باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    ياسمينا العبد تتألق في أحدث جلسة تصوير

    شاركت الفنانة ياسمينا العبد، صورا في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وتألقت ياسمينا بميك أب بسيط،…

    منوعات

    دعاء الرياح والعواصف الرملية كما ورد فى السنة النبوية

    دعاء الرياح والعواصف الرملية.. كثر البحث خلال الساعات الأخيرة عن دعاء الرياح والعواصف الرملية بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من نشاط…

    منوعات

    رئيس جامعة حلوان النانوتكنولوجي مجال واعد وقادر على خدمة الصناعة المحلية

    أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اهتمام الجامعة بالأبحاث التطبيقية والتي ترتكز علي ابتكار مخرجات بحثية من شأنها دعم…

    منوعات

    أستاذ نظم معلومات: تايوان تسبق الصين وأمريكا في صناعة الشرائح الإلكترونية

    أكد الدكتور عصام الجوهري، أستاذ نظم المعلومات بمعهد التخطيط القومي، أنه لا يوجد جهاز إلا به شرائح إلكترونية وحجم الإنتاج…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > محلل سابق في بنك جولدمان ساكس على علم بمخاطر التعامل من الداخل، كما يقول الادعاء

محلل سابق في بنك جولدمان ساكس على علم بمخاطر التعامل من الداخل، كما يقول الادعاء

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 3 دقيقة للقراءة
شارك

ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

ببساطة قم بالتسجيل في الخدمات المالية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

تم إبلاغ محلل سابق في بنك جولدمان ساكس، متهم بالتداول من الداخل مع شقيقه، بـ “مخاطر” استخدام المعلومات السرية قبل وقوع الجرائم المزعومة، وفقًا للادعاء في محاكمة بلندن.

تلقى محمد زينة تدريبًا على الامتثال في بنك وول ستريت قبل أسابيع من انضمامه إلى مجموعة حل النزاعات التابعة لـ Goldman في لندن في عام 2016، والتي هي مطلعة على المعلومات الداخلية. وحذر التدريب من مخاطر التعامل من الداخل وأوضح أن الموافقة المسبقة مطلوبة لأي تداول يقوم به، وفقا للوثائق المعروضة في المحكمة يوم الاثنين.

وقال بيتر كارتر كيه سي، المدعي العام لهيئة السلوك المالي، لهيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك كراون: “(هو) لا يستطيع أن يقول إنه لم يتم تحذيره”. “(تم إعلامه) بجميع مخاطر استخدام المعلومات الداخلية.”

ويحاكم زينة (35 عاما) مع شقيقه سهيل زينة (36 عاما). ويواجه الزوجان اتهامات بالتعامل الداخلي في ستة أسهم بين يوليو/تموز 2016 وديسمبر/كانون الأول 2017، وثلاث تهم بالاحتيال فيما يتعلق بالقروض التي حصلوا عليها من بنك تيسكو، وهي اتهامات ينكرونها. . وتشكل تعليقات الادعاء جزءا من بيانه الافتتاحي في القضية التي بدأت الأسبوع الماضي.

عُرضت على هيئة المحلفين يوم الاثنين لقطات من عمليات البحث التي أجراها محمد زينة على جهاز الكمبيوتر الخاص به، بما في ذلك مقال نشر في ديسمبر 2016 كان يطلع عليه حول قضية تعامل من الداخل في الولايات المتحدة تتعلق بشقيقين. تمت قراءة المقال على المحلفين من قبل كارتر.

كانت قصة نيويورك تايمز بمثابة سرد لانتصار المدعين العامين في قضية المحكمة العليا التي تركزت على التعامل من الداخل. شملت المحاكمة شقيقين قاما بتبادل المعلومات فيما بينهما قبل إعطائها إلى صهر أحدهما المستقبلي للتداول عليها.

“لماذا كان لها هذا الصدى بالنسبة له؟” قال كارتر في المقال. “نقول أن هذا واضح. لم يمنعه ذلك.”

وأخبر الادعاء هيئة المحلفين أن سهيل زينة تلقى أيضًا تدريبًا على الامتثال بشأن التداول الداخلي لدى صاحب العمل آنذاك، كليفورد تشانس.

كان سهيل زينة محاميًا متدربًا في شركة “الدائرة السحرية” بين فبراير 2015 وفبراير 2017 قبل أن ينتقل إلى قسم التمويل العقاري بعد التأهيل.

قال كارتر إن رسائل الواتساب بين الأخوين حول التداول وقروض تيسكو حميمة، حيث كان سهيل يعرف أن محمد يستخدم معلومات داخلية.

“إن هذه المقتطفات الصغيرة من المعلومات هي في الواقع إشارة إلى ما كان معروفًا، وما كان يجب أن يقال، وما لم يكن من الضروري أن يقال. . . وقال لهيئة المحلفين: “لإبقاء بعضنا البعض على اطلاع”.

أُبلغت هيئة المحلفين الأسبوع الماضي أن الأخوين حققا أرباحًا بقيمة 140 ألف جنيه إسترليني من تعاملاتهما. ويعاقب على التداول الداخلي المزعوم المعني بالسجن لمدة أقصاها سبع سنوات، في حين أن عقوبة الاحتيال تصل إلى عقوبة أقصاها 10 سنوات.

المحاكمة مستمرة.

فريق التحرير ديسمبر 4, 2023 ديسمبر 4, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق تتزايد المعارضة للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي مع اقتراب الانتخابات الأوروبية
المقال التالي أشبه بـ روميو وجولييت.. قصة حب مثيرة جمعت أشرف عبدالغفور وزوجته “شمعة”
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

حملة تضليل رقمي.. من وراء شائعة الانقلاب في كوت ديفوار؟

في 21 مايو/أيار الجاري، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غير مسبوقة من المنشورات التي تزعم…

اخر الاخبار منذ يوم واحد

عملية ربط المعدة بالمنظار القابلة للتعديل في دبي وأبوظبي: الحل الذكي للسمنة مع د. عبد السلام الطائي

في ظل انتشار السمنة كمشكلة صحية عالمية، تبرز عملية ربط المعدة بالمنظار القابلة للتعديل كأحد الخيارات الأكثر…

صحة منذ يوم واحد

Ritzy ، مطعم المشاهير يبيع كوكتيلًا بقيمة 33 ألف دولار-ويأتي مع حقيبة بيركين

إنه رف أعلى وأعلى خط. أرسل مطعم حصري في ميامي الكثير إلى دوامة بعد الكشف…

منوعات منذ يومين

تسونامي يضرب إسرائيل .. جيش الاحتلال يستعد لحدث يزلزل تل أبيب

يستعد جيش الاحتلال لمواجهة تسونامي يضرب إسرائيل، بعد الزلازل التي ضربت اليونان خلال الأسابيع الماضية،…

منوعات منذ يومين

يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجديد حظر الأسلحة في جنوب السودان

في عام 2015 ، كحرب أهلية كانت مستعرة في جنوب السودان ، فرض مجلس الأمن…

افريقيا منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

صياغة يائسة اختصارات السوق النكهة المكسيكية في محاولة للذهاب فيروسية

اسواق

المحكمة ترمي تعريفة ترامب دونالد في شك

اسواق

المملكة العربية السعودية “لتقييم” الإنفاق بعد انخفاض أسعار النفط

اسواق

“الحيتان” ، JD Vance وأبناء ترامب

اسواق

اليقظة السندات على جولة

اسواق

إصلاح SLR و “حلقة الموت”

اسواق

سوق Sukuk معرض لخطر الاضطراب غير المقصود

اسواق

Fintech التي تمسكت بحبكتها

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

النائب العام يختتم ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب
كان على حراس الأمن الأمير الحصول على ديدي من كاسي في حفلة حصرية
لقد سجلت وظيفة أنف “مجانية” – ثم حصلت على صدمة حياتي التي جاءت مع pricetag 26 ألف دولار

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟