المدفوعات الكبيرة وغير المفسرة بشكل فضفاض إلى وسيط طرف ثالث تم تعيينه لتسهيل الأعمال التجارية في أفريقيا لم تثير “أعلام حمراء” في ترافيجورا، حسبما قال المدير المالي للشركة أمام محكمة سويسرية وهو يحاكم تاجر السلع بتهمة الرشوة يوم الخميس.
ومثل بيير لورينيت، وهو ليس مدعى عليه في هذه القضية، كشاهد نيابة عن شركة ترافيجورا، التي يتهمها الادعاء السويسري بعدم وجود ضوابط كافية لوقف أعمال الفساد الخطيرة.
وتتعلق هذه القضية، وهي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة تاجر موارد طبيعية في سويسرا، المركز العالمي الرئيسي لهذه الصناعة، بالدفع المربح لشركة ترافيجورا إلى أنجولا بين عامي 2009 و2011.
واتهم المدعي العام الفيدرالي السويسري العام الماضي الشركة ومدير العمليات السابق مايكل وينرايت بدفع أكثر من 5 ملايين يورو من الرشاوى، بتسهيل من وسطاء، إلى مسؤول حكومي أنغولي مقابل عقود وقود وشحن تبلغ قيمتها أكثر من 143.7 مليون دولار من الأرباح.
في قلب القضية، توجد العقود والمدفوعات المبرمة بين شركة DT Trading، وهي شركة كونسلتكو التابعة لشركة ترافيجورا في أفريقيا، وهي شركة وسيط يديرها تيري بلوجوكس، وهو تاجر سابق في ترافيجورا، وشركة وايلاند، وهي شركة خارجية، يزعم المدعون العامون أن المستفيد القانوني منها كان المسؤول الحكومي الأنغولي باولو جوفيا جونيور.
ويزعم المدعون أيضًا أن شخصًا يُعرف باسم “H”، وهو موظف سابق آخر في ترافيجورا – والذي سمعت المحكمة أنه، على حد تعبيره، يُطلق عليه “السيد غير الممتثل” من قبل رئيس ترافيجورا السابق، كلود دوفين – كان بمثابة مستشار مستقل لـ ترافيجورا. الإشراف على آليات المخطط.
توفي دوفين في عام 2015 وليس طرفا في القضية. واتهم ورثته المدعي العام السويسري باتخاذه كبش فداء.
وأخبر لورينيت لجنة القضاة في المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في بيلينزونا أن شركة ترافيجورا كانت تتمتع بامتثال قوي وضوابط للمخاطر في ذلك الوقت، بما يتماشى مع المتطلبات القانونية وغالبًا ما يكون متقدمًا على تلك الموجودة في أماكن أخرى في الصناعة.
وقال: “أشار كلود (دوفين) بوضوح إلى أن (الامتثال) كان مسألة عدم التسامح مطلقًا. . . وكان من المهم للشركة أن يقضي الأشخاص في أهم قطاعات الشركة وقتًا في هذه المواضيع وأظهروا وأشاروا إلى أن هذا برنامج حقيقي تمامًا يهدف إلى الحد من المخاطر.
وأضاف أنه مع ذلك، هناك دائمًا “توازن” يجب تحقيقه.
“هناك العديد من المخاطر في أعمالنا والامتثال هو مجرد واحد منها. . . هناك دائمًا توازن يجب تحقيقه بين إدارة المخاطر والقدرة على العمل، لأنه إذا كنت تريد النظام المثالي، فكل شيء يتوقف. إن عبور الطريق يشكل خطرا.”
بعد عرض جدول بيانات للمدفوعات لشركة Consultco وفواتير المدفوعات الكبيرة من المال للشركة، والتي تحمل عنوان رسوم الخدمة الإضافية، قال لورينيت إن مثل هذه المدفوعات لم تكن غير عادية. تتمتع شركة ترافيجورا بعلاقة راسخة مع شركة كونسلتكو.
“إذا كانت (هذه المدفوعات) تتماشى مع الاتفاقيات التعاقدية، فلا أرى سببًا لوجود علامة حمراء تتعلق على وجه التحديد بهذه المدفوعات. . . إنها تتماشى مع اتفاقية موقعة تم التحقق من صحتها من قبل الإدارة القانونية، من قبل التاجر، من قبل رئيس الشركة وما إلى ذلك.
وقال لورينيت إنه خلال هذه الفترة، كانت ترافيجورا تقوم بما يصل إلى 200 دفعة يوميًا على مستوى المجموعة، ثلثها بأكثر من 500 ألف دولار.
ويزعم ممثلو الادعاء أن كونسلتكو قامت بدفع مبالغ لاحقة إلى وايلاند كجزء من اتفاق سري تم التوصل إليه بين كبار المسؤولين التنفيذيين في ترافيجورا وشركة جوفيا في جنيف. ستستمر Gouveia في منح عقود قيمة لشركة DT Trading.
وقال لورينيت إنه لم يكن من العملي مراقبة ما كانت تفعله كونسلتكو بالضبط بالأموال التي دفعتها ترافيجورا لها وما إذا كان ذلك يتوافق مع توقعات ترافيجورا وسياساتها القانونية.
“ليس لدينا بالضرورة سيطرة دائمة على استخدام الأموال التي نمررها. . . (سيكون) الأمر أشبه بالذهاب لرؤية أحد الموظفين والسؤال عما فعلوه براتبه. . . هناك حد لهذا التمرين.”
وقال لورينيت إن شركة ترافيجورا قررت في نهاية المطاف إدراج الحق في التدقيق على وسطاء الطرف الثالث في اتفاقياتهم التعاقدية معهم، لكنه لا يستطيع أن يتذكر متى بالضبط.
وقال لورينيت إنه باعتبارهما موظفين سابقين في ترافيجورا، كان من المعتقد أن بلوجوكس رئيس كونسلتكو والمستشار المالي إتش هما شخصان يمكن الاعتماد عليهما ويمكن أن تثق بهما الشركة.
“(Consultco) كانت كيانًا عملنا معه في عدة مناسبات في غرب إفريقيا وفي أنغولا. كان تييري (بلوجوكس) تاجرًا لدى ترافيجورا وكان يتمتع بخبرة خاصة في أفريقيا. . . قادرة على تطوير الأعمال والأنشطة هناك. . . لقد كان الأمر منطقيًا تمامًا لأنه شخص يمكن الوثوق به تمامًا. . . إنه يعرف إجراءاتنا الداخلية والطريقة التي نعمل بها”.
وعندما سُئل عن سبب قيام H بتدوين ملاحظات على هاتفه حول وصف دوفين له بـ “السيد غير الممتثل”، قال لورينيت إنه ليس لديه أي تعليق: “لا أعرف ما الذي كان يفكر فيه عندما قال هذه الكلمات”.
وقال المدعي العام السويسري إن “إتش” كان بمثابة “المراقب المالي” لشركة ترافيجورا والذي يمكنه التأكد من قيام كونسلتكو بتوجيه الأموال لأعمال الرشوة على النحو المنشود.
في مذكرة تم استردادها من هاتفه، والتي يبدو أنها تمت صياغتها كمذكرة قبل الاجتماع مع دوفين، أوجز H الشكاوى حول ترك ترافيجورا والعمل لصالح الشركة بصفة خارجية، بتشجيع من وينرايت ودوفين.
“لقد قلت أنني كنت أحد أفراد العائلة مثل مايك (وينرايت)” ، تشير إحدى النقاط.
ويقول آخر: “لقد قلت إنني سأقدم للشركة خدمة كبيرة لتولي هذا الدور”.
وقال وينرايت، الذي وقف أمام المحكمة يومي الثلاثاء والأربعاء، إنه لم يتعرف على الأوصاف الموجودة في الملاحظات ولم يفهم سبب قيام “إتش” بإعدادها.
