احصل على تحديثات الاحتيال المالي المجانية
سوف نرسل لك أ ميفت ديلي دايجست البريد الإلكتروني تقريب الأحدث الاحتيال المالي أخبار كل صباح.
اتهم المدعون العامون في فرانكفورت مواطنًا ألمانيًا يبلغ من العمر 48 عامًا بالتداول من الداخل في واحدة من أكبر القضايا من هذا القبيل في البلاد، حسبما قال المدعون العامون لصحيفة فايننشال تايمز، حيث تسعى السلطات الألمانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الممارسة.
المدعى عليه، الذي يُزعم أنه تلقى معلومات سرية حول صفقات الاندماج والاستحواذ المقبلة من شريك في بنك الاستثمار الصغير Perella Weinberg، يتهمه المدعون العامون باستخدام معلومات داخلية في 20 صفقة مختلفة بين عامي 2017 و2021.
ويُزعم أن المدعى عليه، المحتجز احتياطيا منذ يناير/كانون الثاني، حقق أرباحا لا تقل عن 24 مليون يورو. بعض الصفقات السابقة، حيث يزعم المدعون أنه اعتمد أيضًا على معلومات داخلية، تقع خارج نطاق قانون التقادم.
تم العثور على مصرفي Perella Weinberg، الذي كان يعمل في عمليات الاندماج والاستحواذ في مكتبه في لندن، ميتاً بعد أيام من مداهمة الشرطة لمباني البنك في المملكة المتحدة وأوروبا. وكان البنك قد منحه إجازة بعد المداهمات.
وقال أشخاص مطلعون على القضية إن الرجلين كانا صديقين منذ فترة طويلة وكانا على اتصال منتظم.
ويسلط التحقيق، الذي شاركت فيه هيئة الرقابة المالية الألمانية BaFin والمدعون العامون في ولاية فرانكفورت والشرطة الفيدرالية، الضوء على الوعي المتزايد بين السلطات الألمانية بالتداول الداخلي والتلاعب بالسوق.
هذه هي ثالث فضيحة تداول داخلية كبيرة تتعلق بمؤسسة مالية كبيرة في ألمانيا منذ عام 2021.
في العام الماضي، تلقى مصرفي استثماري سابق في لازارد حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ بعد مشاركة معلومات سرية مع أحد المتداولين.
في عام 2021، حُكم على مدير صندوق كبير سابق في Union Investment بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف وأمر بسداد ما يقرب من ستة أضعاف الأرباح البالغة 8 ملايين يورو التي حققها من التداول من الداخل. وتتم حاليًا إعادة النظر في هذه القضية في فرانكفورت بعد أن وجدت أعلى محكمة في ألمانيا عيوبًا إجرائية.
يمكن معاقبة التداول الداخلي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بموجب القانون الألماني.
أصبحت Perella Weinberg واحدة من كبار مستشاري عمليات الاندماج والاستحواذ في ألمانيا. لقد تصرفت بشأن صفقات بما في ذلك استحواذ شركة Vonovia على Deutsche Wohnen بقيمة 29 مليار يورو في عام 2021، والاستحواذ على شركة Osram بقيمة 4.5 مليار يورو في عام 2019، ومبادلة الأصول بقيمة 59 مليار يورو بين RWE وEon في عام 2018.
بعد المداهمات في يناير/كانون الثاني، قال البنك لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إنه “يساعد في التحقيق الذي تجريه سلطات إنفاذ القانون الألمانية”، مشددًا على أنه لم يكن موضوع التحقيق نفسه وأنه “ليس هناك ما يشير إلى ارتكاب مخالفات من جانب البنك”. شركة.”
وتم تقديم الاتهامات في يوليو/تموز، لكن لم يتم الإعلان عنها من قبل. ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة بعد، لكن أشخاص مطلعين على القضية قالوا إنه من المرجح أن تبدأ أوائل العام المقبل.
ورفض محامي المتهم البالغ من العمر 48 عامًا التعليق.
