باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    نائب التنسيقية: عدد أعضاء البرلمان والشيوخ الأمثل في التوقيت الحالي

    ‏قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عدد الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ في…

    منوعات

    مشاهدة مباراة اليمن ضد تايلاند للناشئين بث مباشر نهائيات كاس اسيا تحت 17 سنة

    مشاهدة مباراة اليمن ضد تايلاند للناشئين بث مباشر نهائيات كاس اسيا تحت 17 سنة شاهد مباراة اليمن ضد تايلاند للناشئين…

    منوعات

    دليل الجامعات الخاصة في الكويت pdf للتحميل كامل

    يشتمل دليل الجامعات الخاصة في الكويت pdf للتحميل كامل على معلوماتٍ شاملةٍ حول التخصصات والبرامج الأكاديمية المعتمدة في الجامعات الخاصة…

    منوعات

    منصة فخرنا القوى العاملة للتوظيف 2023 (رابط + طريقة التسجيل)

    منصة فخرنا القوى العاملة للتوظيف 2023 (رابط + طريقة التسجيل). حيث تقدم منصة فخرنا القوى العاملة للتوظيف فرص عمل لكل…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > يحلم العقل المدبر لغسل العملات المشفرة بأن يكون إلهة بوذية

يحلم العقل المدبر لغسل العملات المشفرة بأن يكون إلهة بوذية

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 9 دقيقة للقراءة
شارك

حلمت تشيمين تشيان أن الدالاي لاما سوف يمسحها إلهة متجسدة وأن تصبح ملكة ليبرلاند، وهي دولة مجهرية غير معترف بها تقع على نهر الدانوب، حيث ستبني أكبر معبد بوذي في أوروبا.

كانت تشيان هاربة من سلطات بكين، وكان لديها الأموال اللازمة للاعتقاد بأن مثل هذه الأحلام المجنونة يمكن أن تصبح حقيقة: مبالغ ضخمة من البيتكوين من عملية احتيال استثمارية بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني يُزعم أنها أدارتها في الصين، حيث احتالت على أكثر من 128 ألف شخص.

وكانت تشيان، البالغة من العمر 45 عاماً، في قلب محاكمة غسيل أموال في لندن، والتي انتهت هذا الأسبوع بإدانة “مقدم الرعاية والمساعد” لها جيان وين.

وقال مارك هاريس كيه سي، محامي وين، أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك كراون، إن “شبح تشيان طارد هذه المحاكمة منذ البداية وحتى النهاية”.

ووصفت هاريس تشيان – التي أشير إليها في المحكمة باسم مستعار، يادي تشانغ – بأنها “شريرة خارقة” وأخبرت هيئة المحلفين أنها كانت “سيدة الخداع” وانغمست في “التلاعب الماهر”.

واجهت شرطة لندن وين وتشيان خلال مداهمة الشرطة لقصر هامبستيد في عام 2018. وكانا يحققان في عملية شراء مشبوهة وفاشلة لعقار قام به وين. لقد استولوا على أجهزة تحتوي على 61000 عملة بيتكوين – تبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني بأسعار اليوم – وهي واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة التي وجدتها سلطات إنفاذ القانون في أي مكان.

تم القبض على وين في النهاية وإدانته بتهمة غسل الأموال بعد محاكمتين وتبرئة في 10 تهم أخرى. ولم يتم اتهامها بالتورط في عملية الاحتيال الأصلية المزعومة في الصين.

لكن تشيان لا تزال طليقة وتعتقد الشرطة البريطانية أنها غادرت المملكة المتحدة. وهي تخضع لإشعار أحمر من الإنتربول. ولا يزال مكان وجودها مجهولا.

ولدت تشيان في 4 سبتمبر 1978. ولا يُعرف سوى القليل عن حياتها قبل أن تدير شركة صينية تدعى Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology، والتي تم إطلاقها في مارس 2014.

باع لانتيان جيروي منتجات استثمارية، ووعد بعوائد تصل إلى 300 في المائة، وفقا لوثائق المحكمة البريطانية. كما زعمت أن لديها عملاً جانبيًا في تعدين البيتكوين.

وقالت وثائق المحكمة الصينية إن تسويق تشيان امتد إلى تأجير دار ضيافة دياويوتاي الحكومية ذات المناظر الخلابة في بكين، وهو مجمع دبلوماسي يستضيف فيه قادة الدولة كبار الشخصيات الأجنبية، لاستضافة مؤتمرات للترويج لمنتجات لانتيان جيروي.

تم أيضًا نقل المستثمرين المحتملين إلى موقع تعدين البيتكوين التابع لشركة Lantian Gerui. وزعمت وثائق المحكمة البريطانية أن الشركة “استخدمت معدات (تعدين) شبه قديمة فقط كواجهة لخداع المستثمرين المحتملين”.

في النهاية، زُعم أن تشيان قامت بتحويل أموال مستثمريها إلى حساب في بورصة العملات المشفرة Huobi، وحولتها إلى بيتكوين ثم هربت، حسبما استمعت هيئة المحلفين في محاكمة وين.

تم إخفاء اسم Qian من أوراق Lantian Gerui.

وبعد فترة وجيزة من تأسيسها، طلبت تشيان من موظفها، جيانغ تاو رين، أن يصبح الممثل القانوني لمدة ثلاث سنوات، حسبما قال رين لمحكمة تيانجين في عام 2018.

وعرضت عليه مكافأة لمرة واحدة قدرها 111 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى راتبه الشهري البالغ 3300 جنيه إسترليني، حسبما استمعت إليه محكمة تيانجين. تم استخدام اسمه أيضًا لفتح حساب Huobi، لكنه أصر على أن جميع الأموال كانت تديرها Qian.

وقال رن للمحكمة إن تشيان أكد له أنه إذا واجهت الشركة مشكلة، فسوف تنقذه من أي صعوبات قانونية.

لكن في يوليو/تموز 2017، بعد بدء التحقيق في الصين، هربت من البلاد ومعها كمبيوتر محمول أسود من شركة لينوفو. كانت تحتوي على محفظة عملات مشفرة بقيمة مليارات الجنيهات الاسترلينية من عملة البيتكوين المنقولة من حساب Ren's Huobi.

أعلن مكتب الأمن العام في تيانجين في عام 2019 أن السلطات المحلية ألقت القبض على 50 مشتبهًا بهم، بما في ذلك رين، بتهم الاحتيال المتعلقة لانتيان جيروي. تمت محاكمة وإدانة ما مجموعه 14 مواطنًا صينيًا في الصين، وفقًا لوثائق المحكمة البريطانية.

ولم تستجب وزارة الأمن العام الصينية لطلب التعليق. ولم يتسن الاتصال بمكتب الأمن العام في تيانجين للتعليق.

وقد ساعد في هروب تشيان عدة أفراد، بما في ذلك مواطن صيني يُدعى يادي تشانغ، وفقًا لوثائق المحكمة البريطانية.

واستخدمت اسم تشانغ للحصول على جواز سفر سانت كيتس ونيفيس في يوليو/تموز 2017. وبعد شهر، حصل تشيان على جواز سفر ميانماري مزيف تحت اسم نان يين، واستخدم هذه الهويات للتهرب من السلطات الصينية.

في سبتمبر 2017، طارت تشيان من لاوس إلى المملكة المتحدة بجواز سفر سانت كيتس ونيفيس، واستخدمت اسم تشانغ عندما التقت ون بعد بضعة أيام في أحد فنادق لندن.

على مدى السنوات الثلاث التالية، عملت وين كمساعدة تشيان، حيث ساعدتها على تحويل عملة البيتكوين إلى نقود وعقارات ومجوهرات، حتى عندما كانت شرطة المملكة المتحدة تحقق في أنشطتهم. ونفى ون معرفته بأي شيء عن الاحتيال الصيني المزعوم.

وقالت جيليان جونز كيه سي، التي تنوب عن النيابة العامة الملكية، لهيئة المحلفين في محاكمتها، إن وين لعب دور “الشخص الأمامي لإبقاء تشانغ في الخلفية”.

في عام 2018، خلال تلك الفترة مع وين، بدأ تشيان كتابة مذكرات رقمية صادرتها شرطة المملكة المتحدة لاحقًا. سجلت فيه تشيان رغبتها في أن يُمسحها الدالاي لاما “إلهة متجسدة”، وخططها للمملكة التي ستحكمها في ليبرلاند، وهي دولة مجهرية غير معترف بها وغير مأهولة تبلغ مساحتها 7 كيلومترات مربعة وتقع على نهر الدانوب بين كرواتيا وصربيا. وتضمنت خطط تشيان بناء معبد بوذي، وبنية تحتية تشمل مطارًا وميناءً، وتاجها وصلجانها بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني.

على الرغم من طموحات تشيان الغريبة، شهدت ون أن حياتها كانت بائسة بشكل مدهش. قالت تشيان إنها واجهت صعوبة في المشي نتيجة لحادث سيارة سابق، وكانت تقضي معظم الأيام حوالي 20 ساعة في السرير مع جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها، تلعب الألعاب، وتتسوق وتتعامل في صرف عملة البيتكوين.

وقال وين للمحكمة: “كانت تراودها أحلام سيئة وتستيقظ وهي تصرخ في الليل”. “لقد كانت في السرير طوال الوقت. كيف تظن أن لها اسمًا مختلفًا؟

على الرغم من أن شرطة العاصمة فتشت قصر تشيان ووين هامبستيد لأول مرة في أكتوبر 2018، إلا أنها لم تدرك أن الأجهزة التي صادرتها تحتوي على 61000 بيتكوين حتى منتصف عام 2021.

وفي يوليو من ذلك العام، تقدمت الشرطة بطلب إلى المحكمة لإصدار أمر بالاحتفاظ بعملة البيتكوين التي تم الاستيلاء عليها من أحد أجهزتها. وقالت محامية تشيان في جلسة استماع إنها “تمنح حق ملكية عملة البيتكوين على الأجهزة”، مضيفة: “لموكلتي الحق في الاستخدام السلمي لعملة البيتكوين الخاصة بها بموجب قانون حقوق الإنسان”، وفقًا لوثائق المحكمة البريطانية.

من غير الواضح أين كانت تشيان نفسها في تلك المرحلة. وقد فشلت مراراً وتكراراً في حضور المقابلات التي طلبتها الشرطة. وقالت وين للمحكمة إنها تحدثت آخر مرة مع تشيان في أكتوبر 2020.

آخر مرة شاهدت فيها شرطة المملكة المتحدة تشيان كانت خلال مداهمة أكتوبر 2018، عندما صادرت جواز سفرها مع الأشياء الأخرى. في ذلك الوقت، اتخذوا “قرارًا عمليًا” بعدم اعتقال تشانغ أو وين، بل مصادرة العناصر للحصول على “صورة أكمل”، وفقًا لوثائق المحكمة البريطانية. أعادت الشرطة جواز سفر تشيان في مارس/آذار التالي.

الآن أصبحت الصورة الكاملة معروفة، ويبقى السؤال الرئيسي هو ماذا سيحدث للـ 61000 بيتكوين. بدأت CPS إجراءات الاسترداد المدنية في المحكمة العليا. عادة ما يذهب نصف الأموال المصادرة إلى الشرطة والنصف الآخر يذهب إلى وزارة الداخلية إذا لم يكن لأي شخص آخر الحق في الأصول.

وقبل صدور الحكم هذا الأسبوع في قضية وين، قال كبير مفتشي المباحث جيسون برينس للصحفيين إن السلطات الصينية لم تطلب بعد استعادة الأموال.

شارك في التغطية إيوان هيلي في لندن

فريق التحرير مارس 23, 2024 مارس 23, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق “تاليسمان” فاريل هو أعظم لاعب في فريق ساراسينز على الإطلاق، كما يقول دالاجليو – “فائز متسلسل”
المقال التالي مسلسل قلع الحجر الحلقة 13.. سرقة حجة بيت سوسن بدر
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

السرايا تبث مشاهد لتفجير عبوات في آلية عسكرية إسرائيلية بخان يونس

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من زراعة مقاتليها لعبوات…

اخر الاخبار منذ يومين

آلاف السودانيين يتوجهون إلى الحج رغم ظروف الحرب

يتوجه آلاف السودانيين إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج، رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

يحدد جيمي ديمون التركيز الرئيسي لفريق ترامب وسط نوبات تكتونية عالمية

بينما لا يظهر الرئيس دونالد ترامب أي علامات على إبطاء أجندته التجارية ، أبرز الرئيس…

اقتصاد منذ 3 أيام

رئيس وزراء سنغافورة ينصح النواب بأن يكونوا فوق الشبهات

قال رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ لأعضاء الحزب الحاكم في البرلمان إنه يجب عليهم توخي…

اخر الاخبار منذ يومين

الحرب على غزة.. عشرات الشهداء بالقطاع وحراك سياسي عقب رد حماس على مقترح ويتكوف

في اليوم الـ75 من استئناف حرب الإبادة على غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق…

اخر الاخبار منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

ينزلق الدولار نحو أدنى مستوى في 3 سنوات حيث أن البيانات الأمريكية ضعيفة تخشى المخاوف الاقتصادية

اسواق

مدينة لندن تفقدها

اسواق

بلغت إيرادات مونزو مليار جنيه إسترليني لأول مرة

اسواق

الدين يسحق العالم النامي

اسواق

غزوة كرة القدم الإيطالية في أوكتري

اسواق

لم يغير تراجع DEI أولويات التعليم التنفيذي

اسواق

مدير الأصول الألمانية Divesterss Exxon على التزام المناخ “غير الكافي”

اسواق

يصر وزير الخزانة سكوت بيسينت على أنه “لا تتخلف أبدًا” على ديونها

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

مقتل 3 جنود وإصابة 2 في استهداف سيارة عسكرية في جباليا
حسين الشحات يوجه رسالة لرامي ربيعة بعد انتقاله للعين
أمثلة مضيئة للكفاح والتضحية..محافظ الجيزة يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟