فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
منعت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة اثنين من المصرفيين السابقين Credit Suisse من العمل في القطاع بعد ست سنوات تقريبًا من اعترافهم بالذنب لقبول الرشاوى المرتبطة بـ 2 مليار دولار من “سندات التونة” التي رتبوها من أجل موزمبيق.
يعد قرار هيئة السلوك المالي بحظر المديرين الإداريين أندرو بيرس وسورجان سينغ هو أحدث تطور في واحدة من أكبر فضائح الفساد في إفريقيا ، والتي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمان ، وأثارت أموال موزمبيق وساهمت في انهيار أحد أكبر البنوك في سويسرا.
يواجه بيرس وسينغ إجراءات إجرامية في الولايات المتحدة بسبب أدوارهما في المؤامرة المزعومة لارتكاب غسل الأموال والاحتيال في الأسلاك بعد أن اعترفوا بقبول ما لا يقل عن 52 مليون دولار في رشوة غير قانونية مرتبطة بالقروض التي اصطفوا فيها مع موزمبيق.
وقالت FCA يوم الثلاثاء إنها حظرت الثنائي بسبب “عدم النزاهة ، وذلك بعد إداناتنا لترتيب القروض الفاسدة لجمهورية موزمبيق”. لم يأخذ أي من الرجال خيار الطعن في حظرهم.
وقال ستيف سمارت ، المدير التنفيذي المشترك للإنفاذ والإشراف على السوق في FCA: “لا يوجد مكان في أسواقنا لأولئك الذين يشاركون في الرشوة والفساد”.
قامت FCA بتغريم Credit Suisse بقيمة 147 مليون جنيه إسترليني بسبب إخفاقات العناية الواجبة في الجريمة المالية الخطيرة على سندات موزمبيق في عام 2021 ، عندما حصلت أيضًا على اتفاق من قبل البنك لتسامح 200 مليون دولار من الديون المستحقة.
وقالت السلطة إنها كانت على دراية بالمناشدات المذنبين للرجال في عام 2019 ، لكنها قررت انتظار الحكم “من أجل أخذ ملاحظات الحكم على القاضي في الاعتبار”. على الرغم من أنه لم يتم الحكم عليهم بعد ، إلا أن FCA قالت إنها قررت “من المناسب الآن المضي قدمًا في إجراءها” بعد أن قدم الثنائي أدلة العام الماضي في القضية الجنائية الأمريكية.
سبق أن ألقى Credit Suisse باللوم على Pearse و Singh في التحايل على قواعد الامتثال للبنك إلى جانب Detelina Subeva ، الذي أقر بأنه مذنب في تلقي أبوابها من Bonds Mozambique.
تنبع قضية تونة بوندز من صفقة لعام 2013 مع موزمبيق ، واحدة من أفقر البلدان في العالم ، للاقتراض من المستثمرين الدوليين ظاهريًا لتمويل المشاريع البحرية ، بما في ذلك مصايد التونة الحكومية ، قبل الاستثمارات في الغاز البحري.
ساعد Credit Suisse في ترتيب 2 مليار دولار من القروض وقضايا السندات ، والتي تم إخفاؤها جزئيًا من صندوق النقد الدولي وغيرها من المانحين إلى البلاد. عندما تم اكتشاف القروض في عام 2016 ، قطعت صندوق النقد الدولي والمانحين الدوليين دعم ميزانية حكومة موزمبيق ، مما أدى إلى تباطؤ لما كان واحد من أسرع اقتصادات إفريقيا.
وجد مدققو الحسابات في وقت لاحق أنه لا يمكن حساب 500 مليون دولار من الأموال التي تجمعها القروض وأن الشركات التي تقف وراء الديون المدفوعة على احتمالات المعدات.
حُكم على مانويل تشانغ ، وزير المالية السابق لموزبيق مانويل تشانغ في وقت سابق من هذا العام بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف على يد قاض أمريكي لدوره في الاحتيال.
كان الجدل حول سندات موزمبيق واحدة من عدة فضائح بارزة أدت إلى سمعة Credit Suisse من خلال الكشف عن الإخفاقات النظامية في إدارة المخاطر ، مما ساهم في فقدان الثقة التي أدت في النهاية إلى استحواذ البنك من قبل UBS المنافس.
من المقرر أن يحكم عليه بيرس قريبًا في محكمة أمريكية ، حيث طلب المدعون العامون من القاضي من الرأفة على أساس أنه “كان حجر روزيتا للحكومة” لتكسير “مخطط الاحتيال والرشوة الدولي المعقد”.
وأضافوا “من دون الإقرار بالذنب والتعاون مع السيد بيرس مع الحكومة ، لم يكن هناك قرار عالمي ممكن”. كجزء من تعاونه مع السلطات ، فقد بيرس إلى الولايات المتحدة كرم كروم في جنوب إفريقيا ، والمصالح في Gasfields البولندية تصل إلى 40 مليون دولار ، وحصة في منجم كوارتز الأسترالي بقيمة حوالي 2.3 مليون دولار. باعت الولايات المتحدة الكرم مقابل 1.4 مليون دولار.
“لقد ساعدت في إنشاء مشاريع جعلت أزمة اقتصادية في موزمبيق أسوأ مما كانت عليه. كتب بيرس إلى القاضي في الشهر الماضي: “أنا آسف حقًا – لن أتغلب على الذنب والعار الذي أشعر به”.
وأضاف: “لقد كنت مدفوعًا بالجشع وبذلك ، لقد أصبحت الطفل الملصق للمصرفيين الجشعين وغير الأخلاقيين”. “لقد أتيحت لي الفرصة لأقول لا في كل منعطف ، لكن بدلاً من ذلك قلت نعم.”
وقال روبرت بتلر ، وهو محام في Leverets الذي يمثل كل من Pearse و Singh ، إنهم رفضوا التعليق.
رفض UBS التعليق.
