يعلق محامو سام بانكمان-فرايد آمالهم على جزر الباهاما

أهلاً ومرحبًا بكم في أحدث إصدار من نشرة FT’s Cryptofinance الإخبارية. هذا الأسبوع ، سنعيد زيارة جزر البهاما.

هل يمكن أن تكون جزر الباهاما على وشك رمي الرمال في الآلة الأمريكية التي تقاضي سام بانكمان-فرايد؟

ظهر السؤال المثير للفضول هذا الأسبوع في وثيقة محكمة قدمها فريق الدفاع عن رئيس FTX السابق في نيويورك.

يحارب محاموه القضية الجنائية التي طرحتها وزارة العدل في ديسمبر الماضي ، والتي تتضمن مزاعم بالتزوير والتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال والتآمر لخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

كانت هناك ثماني تهم أصلية ، كانت بمثابة الأساس الأصلي لتسليم بانكمان فرايد من جزر الباهاما إلى الولايات المتحدة.

منذ وصوله إلى الولايات المتحدة ، تم تسليم Bankman-Fried تهم جديدة ، بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لخرق قوانين مكافحة الرشوة من خلال دفع 40 مليون دولار للتأثير المزعوم على المسؤولين الصينيين. ودفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.

ولكن نظرًا لأن التهم الأخيرة لم تكن جزءًا من الاتفاقية الأصلية لتسليمه ، فإن فريقه القانوني يقول إنه يجب رفض التهم. اللافت للنظر ، يبدو أن حكومة الولايات المتحدة توافق على أنه قد يتم إسقاط التهم اللاحقة إذا لم تلعب حكومة جزر البهاما الكرة.

الحكومة ستمضي قدما في التهم الجديدة. . . إذا وافقت جزر البهاما على المحاكمة بهذه التهم ، ولن تمضي قدما في تلك التهم إذا رفضت جزر البهاما طلب الحكومة “، جاء في مذكرة المحكمة.

لم ترد حكومة جزر البهاما عندما سألت عما إذا كانت ستوافق على متابعة الولايات المتحدة لأحدث التهم الموجهة إلى بانكمان فرايد.

قد لا يكون هذا مفاجئًا بالنظر إلى أن الدولة سعت إلى فصل نفسها من فضيحة FTX منذ انهيار الشركة على شواطئها قبل ثمانية أشهر.

بعد أسابيع من الانهيار ، كان المدعي العام ليو بيندر حريصًا على التأكيد على أن “أكثر من 100 شركة” في شبكة FTX تقع خارج جزر الباهاما.

خلال زيارتي في نوفمبر إلى ناسو ، قال رئيس وزراء جزر البهاما فيليب ديفيس إنه لم يجد “أوجه قصور” في لوائح العملة المشفرة في بلاده والتي كان من الممكن أن توقف انهيار FTX. كملاحظة جانبية ، كانت جزر البهاما قد أشركت بالفعل شركة المحاماة الشهيرة Hogan Lovells لمراجعة قواعد التشفير الخاصة بها والمساعدة في تحديثها.

ولكن هل هذه الدولة الكاريبية على وشك إحداث تأثير خطير في قضية إنفاذ العملات المشفرة الأكثر لفتًا للنظر في الولايات المتحدة؟

“من وجهة نظر وزارة العدل ، كلما زادت أهمية القضية ، زاد الضغط على كل زر لتحقيق أهدافهم. ويجب أن أقول ، هذه القضية هي من بين أعلى فترات القضايا ، ناهيك عن قضايا ذوي الياقات البيضاء ، بالنسبة لوزارة العدل ، “أخبرني أحد المدعين الفيدراليين السابقين في واشنطن العاصمة عبر الهاتف.

تشير Teresa Goody Guillén ، الشريكة في BakerHostetler ، إلى أن لوائح الاتهام التي تحل محلها غالبًا ما يتم تقديمها بعد التسليم.

قالت لي عبر البريد الإلكتروني: “سيعترض المدعى عليه على الجرائم الجديدة بدعوى أن الدولة المسلمة لم توافق على محاكمته أو معاقبته على الجرائم الجديدة”.

وعلى الرغم من أن جزر البهاما يمكن أن تقف على موقفها ، إلا أن الولايات المتحدة تؤكد على أولوية مصالح سياستها الخارجية في منطقة البحر الكاريبي لأكثر من مائة عام. يمكن للأمة الجزيرة أن تتوقع بعض الانتقادات من المدعين الأمريكيين إذا اختارت عدم اللعب.

قال أحد المحامين الأمريكيين المطلعين على الأمر: “في جميع الاحتمالات ، بالنظر إلى مصلحة جزر البهاما المفترضة في الحفاظ على علاقات جيدة مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية ، فإن الدولة ستمنح التنازل وستواصل الحكومة التهم الجديدة”.

على أي حال ، فإن ملف محامي الدفاع هو آخر تذكير غير سار لجزر الباهاما بأنها لن تطلق نفسها على الأرجح من فضيحة FTX.

ما هو رأيك في أحدث صواريخ FTX بين الولايات المتحدة وجزر الباهاما؟ كالعادة راسلني على [email protected].

أبرز الأحداث الأسبوعية

• خفض المستثمر الحكومي السنغافوري تيماسيك رواتب الموظفين المسؤولين عن استثماره الفاشل البالغ 275 مليون دولار في FTX. وقالت الشركة إنها “محبطة” من الاستثمار وتأثيره على سمعتها. من المفترض أن تيماسيك قد قام بعمل “مكثف” لمدة ثمانية أشهر من العناية الواجبة لـ FTX في عام 2021.

• تقوم بعض أكبر الأسماء في صناعة التمويل ، بما في ذلك ستاندرد تشارترد ونومورا وتشارلز شواب ، ببناء منصات تداول الأسواق الرقمية الخاصة بهم على أمل أن ينجذب مديرو الصناديق نحو الأسماء الراسخة على منصات تداول العملات المشفرة غير الشفافة والأقل شهرة. لدى زميلي نيكو أصغري القصة هنا.

• فيما يتعلق بموضوع التعتيم في أسواق العملات المشفرة ، فإن العديد من أكبر الأسماء في الصناعة (استعدوا لنفسك…) لا يزالون يتهربون من الأسئلة الأساسية حول أعمالهم. في أعقاب انهيار FTX والعديد من مجموعات التشفير الأخرى التي كانت بارزة في السابق ، يشعر المنظمون والمستهلكون على حد سواء بالقلق بشأن شفافية الصناعة ، ولكن عندما سألت FT 21 من أبرز شركات التشفير عن إدارتها والتعامل مع أصول العملاء ، رفض الكثير لمشاركة المعلومات الأساسية. تحقق من قائمة مارثا موير هنا.

• تتضاءل قبضة Binance على العملات المشفرة: فقد عملاق الصناعة ربع حصته في السوق في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب القمع التنظيمي ونهاية ترويج التداول المجاني. تقوم الشركة أيضًا بإجراء جولة من تخفيضات الوظائف. لم تخبرني Binance عن عدد الموظفين المعرضين للخطر وسارعوا إلى القول إن التخفيضات لم تكن تتعلق “بالحجم الصحيح” ولكن بدلاً من ذلك حول إعادة تقييم المواهب. قصتي هنا.

• بينما نحن في ذلك ، هناك مغرفة صغيرة على Binance: منذ بداية العام ضاعفت مبلغ الأموال التي تدفعها لشركة المحاماة Hogan Lovells المشهورة عالميًا ثلاث مرات لجهودها في الضغط في مبنى الكابيتول هيل. لقد غطينا تكتيكات الضغط التي تتبعها البورصة في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام. خلال الوقت الذي تكون فيه علاقة أمريكا بالعملات المشفرة معقدة في أحسن الأحوال ، فإن الأشخاص في هوجان لوفيلز – الذين رفضوا التعليق – يكسبون أموالهم بالتأكيد.

مقتطفات الأسبوع: رئيس تنفيذي متلاشي

Multichain ، أ. . . لقد قدم بروتوكول التوجيه عبر السلسلة (لا أعرف ، وأنا أيضًا) تشفيرًا كلاسيكيًا هذا الأسبوع.

أوضحت المنصة أن المشكلات التقنية التي كانت تواجهها مؤخرًا ترجع إلى “ظروف غير متوقعة” ، والتي تبين أنها اختفاء غامض لرئيسها التنفيذي. سيئ بما فيه الكفاية لكنه بدا أنه الشخص الوحيد الذي لديه إمكانية الوصول إلى خوادم مهمة تقوم بتشغيل الشبكة.

“لقد بذل الفريق كل ما في وسعه للحفاظ على تشغيل البروتوكول ، لكننا غير قادرين حاليًا على الاتصال بالمدير التنفيذي Zhaojun والحصول على وصول الخادم الضروري للصيانة.”

آه ، حسنًا. من كان يتنبأ بأن ترك مفاتيح المكتب الافتراضية في يد شخص واحد قد يسبب مشاكل؟ في عالم العملات المشفرة ، يُطلق على هذا النوع من الأحداث الأربعاء فقط.

التنقيب عن البيانات: تنمو هيمنة التيثر

Tether مشغول بالوصول إلى مستويات عالية جديدة في سوق العملات المستقرة. لقد تم توثيقه جيدًا في الإصدارات الأخيرة من هذه النشرة الإخبارية أن مستثمري العملات المشفرة يفرون من الخارج وأن منافسي Tether – مثل Circle – لديهم مشكلاتهم الخاصة التي تقلقهم قبل محاولة اللحاق بسير عمل العملة المستقرة ، ولكن هذا الأسبوع ، حقق Tether علامة فارقة أخرى .

وفقًا للأرقام التي تمت مشاركتها معي من قِبل CCData ، فإن حصتها السوقية الحالية البالغة 64.4 في المائة هي أعلى نقطة وصلت إليها الشركة المسجلة في جزر فيرجن البريطانية منذ أبريل 2021.

تم تحرير Cryptofinance بواسطة Philip Stafford. الرجاء إرسال أي أفكار وملاحظات إلى [email protected].