باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    جينيفر لوبيز تطلق مجموعة جديدة من أظافر التابوت الوردية الشفافة

    في عالم جينيفر لوبيز ، يعتبر نوع مانيكير يوم الأحد نوعًا محايدًا مع لمسة لا تُنسى ، ومهيأة للتألق من…

    منوعات

    ديوان الخدمة المدنية الكويت لمعرفة رصيد الإجازات

    ديوان الخدمة المدنية الكويت لمعرفة رصيد الإجازات ديوان الخدمة المدنية الكويتي لمعرفة رصيد الاجازات هي إحدى الخدمات الإلكترونية التي يقدمها…

    منوعات

    تشميع 22 محلا وورشة لمخالفة مواعيد الغلق بالمحلة

    قال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم غلق 6 محلات و16 ورش لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك…

    كم راتب الحرس الملكي السعودي مع العلاوات 1445

    كم راتب الحرس الملكي السعودي مع العلاوات 1445 راتب الحرس الملكي السعودي مع علاواتلطالما حرصت وزارة الدفاع في المملكة العربية…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > يقول المنظم الأمريكي إن غرامة Binance البالغة 4.3 مليار دولار تم تحديدها كتحذير

يقول المنظم الأمريكي إن غرامة Binance البالغة 4.3 مليار دولار تم تحديدها كتحذير

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 4 دقيقة للقراءة
شارك

ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

ببساطة قم بالتسجيل في التنظيم المالي الأمريكي myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

قال أحد كبار المنظمين الماليين في الولايات المتحدة إن العقوبة البالغة 4.3 مليار دولار التي فرضتها السلطات على منصة Binance الشهر الماضي تم تحديدها عند مستوى عالٍ لتكون بمثابة رادع للمجموعات الأخرى، بعد أن فشلت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم “ببساطة في الامتثال للقواعد التنظيمية”.

قالت كريستين جونسون، مفوضة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن العقوبة الثقيلة كانت جزءًا من “حواجز الحماية” لصناعة العملات المشفرة، وأعربت عن أملها في أن تجلب “النظام والهيكل”.

جاءت الغرامة التي فرضتها Binance، والتي تتضمن أكبر عقوبة تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على الإطلاق، في نوفمبر بعد أن اعترفت بالذنب في تهم جنائية تتعلق بغسل الأموال وانتهاك العقوبات المالية الدولية.

وكجزء من التسوية، استقال رئيسها التنفيذي تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم تشيكوسلوفاكيا، من منصبه، واعترف بالذنب في تهمة جنائية أمريكية تتعلق بالفشل في منع غسيل الأموال وتلقى غرامة قدرها 50 مليون دولار.

وقال جونسون في قمة العملات الرقمية والأصول الرقمية التي عقدتها صحيفة فايننشال تايمز: “خذ التلميح، يمكنك أن تنقذ نفسك كثيرًا بأي عدد من الطرق المختلفة”.

“وفي هذا السياق، تم تشديد العقوبات إلى حد كبير بسبب . . . (إذا كنت) تأتي إلى أسواق الولايات المتحدة و. . . قال جونسون: “دعوة العملاء الأمريكيين للمشاركة، عليك الامتثال”، مضيفًا: “من المهم حقًا، لكي تنجح الشركة، أن تأخذ في الاعتبار ما حدث هنا.

“لقد تم تحديده بوضوح تام: هناك طريق واحد للمشي فيه، وهو خط مستقيم، وليس هناك أي لبس بشأنه.”

وتأتي تعليقاتها بعد عام من الإجراءات التنفيذية والاتهامات التي وجهتها السلطات الأمريكية ضد بعض أكبر الأسماء في سوق العملات المشفرة. في الشهر الماضي، أُدين مؤسس FTX، سام بانكمان فريد، أمام محكمة جنائية بتهم متعددة بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية والسلع.

وتواجه Binance أيضًا 13 تهمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك اتهامات بالتلاعب في السوق. وتواجه العديد من بورصات العملات المشفرة الأخرى دعاوى قضائية من الجهات التنظيمية الأمريكية، حيث اتهمت منصة التداول Kraken الشهر الماضي بالعمل كبورصة أوراق مالية غير مسجلة.

وفي لجنة منفصلة، ​​قالت أدريان هاريس، رئيس إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك، إن التركيز على النشاط الإجرامي المحتمل من المرجح أن يستمر حتى عام 2024.

وقالت: “سيزداد الاهتمام (بنشاط العملات المشفرة غير المشروع) نتيجة لبينانس وبعض القضايا الأخرى التي رفعتها (وزارة العدل الأمريكية) ووكالات أخرى”.

وقالت هاريس إن شركات العملات المشفرة التي تشرف عليها وكالتها غالباً ما لا ترقى إلى مستوى معايير الامتثال المتبعة في الصناعات الأخرى.

وقالت: “إنهم ليسوا مثل البنوك التي ننظمها، أو شركات التأمين التي ننظمها، أو مقرضي الرهن العقاري الذين ننظمهم، والذين اعتادوا على وجود هيئات تنظيمية”، مضيفة أن أعمال مجموعات العملات المشفرة غالبًا ما تنمو “بشكل أسرع بكثير من الامتثال”. جهاز”.

“عندما يتم فدية طفلك مقابل أموال نقدية، لا يزال يتعين على شخص ما أن يأتي إلى موقع التسليم، بينما ليس هذا هو الحال مع العملة الرقمية. . . إنها حقًا بيئة تفسح المجال للتمويل غير المشروع والجهات الفاعلة السيئة.

هذا العام، توصلت الهيئة التنظيمية في نيويورك إلى تسوية بقيمة 100 مليون دولار مع Coinbase بسبب إخفاقات مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك تراكم أكثر من 100 ألف معاملة لم تتم مراجعتها.

كما أمرت شركة Paxos، مشغل العملات المستقرة، بالتوقف عن إصدار الرموز المميزة التي تحمل علامة Binance التجارية نظرًا لوجود “العديد من المشكلات التي لم يتم حلها” فيما يتعلق بإشراف Paxos على علاقتها مع Binance فيما يتعلق بالعملة الرمزية.

فريق التحرير ديسمبر 5, 2023 ديسمبر 5, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق الاتحاد يستدعى بنزيما وحجازى فى يوم للجماهير قبل كأس العالم للأندية.. فيديو
المقال التالي النائب محمد أبو العينين: أسعار الوقود ارتفعت بسبب نقص الطاقة المتجددة
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

طريقة تسليك المجاري بسرعة وسهولة: حلول فعالة لإنهاء الانسدادات فورًا

تُعتبر طريقة تسليك المجاري الصحيحة من الأمور الضرورية للحفاظ على نظافة وصحة المنزل. تحدث الانسدادات…

منوعات منذ يومين

Ritzy ، مطعم المشاهير يبيع كوكتيلًا بقيمة 33 ألف دولار-ويأتي مع حقيبة بيركين

إنه رف أعلى وأعلى خط. أرسل مطعم حصري في ميامي الكثير إلى دوامة بعد الكشف…

منوعات منذ 9 ساعات

تسونامي يضرب إسرائيل .. جيش الاحتلال يستعد لحدث يزلزل تل أبيب

يستعد جيش الاحتلال لمواجهة تسونامي يضرب إسرائيل، بعد الزلازل التي ضربت اليونان خلال الأسابيع الماضية،…

منوعات منذ 7 ساعات

يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجديد حظر الأسلحة في جنوب السودان

في عام 2015 ، كحرب أهلية كانت مستعرة في جنوب السودان ، فرض مجلس الأمن…

افريقيا منذ 9 ساعات

أحترم قرار اللجنة.. تعليق آية سماحة بعد التحقيق معها بالنقابة بسبب مشيرة إسماعيل|تفاصيل

حضرت الفنانة الشابة آية سماحة اليوم التحقيقات في نقابة المهن التمثيلية، على خلفية إساءتها للفنانة…

منوعات منذ 4 ساعات

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

الكرة في ملعب أوروبا

اسواق

ينتقد إيلون موسك فاتورة ضريبة دونالد ترامب “الكبير والجميل”

اسواق

المحكمة العليا في الولايات المتحدة تطهير الطريق لميني النحاس في ريو تينتو

اسواق

تواجه مصانع الإيثانول في المملكة المتحدة إغلاقًا بعد صفقة ترامب التجارية

اسواق

تقفز أرباح Citadel Securities بنسبة 70 ٪ على زيادة إيرادات التداول

اسواق

ميزانية “كبيرة جميلة” مقابل سوق السندات

اسواق

لن تجدد حكومة الولايات المتحدة رخصة نفط فنزويلا في شيفرون

اسواق

علاج الصدمة في نيجيريا

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

وول ستريت جورنال: كريم خان أعد أوامر اعتقال سموتريتش وبن غفير
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 28 مايو
بالكاجوال.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟