ظهر المستثمرون الذين يمتلكون حوالي 1.7 مليار دولار من سندات Credit Suisse التي تم شطبها بعد زواج البنك السريع من UBS كمجموعة أخرى تقاضي المنظم المصرفي السويسري ، مما يزيد من حدة المعركة القانونية بعد الإنقاذ الطارئ.
قالت Pallas ، وهي شركة محاماة تمثل مجموعتين من حاملي سندات Credit Suisse في سويسرا ، يوم الثلاثاء إنها رفعت دعوى قضائية ضد Finma في 18 أبريل بسبب مرسوم طارئ يعطي الأولوية للمساهمين على حملة سندات الفئة الأولى (AT1) الإضافية.
صدرت تعليمات لـ بالاس بالسعي للحصول على تعويضات نيابة عن حوالي 90 من المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول الذين يمتلكون أكثر من 1.35 مليار دولار من سندات AT1 وحوالي 700 مكتب تجزئة وعائلي بحوالي 300 مليون دولار.
الدعوى الأخيرة تعني أن المستثمرين الذين يمثلون ما يصل إلى ثلث 17 مليار دولار في AT1s الصادرة عن Credit Suisse قد أطلقوا الآن إجراءات قانونية.
يأتي ذلك بعد أن تم القضاء على حملة السندات من خلال عملية الاستحواذ الطارئة بوساطة المنظمين السويسريين في مارس ، في حين تم تسليم المساهمين 3.25 مليار دولار في أسهم UBS في انعكاس واضح لمعايير استرداد الديون.
AT1s هي فئة من الديون مصممة لتحمل الخسائر عندما تواجه المؤسسات مشكلة ولكن يُعتقد عمومًا أنها تتقدم على حقوق الملكية في الميزانية العمومية.
قال بالاس الثلاثاء إن فينما ليس لديها سلطة إصدار قانون طوارئ أثر على شطب السندات ، مضيفًا أنه يجب إبطال المرسوم وإعادة صياغة ملاحظات AT1. وقالت الشريك ناتاشا هاريسون إن المحاكم الإدارية السويسرية ستُطلب من المحاكم الإدارية السويسرية النظر فيما إذا كانت تصرفات فينما تشكل انتهاكًا لحقوق ملكية حاملي السندات.
“نحن نعمل مع عدد كبير من مستثمري AT1 لتنفيذ إستراتيجية تقاضي متعددة الاختصاصات لتأمين التعويض والإنصاف لعملائنا. وقالت إن شطب AT1 المزعوم غير قانوني ، ويجب تعويض عملائنا بالكامل.
“لم يكن لدى Finma السلطة لإصدار الأمر بتدوين السندات ؛ كانت هذه إساءة للعملية ولا ينبغي لسويسرا استخدام إجراء التسوية لتمكين UBS من الاستحواذ على Credit Suisse على حساب حاملي AT1 “.
الإجراء القانوني هو مجرد خط واحد من المعركة التي يخوضها المستثمرون بسبب تداعيات الانهيار الدراماتيكي لكريدي سويس. قامت مجموعة منفصلة من حملة السندات ، يمثلها شركة المحاماة كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان ، بتقديم طعن قانوني خاص بهم ضد فينما الشهر الماضي.
يعمل بالاس مع المحامين السويسريين توماس بوليدنا وأورس ساكسر ، وقد تعاقد مع شركة Lalive السويسرية لتقديم المشورة بشأن قانون العقود وأسواق رأس المال فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المحتملة ضد Credit Suisse و UBS.
يحارب هاريسون بالفعل دعوى قضائية ضد بنك كريدي سويس نيابة عن حاملي السندات الذين يقاضون البنك بشأن فضيحة “سندات التونة” في موزمبيق البالغة ملياري دولار. كما أنها تمثل مستثمرين في صناديق تمويل سلسلة التوريد التابعة للبنك السويسري المرتبطة بجرينسل في دعوى قضائية جماعية ضد Credit Suisse.
قال كريدي سويس الأسبوع الماضي إن الجهود المبذولة لاستعادة أموال المستثمرين في الصناديق التي أقرضها جرينسيل قد تستغرق حتى عام 2031.
شارك Lalive في تجنيد مطالبين سويسريين لدعوى Greensill ، بينما عملت شركة جنيف أيضًا نيابة عن رئيس الوزراء الجورجي السابق بيدزينا إيفانيشفيلي في نزاعه الطويل مع البنك.
