افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
قال جيمس ستانت، أحد الناشطين الاجتماعيين، أثناء محاكمته بتهمة غسيل الأموال، إنه كان سيمنع تسليم مبالغ نقدية كبيرة في مكاتبه في مايفير بلندن “إذا كان أي شخص قد أثار اعتراضًا”.
استجوب المدعون الصهر السابق لقطب الفورمولا 1 بيرني إيكلستون يوم الجمعة بعد أن اتهموه بأنه جزء من مخطط يسمح للمجرمين بتحويل أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني من “الأموال القذرة” إلى النظام المصرفي.
واستمع المحلفون إلى أن ستانت بدأت مشروعًا مشتركًا مع فاولر أولدفيلد، وهو تاجر للمعادن الثمينة والمجوهرات ومقره برادفورد، والذي يزعم المدعون أنه كان بمثابة “بوابة” مالية للمجرمين بين عامي 2014 و2016.
أثناء الإدلاء بشهادته في محكمة ليدز كراون، اعترف ستانت بأنه سمح بتسليم أموال العميل من فاولر أولدفيلد إلى مكاتبه، لكنه أصر على أنه ليس لديه علم بالجريمة.
سأل جوناثان سانديفورد، ممثل الادعاء، ستانت عما إذا كان مشهد “الرجال الذين يرتدون الخوذات” من شركة الأمن G4S وهم يسلمون “مبالغ نقدية كبيرة” إلى “مكتبه الفخم في مايفير” يتناسب مع الصورة التي كانت شركته تسعى إلى إبرازها.
قال ستانت: “إذا كان أي شخص قد أثار اعتراضًا على أن هذا أمر غير مرغوب فيه، كنت سأغلقه على الفور. . . لم يكن هناك أي اعتراض على هذا على الإطلاق”.
وعندما سُئل عن الوسيلة التي كان يتصورها لتسليم الأموال، قال ستانت: “من الواضح أنها ليست سلة مهملات”. وأضاف: “لا أعتقد أن أي شخص كان سيبدو وكأنه مشاغب”.
قال ستانت إنه وافق على أن موظفي شركته أحصوا الأموال النقدية، لكن “لم يكن لها (المال) أي علاقة بشركة ستانت وشركاه. لقد كانت أموال عميل فاولر أولدفيلد”.
وأضاف: “كانت لدي مصلحة مالية في المشروع المشترك وكنت على استعداد للمساعدة”. لكن “في الواقع لم أكسب أي أموال (منه) – لقد خسرت المال”.
ستانت، 42 عامًا، الذي كان متزوجًا سابقًا من بيترا ابنة إكليستون لمدة ست سنوات، هو واحد من خمسة أفراد يحاكمون بتهمة غسل الأموال.
عائلة إيكلستون ليسوا متهمين وليسوا متهمين بارتكاب أي مخالفات.
وزعم ممثلو الادعاء أن المخطط سمح لمجرمين لم يذكر أسماءهم بالتحايل على فحوصات العناية الواجبة المالية وإخفاء المصادر غير المشروعة لأموالهم، والتي تم استخدام معظمها لشراء الذهب.
وأصر ستانت على أنه ليس لديه علم بغسل الأموال، وأخبر المحلفين هذا الأسبوع أنه لم يشك في أي مرحلة في أنه كان يدخل في اتفاق لتسهيل أي نشاط من هذا القبيل.
وينفي المتهمون التهم الموجهة إليهم، وتستمر المحاكمة.
