ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في سام بانكمان فرايد myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
قامت شركة Alameda Research التجارية التابعة لشركة Sam Bankman-Fried بالغطس سرًا في أموال عملاء FTX بعد أشهر قليلة من تأسيس بورصة العملات المشفرة – التي انهارت مع وجود فجوة قدرها 8 مليارات دولار في ميزانيتها العمومية في نوفمبر – حسبما شهد المؤسس المشارك للشركة.
أخبر غاري وانغ، زميل بانكمان فرايد السابق في الغرفة الجامعية والذي أصبح أحد أقرب أصدقائه وزملائه، هيئة المحلفين في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الجمعة أنه تلقى تعليمات في عام 2019 بالسماح لشركة ألاميدا بالحصول على رصيد سلبي في FTX، التي حصلت على حقها. تبدأ في وقت سابق من ذلك العام. وقال وانغ إنه إلى جانب “خط ائتمان كبير” من بورصة العملات المشفرة، فإن هذا يعني أن ألاميدا سرعان ما بدأت في “أخذ أموال العملاء”.
وقال عن الودائع المستخدمة لتمويل الرصيد السلبي لشركة Alameda، مما يسمح لشركة التداول في الواقع بسحب مبالغ غير محدودة من FTX: “كانت الأموال مملوكة للعملاء، ولم يمنحنا العملاء الإذن باستخدامها لأشياء أخرى”.
وأضاف وانغ أنه تم تفعيل تسهيلات الاقتراض السرية والفريدة من نوعها لشركة Alameda في نفس اليوم – 31 يوليو 2019 – حيث توجه Bankman-Fried إلى Twitter لطمأنة مستخدمي FTX بأن حسابات شركة التداول يتم التعامل معها “تمامًا مثل حسابات أي شخص آخر” في بورصة العملات المشفرة. .
قال وانغ إن هذا التسهيل كان متاحًا فقط لحسابات ألاميدا منذ ذلك التاريخ حتى انهيار FTX في عام 2022، وخلال هذه الفترة تم رفع خط ائتمان الشركة التجارية عدة مرات، ليصل في النهاية إلى ما يصل إلى 65 مليار دولار.
عندما سأل وانغ بانكمان فرايد عن عملية جمع الائتمان النهائية، “قال إنه موافق على ذلك”، كما قال المؤسس المشارك.
إن شهادة وانغ، الذي أقر بأنه مذنب في جريمة الاحتيال بعد وقت قصير من انهيار FTX ووافق على التعاون مع المدعين العامين، هي الأكثر إدانة حتى الآن بالنسبة لبانكمان فريد البالغ من العمر 31 عامًا، والذي مثل هذا الأسبوع للمحاكمة دفاعًا عن تهم بما في ذلك التحويلات البرقية. الاحتيال وغسل الأموال. وفي حالة إدانته، فقد يواجه عقودًا من السجن. ودفع بأنه غير مذنب، وقال محاموه إنه كان يتصرف “بحسن نية” ولم يكن ينوي الاحتيال على أي شخص.
يوم الخميس، وصف موظف سابق آخر في FTX، آدم يديديا، محادثة مع Bankman-Fried على أرض المنتجع الفاخر في جزر البهاما حيث يعيش كلاهما، حيث قال إن مؤسس FTX اعترف بأن البورصة “لم تعد مقاومة للرصاص بعد الآن”.
واستمعت المحكمة أيضًا إلى أحد المستثمرين في FTX الذي قال إنه تأكد من أن Alameda لم تحصل على وصول خاص إلى البورصة، ومن أحد عملاء FTX الذي قال إنه تداول على المنصة فقط لأنه يعتقد أن ودائعه آمنة.
ولد وانغ في الصين، وانتقل إلى الولايات المتحدة في سن السابعة ونشأ في ولاية مينيسوتا. لقد ترك وظيفة في Google لينضم إلى Bankman-Fried في تأسيس Alameda في عام 2017، وعمل بجانب صديقه حتى انهارت إمبراطوريتهم التجارية في أواخر عام 2022.
ووصف يوم الخميس كيف التقى الثنائي في المدرسة الثانوية في معسكر صيفي للرياضيات، وعاشا معًا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وقال أيضًا إنه سيخضع لبنكمان فرايد إذا اختلفوا بشأن قرارات العمل. وقال: “في النهاية، القرار يعود إلى سام”.
كان وانغ يحدق إلى الأمام مباشرة، متجاهلاً صديقه السابق، بينما كان يسير بسرعة أمام طاولة الدفاع وهو في طريقه للخروج من قاعة المحكمة بعد ظهر الخميس، عندما بدأ شهادته. ظل بانكمان فرايد ساكنًا، ولم يدير رأسه حتى لينظر إلى وانغ. ونادرا ما التقى الاثنان بنظرات بعضهما البعض طوال الشهادة.
كما شهد يوم الجمعة أن بانكمان فرايد طلب منه تخصيص “عدة مئات الملايين من الدولارات” من الخسائر التي تكبدها أحد عملاء FTX البارزين لحساب ألاميدا، لأن الموارد المالية للشركة التجارية كانت أقل علنية.
وقال وانغ إن شريكه المؤسس أخبره أن “المستثمرين لديهم إمكانية الوصول إلى الميزانية العمومية لشركة FTX ولكن ليس إلى الميزانية العمومية لشركة Alameda”. ومن المقرر أن تستمر شهادته مع استجوابه في وقت لاحق يوم الجمعة.
