افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
يسعى المدعون السويسريون إلى إصدار حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على الرئيس التنفيذي السابق للعمليات في شركة ترافيجورا وتعويض قدره 156 مليون دولار وعقوبات من الشركة بسبب مؤامرة “كتابية” مزعومة لإفساد موظف عام.
تمت محاكمة ترافيجورا ومايكل وينرايت أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية خلال الأسبوع الماضي، في قضية تاريخية تتمحور حول الدفع المربح لشركة ترافيجورا إلى أنجولا بين عامي 2009 و2011.
ويزعم المدعي الفيدرالي أن الشركة دفعت أكثر من 5 ملايين يورو من الرشاوى من خلال أطراف ثالثة إلى مسؤول حكومي أنغولي مقابل عقود تخزين النفط والشحن.
وهذه هي القضية الأولى من نوعها ضد شركة تجارة السلع العملاقة التي يتم رفعها في سويسرا، مركز عمليات الصناعة منذ فترة طويلة، والأولى على مستوى العالم ضد أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في إحدى الشركات.
وقال المدعي العام جريجوار ميجيفان للمحكمة يوم الاثنين، خلال خمس ساعات من المرافعات الختامية، إن وينرايت كان “العمود الفقري للمخطط”. وقال ميجيفاند إن المدير التنفيذي للعمليات في ترافيجورا منذ ما يقرب من 16 عامًا “استخدم أساليب تليق بمجرم متمرس” لإخفاء أنشطته.
ويزعم المدعون أن المخطط تضمن استخدام وسطاء متعددين “لتمويه” مخطط الرشوة، وحماية ترافيجورا ووينرايت من الاكتشاف.
وقالوا إن وينرايت استلم وحدات USB في مظاريف تحتوي على تفاصيل الحساب حول المدفوعات من أحد الأشخاص الذين استخدمهم، وسعى للتأكد من مسح البيانات من هذه الأجهزة بعد ذلك.
كان الوسيط، المعروف باسم H، موظفًا سابقًا في ترافيجورا سمعت المحكمة الأسبوع الماضي أنه، على حد تعبيره، أطلق عليه الرئيس السابق لشركة ترافيجورا كلود دوفين لقب “السيد غير الممتثل”، وقد تولى دورًا خارجيًا “للقيام بذلك”. الشركة خدمة كبيرة”.
توفي دوفين عام 2015 ولم يكن طرفا في القضية.
وقال المدعي العام إن “ح” كان “مراقبًا ماليًا” للمخطط الذي كان يتأكد من دفع رشاوى ترافيجورا المزعومة عبر القناة الصحيحة. واستمعت المحكمة إلى أن وينرايت ظل على اتصال “منتظم ودقيق” معه.
وفي الوقت نفسه، زعم محامو وينرايت وترافيجورا أن القضية مبنية على شهادة غير موثوقة، وأشاروا أيضًا إلى الفشل في توجيه الاتهام أو الدعوة إلى شهادة اثنين من المديرين التنفيذيين الذين يُزعم أنهم أداروا المخطط، حتى يتمكنوا من مواجهة الاستجواب.
أحدهما كان H. والآخر كان عضو مجلس إدارة ترافيجورا السابق ماريانو فيراز، الملقب بـ “السيد أنجولا”. وكان فيراز يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمشروع DT Trading الأنجولي المملوك بشكل مشترك لشركة ترافيجورا.
وأُدين فيراز في البرازيل عام 2018 في قضية فساد منفصلة. وقال محامو ترافيجورا إنه تم التوصل إلى اتفاق سري لتقليل مدة عقوبته مقابل شهادة تدين ترافيجورا. تعتبر صفقات الإقرار بالذنب غير قانونية بموجب القانون السويسري.
وتجادل الشركة أيضًا بأن لديها آليات امتثال قوية مطبقة في ذلك الوقت، وبالتالي لا يمكن أن تكون مذنبة بعدم محاولتها بشكل كافٍ لمنع الفساد، كما يدعي المدعي العام.
شهد المدير المالي السابق وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي الحالي بيير لورينيت ونائب رئيس الامتثال مايكل فيرث الأسبوع الماضي على التزام الشركة بالامتثال.
وتواجه ترافيجورا عقوبة قصوى قدرها 5 ملايين فرنك سويسري (5.7 مليون دولار) إذا ثبتت إدانتها بعدم وجود ضوابط قوية كافية لوقف الفساد. وطالب ممثلو الادعاء أيضًا بمصادرة 151 مليون دولار من الأرباح، مضيفين أنهم يعتقدون أن الغرامة كانت بمثابة “قطرة في بحر” لشركة ترافيجورا.
المسؤول الأنجولي الذي يُزعم أنه تلقى الرشاوى المزعومة، باولو جوفيا جونيور، موجود أيضًا في قفص الاتهام، وكذلك أحد الوسطاء الذين يُزعم أنهم استخدموا لدفع الرشاوى له، تييري بلوجوكس، الذي كان يدير شركة تدعى كونسلتكو.
وسيقدم المتهمون الثلاثة، إلى جانب ترافيجورا، مرافعات دفاعهم الختامية يوم الثلاثاء.
