احصل على تحديثات مجانية من Credit Suisse Group AG
سوف نرسل لك أ ميفت ديلي دايجست البريد الإلكتروني تقريب الأحدث مجموعة كريدي سويس إيه جي أخبار كل صباح.
تعكف مجموعة من مستثمري السندات الدوليين على وضع خطط لمقاضاة سويسرا في المحاكم الأمريكية بتهمة المصادرة بسبب الخسائر التي تكبدوها بعد عملية الإنقاذ التي نظمتها الدولة لبنك كريدي سويس.
يتم رفع القضية من قبل شركة المحاماة كوين إيمانويل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. ويقاضي كوين إيمانويل بالفعل الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا، Finma، بسبب قرارها بإلغاء سندات Credit Suisse بقيمة 17 مليار دولار عندما استحوذ بنك UBS على البنك قبل ستة أشهر.
يضع المحامون في كوين إيمانويل الأساس لمقاضاة سويسرا في الولايات المتحدة، حيث يعتقدون أن هناك فرصة أكبر لإقناع القاضي بالتنازل عن حقوق الحصانة السيادية للبلاد.
ويمكن رفع الدعوى بحلول نهاية العام، على الرغم من أنه ليس من المؤكد المضي قدمًا، وفقًا للأشخاص المشاركين في المناقشات.
وقال شخص مطلع على الخطط: “في جوهر الأمر، ستسعى المطالبة إلى الحصول على تعويض عن تدمير حقوق الملكية (للمستثمرين).” سوف يسعى المطالبون إلى “اللجوء إلى المصادرة …” . . وأضافوا من خلال أمر الشطب.
في قلب القضية، هناك قرار اتخذته الحكومة السويسرية في مارس/آذار الماضي بإدخال قانون الطوارئ الذي سمح لشركة Finma بشطب 17 مليار دولار من سندات المستوى الأول الإضافية لبنك Credit Suisse. أدى القرار إلى قلب التسلسل الهرمي التقليدي بين دائني البنوك، حيث كان المساهمون في بنك كريدي سويس لا يزالون قادرين على جني 3.4 مليار دولار من عملية الاستحواذ.
وفي غضون أسابيع من الاتفاق على الصفقة، أطلق كوين إيمانويل وشركة المحاماة بالاس ومقرها لندن دعاوى قضائية سويسرية منفصلة ضد فينما بشأن القرار. ويمثل كوين إيمانويل المدعين الذين لديهم مطالبات بقيمة 6 مليارات دولار من AT1، في حين أن عملاء بالاس يملكون نحو ملياري دولار.
وقال أشخاص مطلعون على الخطط إن أي دعوى قضائية في الولايات المتحدة لن تتضمن نفس المطالبات التي قدمها المدعون في قضية Finma.
ولم ترد الحكومة السويسرية على الفور على طلب للتعليق. ورفض كوين إيمانويل التعليق.
لدى شركة المحاماة تاريخ في جر الدول القومية عبر المحاكم، وأبرزها الأرجنتين في معركة قانونية طويلة الأمد حول السندات السيادية التي أصدرتها البلاد كجزء من إعادة هيكلة ديونها بعد الأزمة المالية.
وفاز كوين إيمانويل بقضية أمام المحكمة العليا في لندن في أبريل/نيسان الماضي، حيث أمرت الأرجنتين بدفع أكثر من 1.3 مليار يورو لتعويض المستثمرين عن الخسائر في السندات المرتبطة بالنمو الاقتصادي للبلاد.
سبق للأرجنتين أن دفعت 9.3 مليار دولار للدائنين في عام 2016 في أعقاب ما أطلق عليه اسم “محاكمة الديون السيادية للقرن”، والتي أثارها تخلف البلاد عن سداد ما يقرب من 100 مليار دولار في عام 2001.
ومن غير المعتاد أن تتم مقاضاة الدول ذات السيادة بسبب المصادرة لأن العديد من الدول لديها معاهدات استثمار متبادلة. ومع ذلك، فإن سويسرا ليست طرفًا في معاهدات دولة المستثمرين في العديد من البلدان التي يقيم فيها مستثمرو AT1، وأبرزها الولايات المتحدة.
تضم المجموعة التي يمثلها كوين إيمانويل المستثمرين الأفراد والمؤسسات الذين كانوا أصحاب سندات AT1 على المدى الطويل، ولكن أيضًا بعض صناديق التحوط التي اشترت الديون بالمضاربة بخصومات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة قبل زوال البنك السويسري.
كانت السلطات السويسرية قد صممت عملية استحواذ بنك UBS على بنك Credit Suisse لمنع انهيار البنك الذي يبلغ عمره 167 عامًا من التصاعد إلى أزمة مصرفية أوروبية أوسع.
لكن عملية الاستحواذ – التي وصفها السياسيون السويسريون بأنها “صفقة القرن” – أثارت بالفعل موجة من الدعاوى القضائية من قبل مستثمري بنك كريدي سويس الذين خسروا مليارات الدولارات.
فكر موظفو Credit Suisse السابقون في مقاضاة شركة Finma بسبب الخسائر التي تكبدوها بعد إلغاء أكثر من 400 مليون دولار من المكافآت عندما تم شطب AT1s.
بشكل منفصل، تم تقديم العديد من المطالبات من قبل مستثمري الأسهم ضد بنك يو بي إس إلى المحكمة التجارية في زيورخ.
