باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    جامعة الملك خالد تحتفي بـ12 ألف خريج.. وأمير عسير: سواعد بناء للوطن

    احتفت جامعة الملك خالد بتخريج الدفعة الـ 25 من طلابها للعام الجاري "دفعة اليوبيل الفضي"، وذلك برعاية أمير منطقة عسير…

    منوعات

    وزير التعليم لطالبة بلجنة ثانوية عامة : ماتجاوبيش في ورقة الأسئلة

    تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية…

    إصابة صبي فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

    أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة صبيًا فلسطينيًا 16 عامًا، مساء اليوم السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجوده قرب جدار…

    منوعات

    بالأسماء.. 59.34٪ نسبة نجاح القسم العلمي بـ الثانوية الأزهرية

    أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر  نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، وجاءت نسبة النجاح في…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > يجوز للمدعين العامين الأمريكيين إنهاء أداة الرقابة في القضايا الجنائية للشركات

يجوز للمدعين العامين الأمريكيين إنهاء أداة الرقابة في القضايا الجنائية للشركات

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ شهر واحد 6 دقيقة للقراءة
شارك

افتح النشرة الإخبارية لمشاهدة البيت الأبيض مجانًا

دليلك لما تعنيه مدة ترامب الثانية لواشنطن والأعمال والعالم

قد تقوم وزارة العدل الأمريكية بفك أداة مهمة تستخدم لضمان عدم قيام الشركات التي كسرت القانون بذلك مرة أخرى: يتم حل المراقبين الذين يستمرون في التدقيق في سلوك الشركات بعد حل القضايا الجنائية.

هذه الخطوة هي جزء من محاولة لتخفيف سياسات إنفاذ الشركات ، بما في ذلك الشركات التي قبلت بالفعل المراقبين كشرط للتسويات الحكومية ، وفقًا للأشخاص المطلعين على تفكير القيادة. ورفضت وزارة العدل التعليق.

وافق مقاول الدفاع الأمريكي Raytheon في أكتوبر على دفع أكثر من 950 مليون دولار لتأجيل المقاضاة بتهمة الرشوة الأجنبية وإفراط البنتاغون. كان من المفترض أن تبدأ الشاشة لمدة ثلاث سنوات التي وافق عليها بموجب الصفقة بالفعل ولكن لم تبدأ بعد مع مراجعة المدعين العامين كيفية المضي قدمًا ، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. لم يرد رايتيون على طلب للتعليق.

في قضية أخرى ، سمحت وزارة العدل إلى تاجر السلع السويسرية Glencore ، التي أقرت بأنها مذنب في تهم الرشوة الأجنبية في عام 2022 ، لإنهاء مراقبتها قبل 15 شهرًا.

بدأت المراقبة في الانتشار مع موجة الملاحقات القضائية للشركات في أوائل العقد الأول من القرن العشرين ، مثل قضايا Worldcom و Enron ، وعلى مر السنين أصبحت عنصرًا روتينيًا في القرارات الجنائية للشركات. تتطلب الشروط من الشركات الاحتفاظ بشركة خارجية ، وعادة ما تكون شركة محاماة أو استشارية ، والسماح لها بمراجعة السجلات الداخلية أو التحدث إلى الموظفين حسب الرغبة. يحققون في الانتهاكات الواضحة ، ويضمنون الامتثال لاتفاقيات الإقرار بهم ويبلغون النتائج التي توصلوا إليها إلى المحاكم أو الحكومة.

وقالت فيرونيكا روت ، أستاذة القانون بجامعة ديوك: “إذا كان لديك شركة كانت تعمل في سوء سلوك شديد ومشتت ، فإن المخاطر هي أنها لن تصلحها. ولن تعلم أنها لم تصلحها ، وأنهم يمكنهم القيام بذلك مرة أخرى”.

كانت الرسوم المرتفعة والأجور الثابت بمثابة نعمة لمكافآت المحاماة ، التي غالباً ما توظف المدعين العامين السابقين للقيام بهذا العمل. لكنهم كانوا شوكة في جانب المدعى عليهم من الشركات ، الذين يجدونهم تدخليًا ومكلفًا.

وقال محامي الدفاع على دراية بمراجعة الإدارة: “إن أولوية لوزارة العدل هي إعادة تقييم جميع مراقبة القسم الجنائي المستمر-وتحديد ما يجب القيام به في جميع المجالات”. “تشمل الخيارات المحتملة القضاء على المراقبة ، أو استعادةها ، أو إشراف وزارة العدل عن كثب.”

وتأتي المراجعة في الوقت الذي تتراجع فيه تعين الرئيس دونالد ترامب عن القمع الذي أطلقت عليه إدارة بايدن بجريمة ذوي الياقات البيضاء ، وحل فترات العمل التي تركز على تنفيذ العملة المشفرة وانتهاكات العقوبات لإعادة توجيه الموارد نحو الهجرة والمنظمات الجنائية عبر الحدود.

في أحد أدق تدابيره منذ عودته إلى البيت الأبيض ، أوقف ترامب في فبراير / شباط إنفاذ قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية لعام 1977 ، والذي يحظر رشوة المسؤولين الأجانب. تم تضمين عدد من المراقبة في قرارات حالات FCPA.

سيؤدي القضاء على الشاشات إلى الحصول على استراحة حادة من وزارة العدل الخاصة بإدارة بايدن ، والتي استخدمتها في كثير من الأحيان ، وفي بعض من أكثر حالاتها الراقية ، مثل اتفاق الإقرار الذي أبرمه في عام 2023 مع Binance ، ثم أكبر تبادل للعملات المشفرة في العالم ، ومؤسسها Changpeng Zhao.

وقال شخص آخر مألوف في الأمر: “بعض هذه الكيانات التي (يمكن) الحصول على الإغاثة من الشاشة ربما لا تكون من النوع الذي نثق به”. “لكن هذه حكومة معاملات ، كل شيء للبيع”.

أقر بينانس بأنه مذنب في التهم الجنائية المتعلقة بغسل الأموال وخرق العقوبات المالية الدولية ، ووافق على دفع السلطات الأمريكية أكثر من 4.3 مليار دولار. سمحت الأموال بالتدفق إلى الإرهابيين ومتعاطي الأطفال والمجرمين الإلكترونية ، وحوالي 900 مليون دولار في المعاملات المحظورة بين المستخدمين في الولايات المتحدة وإيران ، وفقًا للولايات المتحدة.

قال شخص مطلع على هذا الأمر ، لقد طلبت تبادل التشفير من وزارة الخزانة الأمريكية إنهاء مراقبتها – منفصلة عن DOJ – بعد عودة ترامب إلى منصبه.

في بيان معد ، قال بينانس إن وجود اثنين من الشاشات كان “غير مسبوق ، غير فعال ، وفرط الثنائي – وليس شيئًا متوقعًا عندما تفاوضنا على القرارات مع الوكالات الحكومية”. لم ترد وزارة الخزانة على الفور على طلب للتعليق.

في حالة Glencore ، خفضت وزارة العدل الشهر الماضي شاشة وافقت الشركة عليها كجزء من اتفاقية الإقرار البالغة 1.1 مليار دولار ، واعترفت بأنها رشوة المسؤولين في جميع أنحاء إفريقيا وأمريكا اللاتينية للوصول إلى مناقصات النفط ، وتآمر لمعالجة المعايير لمنتجات زيت الوقود.

وقالت وزارة العدل في ملف المحكمة الشهر الماضي: “لقد قيمت الحكومة وقائع وظروف القضية وعقدت العزم على ممارسة السلطة التقديرية المخصصة للحكومة بموجب اتفاق الإقرار بإنهاء الشاشة في وقت مبكر”.

وقال بريد إلكتروني من كل موظفي من Glencore الرئيس التنفيذي غاري ناجل الذي أرسل في 20 مارس ، وشاهدت التايمز المالية: “إن وزارة العدل ترى أن المراقبة لم تعد ضرورية لأنها واثقة من أن الشركة ستواصل هذه الجهود وتلبية التزاماتها بموجب القرارات”.

وقالت جلينكور في بيان إنها أحرزت “تقدمًا كبيرًا” خلال العام الماضي في تعزيز برنامج الامتثال.

وفي الوقت نفسه ، احتفظت وزارة العدل بمراقبة في قضايا أخرى مثل بنك TD في كندا ، والتي أقر العام الماضي بأنها مذنب في غسل الأموال لمتجار المخدرات ، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. رفض TD التعليق.

فريق التحرير أبريل 25, 2025 أبريل 25, 2025
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق رئيس حاخام روما يشهد البابا فرانسيس بسبب “انفتاحه ودفءه”
المقال التالي ترتفع أرباح نومورا بنسبة 27 ٪ وسط تداول البرية تحت قيادة ترامب
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

سؤال تاكو سيء

يتحدث روب أرمسترونغ المشارك في استضافة "تجارة تاكو" (ترامب دائمًا على دجاج) لبضعة أسابيع ،…

اسواق منذ يومين

محكمة أميركية تمنع رسوم “يوم التحرير” التي فرضها ترامب

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية حكما بوقف تنفيذ الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

تشيلي تسحب ملحقيْها العسكرييْن من إسرائيل وتوقعات بقطع العلاقات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن رئيس تشيلي غابرييل بوريك وجّه بسحب الملحقيْن العسكرييْن لبلاده…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

روسيا مستعدة لبحث نقاط الاتفاق الشامل وكييف تسلمها وثيقتها

أعربت روسيا عن استعدادها لبحث نقاط الاتفاق الشامل مع أوكرانيا بشأن وقف إطلاق النار، في…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

إيلون ماسك يؤكد خروجه من إدارة ترامب

29/5/2025-|آخر تحديث: 07:06 (توقيت مكة)أكد الملياردير إيلون ماسك الأربعاء تنحيه من منصبه في إدارة الرئيس…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

أوبك+ لتعزيز ناتج الزيت للشهر الثالث على التوالي

اسواق

تواجه اليابان قرارات كبيرة بشأن معالجة تقلبات سوق السندات

اسواق

هل أصبحت الأسهم الخاصة فخًا بالمال؟

اسواق

يجب ألا يترك المستثمرون دراما التعريفة الجمركية تحكم حكمهم

اسواق

طريق عام للمستثمرين إلى التمويل الخاص المتنامي

اسواق

يقول ترامب إنه سيضاعف التعريفات على واردات الصلب الأمريكية إلى 50 ٪

اسواق

قد تجمع الأسهم الأمريكية بوست مع مرور ترامب بعيدًا عن التعريفات الأكثر حدة

اسواق

جيمي ديمون يحذر سوق السندات الأمريكية

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

أعلى سعر سجّله الدولار اليوم الأحد 1-6-2025
تقول البكالوريوس أمة الشب اليشم روبر إنها لديها كيس حميدة على فروة الرأس ، وإزالة المناقشات
يطلق ICE فيديو لمصادرة السكين أثناء اعتقال المهاجر الفنزويلي

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟