باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    تردد قناة ابن عثيمين الجديد 2023 BN Othaimeen  على النايل سات

    لمعرفة تردد قناة ابن عثيمين الجديدة 2023 على النايل سات ، فهي من الترددات التي يتم البحث عنها كثيرًا مؤخرًا…

    منوعات

    أهالي قرية منشأة بولين بالبحيرة يشكون من انتشار القمامة

    سادت حالة من الاستياء بين أهالي قرية منشأة بولين، بمركز ومدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، بسبب تضررهم من انتشار أكوام…

    منوعات

    فرقة كايرو كافية في مهرجان الاوبرا الصيفي بـ الاسكندرية

    جولة فى دنيا الموسيقى المصرية والعالمية جاءت ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور…

    فرنسا: وجود قواتنا في النيجر بطلب من الحكومة الشرعية

    بعد اتهامات الانقلابيين في النيجر لفرنسا بخرق الأجواء وقطع الاتصالات لساعات، رفضت باريس، اليوم الأربعاء هذه الاتهامات التي وجهها إليها…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > محلل سابق في بنك جولدمان ساكس على علم بمخاطر التعامل من الداخل، كما يقول الادعاء

محلل سابق في بنك جولدمان ساكس على علم بمخاطر التعامل من الداخل، كما يقول الادعاء

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 3 دقيقة للقراءة
شارك

ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

ببساطة قم بالتسجيل في الخدمات المالية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

تم إبلاغ محلل سابق في بنك جولدمان ساكس، متهم بالتداول من الداخل مع شقيقه، بـ “مخاطر” استخدام المعلومات السرية قبل وقوع الجرائم المزعومة، وفقًا للادعاء في محاكمة بلندن.

تلقى محمد زينة تدريبًا على الامتثال في بنك وول ستريت قبل أسابيع من انضمامه إلى مجموعة حل النزاعات التابعة لـ Goldman في لندن في عام 2016، والتي هي مطلعة على المعلومات الداخلية. وحذر التدريب من مخاطر التعامل من الداخل وأوضح أن الموافقة المسبقة مطلوبة لأي تداول يقوم به، وفقا للوثائق المعروضة في المحكمة يوم الاثنين.

وقال بيتر كارتر كيه سي، المدعي العام لهيئة السلوك المالي، لهيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك كراون: “(هو) لا يستطيع أن يقول إنه لم يتم تحذيره”. “(تم إعلامه) بجميع مخاطر استخدام المعلومات الداخلية.”

ويحاكم زينة (35 عاما) مع شقيقه سهيل زينة (36 عاما). ويواجه الزوجان اتهامات بالتعامل الداخلي في ستة أسهم بين يوليو/تموز 2016 وديسمبر/كانون الأول 2017، وثلاث تهم بالاحتيال فيما يتعلق بالقروض التي حصلوا عليها من بنك تيسكو، وهي اتهامات ينكرونها. . وتشكل تعليقات الادعاء جزءا من بيانه الافتتاحي في القضية التي بدأت الأسبوع الماضي.

عُرضت على هيئة المحلفين يوم الاثنين لقطات من عمليات البحث التي أجراها محمد زينة على جهاز الكمبيوتر الخاص به، بما في ذلك مقال نشر في ديسمبر 2016 كان يطلع عليه حول قضية تعامل من الداخل في الولايات المتحدة تتعلق بشقيقين. تمت قراءة المقال على المحلفين من قبل كارتر.

كانت قصة نيويورك تايمز بمثابة سرد لانتصار المدعين العامين في قضية المحكمة العليا التي تركزت على التعامل من الداخل. شملت المحاكمة شقيقين قاما بتبادل المعلومات فيما بينهما قبل إعطائها إلى صهر أحدهما المستقبلي للتداول عليها.

“لماذا كان لها هذا الصدى بالنسبة له؟” قال كارتر في المقال. “نقول أن هذا واضح. لم يمنعه ذلك.”

وأخبر الادعاء هيئة المحلفين أن سهيل زينة تلقى أيضًا تدريبًا على الامتثال بشأن التداول الداخلي لدى صاحب العمل آنذاك، كليفورد تشانس.

كان سهيل زينة محاميًا متدربًا في شركة “الدائرة السحرية” بين فبراير 2015 وفبراير 2017 قبل أن ينتقل إلى قسم التمويل العقاري بعد التأهيل.

قال كارتر إن رسائل الواتساب بين الأخوين حول التداول وقروض تيسكو حميمة، حيث كان سهيل يعرف أن محمد يستخدم معلومات داخلية.

“إن هذه المقتطفات الصغيرة من المعلومات هي في الواقع إشارة إلى ما كان معروفًا، وما كان يجب أن يقال، وما لم يكن من الضروري أن يقال. . . وقال لهيئة المحلفين: “لإبقاء بعضنا البعض على اطلاع”.

أُبلغت هيئة المحلفين الأسبوع الماضي أن الأخوين حققا أرباحًا بقيمة 140 ألف جنيه إسترليني من تعاملاتهما. ويعاقب على التداول الداخلي المزعوم المعني بالسجن لمدة أقصاها سبع سنوات، في حين أن عقوبة الاحتيال تصل إلى عقوبة أقصاها 10 سنوات.

المحاكمة مستمرة.

فريق التحرير ديسمبر 4, 2023 ديسمبر 4, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق تتزايد المعارضة للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي مع اقتراب الانتخابات الأوروبية
المقال التالي أشبه بـ روميو وجولييت.. قصة حب مثيرة جمعت أشرف عبدالغفور وزوجته “شمعة”
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

طريقة تسليك المجاري بسرعة وسهولة: حلول فعالة لإنهاء الانسدادات فورًا

تُعتبر طريقة تسليك المجاري الصحيحة من الأمور الضرورية للحفاظ على نظافة وصحة المنزل. تحدث الانسدادات…

منوعات منذ يومين

Ritzy ، مطعم المشاهير يبيع كوكتيلًا بقيمة 33 ألف دولار-ويأتي مع حقيبة بيركين

إنه رف أعلى وأعلى خط. أرسل مطعم حصري في ميامي الكثير إلى دوامة بعد الكشف…

منوعات منذ 8 ساعات

تسونامي يضرب إسرائيل .. جيش الاحتلال يستعد لحدث يزلزل تل أبيب

يستعد جيش الاحتلال لمواجهة تسونامي يضرب إسرائيل، بعد الزلازل التي ضربت اليونان خلال الأسابيع الماضية،…

منوعات منذ 7 ساعات

يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجديد حظر الأسلحة في جنوب السودان

في عام 2015 ، كحرب أهلية كانت مستعرة في جنوب السودان ، فرض مجلس الأمن…

افريقيا منذ 8 ساعات

أحترم قرار اللجنة.. تعليق آية سماحة بعد التحقيق معها بالنقابة بسبب مشيرة إسماعيل|تفاصيل

حضرت الفنانة الشابة آية سماحة اليوم التحقيقات في نقابة المهن التمثيلية، على خلفية إساءتها للفنانة…

منوعات منذ 4 ساعات

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

ينتقد إيلون موسك فاتورة ضريبة دونالد ترامب “الكبير والجميل”

اسواق

المحكمة العليا في الولايات المتحدة تطهير الطريق لميني النحاس في ريو تينتو

اسواق

تواجه مصانع الإيثانول في المملكة المتحدة إغلاقًا بعد صفقة ترامب التجارية

اسواق

تقفز أرباح Citadel Securities بنسبة 70 ٪ على زيادة إيرادات التداول

اسواق

ميزانية “كبيرة جميلة” مقابل سوق السندات

اسواق

لن تجدد حكومة الولايات المتحدة رخصة نفط فنزويلا في شيفرون

اسواق

علاج الصدمة في نيجيريا

اسواق

تقفز الأسهم الأمريكية بينما يروي دونالد ترامب تقدمًا “إيجابيًا” في المحادثات التجارية للاتحاد الأوروبي

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

لماذا شائعات عن انقلاب ساحل العاج هذا الأسبوع؟
ألبرتا RCMP تتناول المخدرات والبنادق وآلاف الدولارات نقدًا في ويستلوك
ألهمت الأنا المتغيرة هايدي مونتاج شعر مستعار شقراء مثير للخلاف في 2025 AMAS (حصري)

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟