ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في التنظيم المالي الأمريكي myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
قال أحد كبار المنظمين الماليين في الولايات المتحدة إن العقوبة البالغة 4.3 مليار دولار التي فرضتها السلطات على منصة Binance الشهر الماضي تم تحديدها عند مستوى عالٍ لتكون بمثابة رادع للمجموعات الأخرى، بعد أن فشلت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم “ببساطة في الامتثال للقواعد التنظيمية”.
قالت كريستين جونسون، مفوضة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن العقوبة الثقيلة كانت جزءًا من “حواجز الحماية” لصناعة العملات المشفرة، وأعربت عن أملها في أن تجلب “النظام والهيكل”.
جاءت الغرامة التي فرضتها Binance، والتي تتضمن أكبر عقوبة تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على الإطلاق، في نوفمبر بعد أن اعترفت بالذنب في تهم جنائية تتعلق بغسل الأموال وانتهاك العقوبات المالية الدولية.
وكجزء من التسوية، استقال رئيسها التنفيذي تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم تشيكوسلوفاكيا، من منصبه، واعترف بالذنب في تهمة جنائية أمريكية تتعلق بالفشل في منع غسيل الأموال وتلقى غرامة قدرها 50 مليون دولار.
وقال جونسون في قمة العملات الرقمية والأصول الرقمية التي عقدتها صحيفة فايننشال تايمز: “خذ التلميح، يمكنك أن تنقذ نفسك كثيرًا بأي عدد من الطرق المختلفة”.
“وفي هذا السياق، تم تشديد العقوبات إلى حد كبير بسبب . . . (إذا كنت) تأتي إلى أسواق الولايات المتحدة و. . . قال جونسون: “دعوة العملاء الأمريكيين للمشاركة، عليك الامتثال”، مضيفًا: “من المهم حقًا، لكي تنجح الشركة، أن تأخذ في الاعتبار ما حدث هنا.
“لقد تم تحديده بوضوح تام: هناك طريق واحد للمشي فيه، وهو خط مستقيم، وليس هناك أي لبس بشأنه.”
وتأتي تعليقاتها بعد عام من الإجراءات التنفيذية والاتهامات التي وجهتها السلطات الأمريكية ضد بعض أكبر الأسماء في سوق العملات المشفرة. في الشهر الماضي، أُدين مؤسس FTX، سام بانكمان فريد، أمام محكمة جنائية بتهم متعددة بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية والسلع.
وتواجه Binance أيضًا 13 تهمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك اتهامات بالتلاعب في السوق. وتواجه العديد من بورصات العملات المشفرة الأخرى دعاوى قضائية من الجهات التنظيمية الأمريكية، حيث اتهمت منصة التداول Kraken الشهر الماضي بالعمل كبورصة أوراق مالية غير مسجلة.
وفي لجنة منفصلة، قالت أدريان هاريس، رئيس إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك، إن التركيز على النشاط الإجرامي المحتمل من المرجح أن يستمر حتى عام 2024.
وقالت: “سيزداد الاهتمام (بنشاط العملات المشفرة غير المشروع) نتيجة لبينانس وبعض القضايا الأخرى التي رفعتها (وزارة العدل الأمريكية) ووكالات أخرى”.
وقالت هاريس إن شركات العملات المشفرة التي تشرف عليها وكالتها غالباً ما لا ترقى إلى مستوى معايير الامتثال المتبعة في الصناعات الأخرى.
وقالت: “إنهم ليسوا مثل البنوك التي ننظمها، أو شركات التأمين التي ننظمها، أو مقرضي الرهن العقاري الذين ننظمهم، والذين اعتادوا على وجود هيئات تنظيمية”، مضيفة أن أعمال مجموعات العملات المشفرة غالبًا ما تنمو “بشكل أسرع بكثير من الامتثال”. جهاز”.
“عندما يتم فدية طفلك مقابل أموال نقدية، لا يزال يتعين على شخص ما أن يأتي إلى موقع التسليم، بينما ليس هذا هو الحال مع العملة الرقمية. . . إنها حقًا بيئة تفسح المجال للتمويل غير المشروع والجهات الفاعلة السيئة.
هذا العام، توصلت الهيئة التنظيمية في نيويورك إلى تسوية بقيمة 100 مليون دولار مع Coinbase بسبب إخفاقات مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك تراكم أكثر من 100 ألف معاملة لم تتم مراجعتها.
كما أمرت شركة Paxos، مشغل العملات المستقرة، بالتوقف عن إصدار الرموز المميزة التي تحمل علامة Binance التجارية نظرًا لوجود “العديد من المشكلات التي لم يتم حلها” فيما يتعلق بإشراف Paxos على علاقتها مع Binance فيما يتعلق بالعملة الرمزية.
