ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
فقط قم بالتسجيل في التنظيم المالي في المملكة المتحدة ملخص myFT – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
وجهت الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة اتهامات لرجل بإدارة شبكة من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني، وهي أول محاكمة جنائية لها بشأن نشاط يستخدم على نطاق واسع في غسل الأموال.
قالت هيئة مراقبة السلوك المالي يوم الثلاثاء إنها وجهت اتهامات إلى أولوميد أوسونكويا، البالغ من العمر 45 عامًا والذي يعيش في لندن، بإدارة العديد من أجهزة الصراف الآلي المشفرة التي يُزعم أنها لم يتم تسجيلها لدى الهيئة الرقابية.
أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة هي أجهزة تسمح للمستخدمين باستبدال الأموال القياسية بالعملة المشفرة، وتعمل بطريقة مماثلة لأجهزة الصراف الآلي المصرفية النموذجية.
وقد سعت السلطات في مختلف أنحاء العالم إلى إغلاق هذه الآلات لأنها تعتبر وسيلة مثالية لغسل الأموال، مع عدم القدرة على تتبع مصدر الأموال أو الجهة التي يتم إرسالها إليها. وعادة ما يحصل مشغلو هذه الآلات على رسوم مقابل المعاملات.
وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية (FCA) إن الآلات التي تديرها شركة Osunkoya عالجت معاملات تشفير بقيمة 2.6 مليون جنيه إسترليني عبر مواقع متعددة بين ديسمبر 2021 وسبتمبر 2023.
قالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة لهيئة الخدمات المالية، إن استخدام ماكينة الصراف الآلي للعملات المشفرة يعني “تسليم أموالك مباشرة للمجرمين”. وأضافت أن تحرك الهيئة الرقابية أظهر أنه “إذا كنت تدير ماكينة صراف آلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني، فسوف نوقفك”.
وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية إنه لا يوجد مشغلو أجهزة صراف آلي قانونية للعملات المشفرة في المملكة المتحدة، مضيفة أن مقاضاتها لأوسونكويا كانت أول قضية جنائية من نوعها ترفعها بموجب لوائح غسل الأموال.
وصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى قياسي له عند 73 ألف دولار في مارس/آذار من هذا العام، لكنه انخفض منذ ذلك الحين ليتم التداول به عند حوالي 57 ألف دولار.
ومع ذلك، لا يزال عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في تزايد مستمر. فوفقًا لمزود البيانات AltIndex، يوجد أكثر من 37500 جهاز صراف آلي حول العالم اعتبارًا من مايو/أيار من هذا العام، حيث يسعى المستخدمون إلى الوصول إلى العملات المشفرة من خلال تجاوز النظام المصرفي التقليدي المنظم.
يجب على شركات التشفير العاملة في المملكة المتحدة التسجيل لدى هيئة الخدمات المالية (FCA)، التي تقوم بتقييمها بموجب قواعد مكافحة غسيل الأموال واللوائح الأخرى.
وفي أحدث تقرير سنوي لها نُشر هذا الشهر، قالت هيئة السلوك المالي إنها رفضت 87 في المائة من الطلبات التي تلقتها من شركات الأصول المشفرة التي تسعى للحصول على موافقة على دفاعاتها ضد غسل الأموال.
كما أصدرت 450 تنبيهًا للمستهلكين ضد مروجي الأصول المشفرة بعد ثلاثة أشهر فقط من تشديد القواعد ضد التسويق المضلِّل.
وقالت هيئة الخدمات المالية إن أوسونكويا كان مديرًا لشركة جيديبلوس المحدودة قبل أن يتصرف بشكل مستقل. وكانت الهيئة التنظيمية قد رفضت طلب تسجيل شركة جيديبلوس المحدودة في عام 2021.
وقالت الهيئة الرقابية إن أوسونكويا متهم بجريمتين بموجب لوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجريمتين تتعلقان بوثائق مزورة “تم إنشاؤها واستخدامها” في أنشطته، وجريمة حيازة ممتلكات إجرامية “تتعلق بالعائدات المشتبه بها من أعماله في أجهزة الصراف الآلي المشفرة”.
ومن المقرر أن يمثل أوسونكويا أمام محكمة وستمنستر الجزئية في نهاية الشهر الجاري. ولم يستجب على الفور لطلب التعليق عبر موقع لينكد إن.
