمريكي إلغاء الضريبة على

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟