افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
أدين محلل سابق في بنك جولدمان ساكس بالتداول الداخلي والاحتيال من قبل هيئة محلفين في لندن في قضية رفيعة المستوى رفعتها هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة.
أدين محمد زينة في محكمة ساوثوارك كراون يوم الخميس بعد أن استخدم المعلومات التي تم الحصول عليها في البنك الاستثماري للتداول في الأسهم بما في ذلك شركة تصميم أشباه الموصلات Arm وشركة Punch Taverns.
الرجل البالغ من العمر 35 عامًا، والذي حقق ربحًا قدره حوالي 140 ألف جنيه إسترليني من التداول الداخلي، الممول بقروض تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال من بنك تيسكو، أمسك رأسه بين يديه بعد أن وجدته هيئة المحلفين مذنبًا بالإجماع في جميع التهم التسع. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه يوم الجمعة.
وقال محامو زينة، التي عملت في مجموعة حل النزاعات التابعة لبنك جولدمان، خلال المحاكمة إنه لم يكن يعلم أن لديه معلومات داخلية وشككوا أيضًا في موثوقية شهود الادعاء.
استمعت هيئة المحلفين إلى كيف نشأ في بيئة مليئة بالتحديات وترعرع على يد أم عازبة في لندن.
قيل أنه حتى بعد أن بدأ العمل لدى بنك جولدمان، عملت زينة في جي سينسبري في عطلات نهاية الأسبوع لفترة من الوقت. وقال أحد أصدقاء المدرسة في إفادة شاهد تليت أمام المحكمة إنه “افتقد العمل مع الناس العاديين”.
قال ستيف سمارت، المدير التنفيذي المشترك للتنفيذ ومراقبة السوق في هيئة الرقابة المالية، إن زينة “حاولت خداع السوق لتحقيق مكاسب شخصية من خلال التداول بشكل ساخر على المعلومات الداخلية”.
وأضاف أن الإدانة “ترسل رسالة واضحة مفادها أن الجريمة الاقتصادية تقع على رادارنا وسنتخذ إجراءات لدعم سلامة أسواق المملكة المتحدة”.
وشملت المحاكمة، التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني، شقيق زينة سهيل زينة (36 عاما)، وهو محام سابق في شركة كليفورد تشانس.
تم اتهام الأخوين بستة تهم تتعلق بالتعامل الداخلي بين يوليو 2016 وديسمبر 2017 وثلاث تهم بالاحتيال تتعلق بقروض بنك تيسكو.
وجه القاضي هيئة المحلفين بتبرئة سهيل زينة من جميع التهم الموجهة إليه قبل أيام فقط من انتهاء المحاكمة، بعد أن سحبت هيئة الرقابة المالية تهم الاحتيال وحكم القاضي بعدم وجود قضية للرد عليها بشأن تهم التداول الداخلي.
عندما تم القبض عليه في ديسمبر 2017، أخبر محمد زينة محققي هيئة الرقابة المالية في مقابلة، رفض فيها التمثيل القانوني، أنه كان “قلقًا دائمًا” بشأن حقيقة أنه لم يطلب إذنًا من بنك جولدمان للتداول.
وقال القاضي توني بومغارتنر إن القضية وضعت “عبئا ثقيلا” على هيئة المحلفين، التي تداولت لمدة خمسة أيام، وعرضت عليهم إعفاء من الخدمة لمدة 10 سنوات.
وقال نيل سويفت، الشريك في شركة بيترز آند بيترز للمحاماة، إن هيئة مراقبة السلوكيات المالية ستكون “مسرورة” لحصولها على إدانة “بعد فترة من الخمول النسبي فيما يتعلق بالإنفاذ الجنائي”.
وقال جولدمان ساكس في بيان: “لقد خان محمد زينة الثقة التي وضعناها فيه، وكانت إساءة استخدامه لمعلومات العميل تتعارض بشكل مباشر مع قيمنا”.
