ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في العملات الرقمية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
أنكرت امرأة بريطانية صينية متهمة بغسل عملة البيتكوين المستمدة من عملية احتيال استثمارية ضخمة في الصين، علمها بأن العملة المشفرة هي عائدات الجريمة، حسبما استمعت محكمة في لندن يوم الاثنين.
اتُهمت جيان وين، 42 عامًا، بثلاث تهم تتعلق بغسل الأموال نيابة عن صاحب عملها السابق، يادي تشانغ. تشانغ هاربة من السلطات في بكين التي تزعم أنها سرقت ما يقرب من 5 مليارات جنيه إسترليني في الصين بين عامي 2014 و2017. ومكان وجودها غير معروف.
ووين، التي دفعت ببراءتها، متهمة بمعرفة أو الاشتباه في أنها كانت تتعامل مع عائدات الجريمة وتساعد في تحويل بعض العملات المشفرة إلى أموال نقدية ومجوهرات وممتلكات وائتمان على بطاقات مسبقة الدفع.
وأخبرت المحكمة أن لديها معرفة “أساسية جدًا” بعملة البيتكوين ولم تكن على علم بوجود اثنتين من محافظ العملات المشفرة الثلاث التي يزعم الادعاء أنها استخدمتها لغسل الأموال.
واعترفت وين، التي تحمل الجنسيتين البريطانية والصينية، بأنها كانت تسيطر على المحفظة الأخرى لكنها قالت إنها لم تكن على علم بسرقة الأموال الموجودة فيها. “لم أكن أعرف أو أشك في أن عملة البيتكوين كانت من الجريمة. وقالت لمحكمة ساوثوارك كراون: “ليس لدي أي فكرة على الإطلاق”.
وقالت بصوت مرتعش، وأحياناً تبكي، إنها تشعر “بالخجل”. وقالت لهيئة المحلفين إنها كانت قريبة من تشانغ الذي خدعها. “أعتقد أنني تعرضت للخداع. . . لقد تم استغلالي بشكل سيء.”
وتحدثت المدعى عليها، التي تزوجت من مواطنة بريطانية وانتقلت إلى المملكة المتحدة في عام 2007، عن كيفية تعاملها مع العديد من العلاقات المسيئة قبل مقابلة تشانغ في سبتمبر 2017 في أحد فنادق لندن.
وقالت تشانغ إن لديها أعمالا في مجال المجوهرات والتحف في تايلاند والصين، وكانت تبحث عن مساعد لمساعدتها في إنشاء مشروع تجاري في المملكة المتحدة، حسبما قال وين لهيئة المحلفين.
وفي غضون أسابيع قليلة من اللقاء الأول، قالت ون إنها انتقلت إلى منزل ريفي فاخر مكون من ست غرف نوم في شمال لندن مع تشانغ.
وقالت وين لهيئة المحلفين إنها “ليس لديها أي فكرة” عن مكان وجود تشانغ الآن. لقد تحدثت إلى تشانغ في الليلة التي سبقت مقابلة صاحب العمل السابق من قبل الشرطة في أكتوبر 2020. ولم تحضر تشانغ المقابلة.
في وقت سابق من المحاكمة، التي بدأت في أواخر شهر يناير، استمعت المحكمة إلى أن شرطة العاصمة صادرت ما قيمته أكثر من 1.4 مليار جنيه إسترليني من عملات البيتكوين المستمدة من الاحتيال المزعوم في الصين، وهي واحدة من أكبر عمليات ضبط العملة المشفرة من قبل سلطات إنفاذ القانون على مستوى العالم.
ويزعم ممثلو الادعاء أن تشانغ عهد إلى ون بتفاصيل الوصول إلى المحافظ الرقمية التي تحتوي على عملة البيتكوين. وقال ممثلو الادعاء للمحكمة في وقت سابق إن وين أجرى عمليات بحث على جوجل، بما في ذلك “هل يمكن لتعليق (الاشتباه) في غسيل الأموال أن يأتي لتفتيش منزلك؟” و”تسليم المجرمين في جرائم جنائية”.
المحاكمة مستمرة.
