افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تم رفع قضية تُعرف باسم أول أمر قضائي ناجح لتجميد عملة البيتكوين في محاكم المملكة المتحدة من قبل أحد مبيضي الأموال المدانين الآن لاسترداد الأموال من عملية احتيال بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في الصين، حسبما كشفت صحيفة فايننشال تايمز.
تفاخرت شركة المحاماة البريطانية Devonshires في عام 2018 بأنها فازت بأمر تجميد في المحكمة العليا نيابة عن “مستثمر خاص” تعرض “للاحتيال” من قبل وسيط أثناء بيع عملة بيتكوين بقيمة مليون جنيه إسترليني.
ووصفت شركة المحاماة في بيان صحفي القضية بأنها “أول أمر قضائي بتجميد بيتكوين في محاكم المملكة المتحدة”.
وتظهر سجلات المحكمة أن المستثمرة كانت امرأة بريطانية صينية، تدعى جيان وين، والتي أدينت مؤخرًا في قضية غسيل أموال رفيعة المستوى تتعلق بـ 61 ألف عملة بيتكوين استولت عليها شرطة العاصمة.
تثير هذه الحادثة تساؤلات حول مدى استخدام المحاكم الإنجليزية في التقاضي بشأن الأموال القذرة وعدد المرات التي يحكم فيها القضاة في القضايا المرفوعة بناء على أسس زائفة.
وفي عام 2018، رفعت ون دعوى قضائية ضد وسيط مسجل لدى هيئة السلوك المالي كانت تستخدمه لتحويل عملة البيتكوين إلى جنيهات إسترلينية لشراء عقار بقيمة 12.5 مليون جنيه إسترليني في توتريدج كومون، لندن.
كان الوسيط، أنور سيوفي من شركة إكسمور بارتنرز، قد هرب في ذلك العام بمبلغ 200 بيتكوين – مليون جنيه استرليني حينها – أرسلها وين إليه في تموز (يوليو) لتحويلها إلى وديعة المنزل، حسبما استمعت هيئة المحلفين في محاكمة وين الجنائية وإعادة محاكمته. فشل بيع العقارات في النهاية.
في دعواها المدنية ضد سيوفي وإكسمور التي رفعتها شركة ديفونشايرز في المحكمة العليا، وُصفت وين بأنها مستثمر “ناجح جدًا” في عملة البيتكوين.
في الواقع، كانت وين عاملة سابقة في مجال الوجبات الجاهزة، وجاءت عملة البيتكوين التي أرسلتها إلى سيوفي من رئيسها آنذاك جيمين تشيان، وهو هارب من السلطات الصينية كان يدير عملية احتيال مزعومة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في الصين. ليس هناك ما يشير إلى أن سكان ديفونشاير كانوا على علم بأن الوصف الوارد في المطالبة كان خاطئًا.
بين عامي 2017 و2020، استخدم وين سلسلة من الوسطاء لتحويل عملة البيتكوين الخاصة بـ Qian إلى أصول أخرى بما في ذلك العقارات والمجوهرات والنقود والبطاقات المدفوعة مسبقًا. واحد من هؤلاء كان سيوفي إكسمور.
وأُدين وين في مارس/آذار بتهمة غسل الأموال في محكمة ساوثوارك كراون. وكانت قد تمت تبرئتها من قبل من 10 تهم أخرى في محاكمة سابقة العام الماضي.
لقد نفت باستمرار علمها بأن عملة البيتكوين الخاصة بـ Qian جاءت من عملية احتيال في الصين ولم يتم اتهامها بأي تورط في عملية الاحتيال المزعومة. مكان وجود تشيان غير معروف.
تم استخدام ادعاء وين في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد سيوفي بأنها كانت مستثمرة ناجحة في عملة البيتكوين من قبل الادعاء في محاكماتها كدليل على أنها كانت في بعض الأحيان غير صادقة بشأن أصول البيتكوين.
وفازت بأمر تجميد عالمي ضد إكسمور وسيوفي في أغسطس 2018. وتم وضع شركة إكسمور بارتنرز قيد التصفية في أكتوبر من ذلك العام، وفقًا لسجلات بيت الشركات.
أمرها إشعار إشرافي من هيئة الرقابة المالية (FCA) ضد شركة Exmoor اعتبارًا من سبتمبر 2018 بالتوقف عن تقديم خدمات الدفع.
تم استبعاد سيوفي في عام 2022 كمدير لأنه تسبب في قيام إكسمور “باختلاس أموال العملاء والفشل في إعادة أموال العملاء” بقيمة إجمالية تبلغ 2.2 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك قضية وين وقضيتين أخريين، وفقًا لخدمة الإعسار. ولم يتسن على الفور الوصول إلى السيوفي للتعليق.
وحذر بيان صحفي صادر عن ديفونشاير حول قضية وين من أن “الاحتيال في العملات المشفرة آخذ في الارتفاع ويصبح أكثر تعقيدًا على نحو متزايد”.
وأشار البيان إلى أن المطالبين الذين يسعون إلى إصدار أمر قضائي بالتجميد عليهم “واجب مرهق في الكشف الكامل والصريح عن جميع الحقائق”. ورفض ديفونشايرز التعليق.
