احصل على تحديثات مجانية من FTX Trading Ltd
سوف نرسل لك أ ميفت ديلي دايجست البريد الإلكتروني تقريب الأحدث شركة إف تي إكس للتجارة المحدودة أخبار كل صباح.
من المتوقع أن يقر ريان سلامة، المدير التنفيذي السابق لشركة FTX، بالذنب يوم الخميس في التهم الجنائية المتعلقة بانهيار بورصة العملات المشفرة، قبل أقل من شهر من بدء المحاكمة ضد المؤسس سام بانكمان فريد.
سلامة، الذي شارك في قيادة الكيان الرئيسي في البورصة FTX Digital Markets وأصبح مانحًا سياسيًا جمهوريًا كبيرًا، سيمثل أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية في الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وسيصبح رابع مسؤول تنفيذي سابق في FTX يبرم صفقة مع المدعين العامين، مما يزيد من عزلة بانكمان فرايد، الذي رأى بالفعل أن أحد مستشاريه المقربين الآخرين، كارولين إليسون، يتعاون مع السلطات.
انهارت FTX، التي كانت ذات يوم بورصة عملات مشفرة رئيسية، في نوفمبر بعد أن كشفت أزمة في أسواق الأصول الرقمية عن ثغرة بمليارات الدولارات في حساباتها. ويواجه بانكمان فرايد قائمة طويلة من التهم الجنائية بما في ذلك الاحتيال والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال. وقد اعترف انه غير مذنب.
بعد فترة وجيزة من انهيار FTX، أعلن المدعون العامون اعترافات إليسون بالذنب، الذي قاد شركة Alameda Research التابعة لشركة FTX، والمؤسس المشارك لشركة FTX Zixiao “Gary” Wang. ومن المتوقع أن يشهد كلاهما في محاكمة بانكمان فريد.
وفي فبراير/شباط، أقر نيشاد سينغ – الرئيس السابق للهندسة في FTX – بالذنب في تهم تشمل التآمر لارتكاب عمليات احتيال.
شكّل سلامة، جنبًا إلى جنب مع إليسون ووانغ وسينغ، دائرة ضيقة من الشركاء الذين ساعدوا في إدارة إمبراطورية العملات المشفرة التابعة لـ Bankman-Fried، والتي كانت مدعومة من مستثمرين كبار بما في ذلك Sequoia Capital.
بالإضافة إلى دوره في FTX، اشترى سلامة أربعة مطاعم في لينوكس، وهي بلدة غربية في ماساتشوستس حيث نشأ. وأظهرت ملفات الإفلاس أن شركات بانكمان فرايد قدمت قروضا بقيمة 55 مليون دولار لسلامة.
ولم يستجب محامي سلامة لطلب التعليق. ورفض متحدث باسم بانكمان فريد التعليق.
وبالإضافة إلى المساعدة في إدارة FTX، قدم سلامة أكثر من 24 مليون دولار لمرشحين يمينيين في الدورة الانتخابية لعام 2022، وفقًا للسجلات العامة. وفي الفترة نفسها، تبرع بانكمان فرايد بأكثر من 40 مليون دولار لقضايا الحزب الديمقراطي.
وزعم ممثلو الادعاء أن مثل هذه التبرعات ترقى إلى مستوى انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، وتعهدوا بإثبات أثناء المحاكمة أن بانكمان فرايد سعى للحصول على نفوذ سياسي بشكل غير قانوني في واشنطن.
وفي الأيام الأخيرة لمتجر التداول في أواخر العام الماضي، أبلغ سلامة المنظمين في جزر البهاما أن أموال عملاء FTX قد استخدمت لتغطية الخسائر في شركة Alameda Research، وفقًا لسجلات المحكمة في الدولة الكاريبية.
أدى هذا الادعاء إلى إحالة الأمر إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية، أعقبه تعيين المصفين.
وقد احتج بانكمان فريد، الذي سُجن الشهر الماضي بعد أن ألغى القاضي الكفالة في مواجهة مزاعم بأنه حاول تخويف إليسون وغيره من الشهود المحتملين، مراراً وتكراراً على أنه غير قادر على الاستعداد بشكل صحيح لمحاكمته أثناء وجوده خلف القضبان.
