باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    روشتة الحماية من الكيانات الوهمية| نصائح لطلاب المرحلة الثالثة قبل كتابة الرغبات.. كيف تتأكد من شهادات المعاهد والكليات قبل التحاقك بها؟

    خبراء التعليم يوجهون نصائح للطلاب:عدم الانسياق والانجذاب نحو التكاليف الدراسية المخفضة بالكيانات غير المرخصةالتحقق من مصادر الاعتراف والتوثيق للمؤسسات التعليميةالتواصل…

    منوعات

    توتنهام يعلن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي

    أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إصابة لاعبه الكرواتي إيفان بيريسيتش، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.وقال نادي توتنهام في بيان…

    منوعات

    اليابان تتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار لدعم سكان غزة

     أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء، أن اليابان ستقدم مساعدات بقيمة عشرة ملايين دولار للمدنيين في غزة. وأكدت كاميكاوا…

    منوعات

    حمدي سلمان يهدي عيادة “محبي الأهلي” لمعهد بحوث ومستشفى العيون بالجيزة

    أهدى المهندس حمدي سلمان، أحد محبي النادي الأهلي، عيادة متكاملة بها جميع الأجهزة والإمكانات إلى معهد بحوث ومستشفى أمراض العيون…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > يقول قطب المعادن جوبتا إن شركة ترافيجورا “ابتكرت” خطة احتيال بقيمة 590 مليون دولار أمريكي

يقول قطب المعادن جوبتا إن شركة ترافيجورا “ابتكرت” خطة احتيال بقيمة 590 مليون دولار أمريكي

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 6 دقيقة للقراءة
شارك

تلقي تحديثات الاحتيال المالي المجانية

سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث الاحتيال المالي أخبار كل صباح.

قال براتيك جوبتا ، رجل الأعمال الذي اتهمته شركة ترافيجورا بالوقوف وراء عملية احتيال بقيمة 590 مليون دولار للنيكل ، في دفاعه أن عملاق تجارة السلع العالمية هو الذي “ابتكر واقترح” المخطط.

زعم دفاع Gupta أن بعض موظفي Trafigura اقترحوا أولاً تداول مواد أخرى سيتم تقديمها إلى Citibank المقرض في السلع الأساسية في سنغافورة كتجارة للنيكل ، وفقًا لملفات المحكمة المقدمة في لندن يوم الأربعاء.

وقالت الإيداعات القانونية: “إن الترتيب للاتفاق على عقود مع ترافيجورا لبيع وشراء النيكل ولكن في الواقع ، لتجارة مواد أخرى ، تم ابتكاره واقتراحه من قبل شركة ترافيجورا”.

أصدرت شركة Trafigura أمرًا عالميًا بتجميد جوبتا في فبراير وزعمت أنها كانت ضحية “احتيال منهجي” قام به جوبتا أدى إلى اكتشاف أكثر من 1000 حاوية تحتوي على مواد منخفضة القيمة بدلاً من المعدن الصناعي الغالي المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ.

وقالت شركة ترافيجورا في بيان لها إنها “لا تعتبر الدفاع ذا مصداقية وستواصل بقوة متابعة مطالبتها”.

إن الادعاء المزعوم بأن تجار ترافيجورا اقترحوا المخطط يشكل مواجهة كبيرة في المحكمة العليا في لندن حيث من المقرر النظر في القضية.

يمثل دفاع غوبتا المرة الأولى التي يعلن فيها رجل الأعمال المقيم في دبي عن جانبه من فضيحة هزت صناعة تجارة السلع العالمية وأثارت أسئلة ضخمة حول إجراءات العناية الواجبة المعمول بها في ترافيجورا.

ورد اسمه في دفاع جوبتا على أنهما الشخصان اللذان زُعم أنهما اقترحا المخطط هما رئيس شركة ترافيجورا آنذاك لنيكل سوكراتيس أوكونومو ، الذي ترك الشركة مؤخرًا ، وتاجر كبير مقره مومباي هارشديب بهاتيا. ولم يرد أي من الطرفين على الفور على طلبات التعليق.

يصف الدفاع زوبعة من الاجتماعات في فنادق ساحرة تمتد من دبي إلى مومباي حيث تم إعداد المخطط الاحتيالي المزعوم ثم تفكك.

قال الدفاع إن بهاتيا في مومباي في مارس 2019 أعربت عن رغبة ترافيجورا في زيادة أحجام تداول النيكل مع شركات جوبتا إلى 50 ألف طن سنويًا.

بعد شهرين ، ناقش بهاتيا عبر WhatsApp مع Gupta ما إذا كان سيتم تضمين الاقتراح في “إمكانية تداول الخردة المعدنية مع النيكل وسبائك معدنية أخرى بدرجات متفاوتة من محتوى النيكل من أجل تلبية أحجام التداول المطلوبة لشركة Trafigura”.

في الأيام التالية ، التقى جوبتا وباتيا وأويكونومو في فندق فايف بالم جميرا بدبي حيث أبدى المتداولان من ترافيجورا “اهتمامهما بتداول مواد أخرى غير النيكل من أجل زيادة أحجام التداول” ، وفقًا للدفاع.

زعم Gupta أن الزوج شدد على أن النقاء الفعلي والمواصفات والقيمة للمواد التي يتم تداولها كانت “غير مهمة” لشركة Trafigura.

حالة غوبتا هي أنه ، بناءً على المحادثات مع Oikonomou و Bhatia ، اعتبر أن هناك “حاجة لجعل الأمر يبدو كما لو كانت شركة Trafigura تتاجر بالنيكل” لأن بنك التمويل Citi “لم يكن مستعدًا عمومًا لتقديم ائتمان لتداولات النيكل بنقاء. أقل من 99.8 في المائة (أي تجارة أي شيء آخر غير النيكل) “.

بعد اجتماع دبي ، أكد بهاتيا لغوبتا أن Oikonomou كانت حريصة على المضي قدمًا في ترتيب التداول لكنها “بحاجة إلى التزام الصمت” وتبدو مشابهة لعلاقاتهما التجارية السابقة ، كما يدعي Gupta.

بموجب المخطط المزعوم ، ستشتري شركات Gupta النيكل أو السبائك أو الخردة من تجار المعادن الآخرين ، والتي سيتم بيعها بعد ذلك إلى شركة Trafigura. بحلول عام 2022 ، كان معظمها عبارة عن معاملات “إعادة شراء” اشترت فيها شركة ترافيجورا شحنات معدنية من الشركات ثم باعتها مرة أخرى إما إلى نفس الكيانات أو إلى جهات أخرى رشحتهم.

يوضح الدفاع قضية Gupta وأربع شركات UIL Singapore و UIL Malaysia و TMT Metals AG و TMT Metals UK ، والتي يعترف التاجر المولود في الهند بأنه مراقب قانوني لها.

كما رفعت شركة Trafigura دعواها ضد مجموعة أكبر من المدعى عليهم التي تزعم أن Gupta لديه سيطرة “فعلية” على – Spring Metal و Mine Craft و New Alloys Trading. ينفي جوبتا كونه المتحكم القانوني في أي منهم في أي وقت. الشركات الثلاث مدرجة في سجلات المحكمة كمتقاضين شخصيًا ، مما يعني أنهم سيمثلون أنفسهم في المحكمة.

تم تقديم مجموعات السلع الثلاث الأخيرة إلى ترتيب التداول في سبتمبر 2019 من قبل رئيس التجارة في UIL سنغافورة جيردار راثي “بناءً على طلب ترافيجورا” ، وفقًا لدفاع جوبتا.

اتفقت Rathi و Trafigura على أن إدخال هذه الشركات الثلاث كان يهدف إلى “تقليل مخاطر رفع العلامات الحمراء مع Citi نتيجة لأحجام كبيرة من الصفقات التي تتم فقط مع كيانات الشركات تحت الملكية المشتركة” ، حسبما جاء في الإيداع.

بعد ارتفاع أسعار النيكل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، تعرضت شركة Trafigura لضغوط متزايدة من Citi لتقليل نشاطها في تداول المعدن. في ذلك الوقت ، وجدت شركات Gupta صعوبة متزايدة في إجراء عمليات شراء في الوقت المناسب للبضائع من Trafigura.

في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ، ألغت Citi حد ائتمانها البالغ 850 مليون دولار لشركة Trafigura والذي كان يستخدم لتمويل شحنات النيكل مع تنامي الإشارات الحمراء حول مخطط التداول.

وصف جوبتا في الدفاع طلبات متعددة من Oikonomou لإنتاج حاويات بها نيكل بداخلها للتفتيش “في محاولة لتجنب فضح الترتيب” و “لتهدئة البنك” خلال وقت الأزمة عندما قررت Citi سحب حد الائتمان.

وامتنع سيتي عن التعليق.

فريق التحرير يوليو 12, 2023 يوليو 12, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق احصل على صفقات Lightning هذه في الساعات الأخيرة من Amazon Prime Day
المقال التالي توقف صناع بيرة أنكور ستيم الشهيرة في سان فرانسيسكو عن العمل
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

زيلينسكي يجري تعديلات على ملابسه بعد انتقادات أميركية

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:42 (توقيت مكة)عدّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هندامه وغير في شكل الملابس التي…

اخر الاخبار منذ يومين

FBI Pivots إلى مكافحة الإرهاب بعد هجوم إيران على قاعدة قطر الأمريكية

جديديمكنك الآن الاستماع إلى مقالات Fox News! يوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي موارد محورية لجهود الأمن…

الولايات المتحدة منذ 3 أيام

تختار أيه كوبرا ليون أم سيات ليون 2025 هاتشباك

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات…

منوعات منذ 3 أيام

الجزيرة 360 تشارك في مهرجان شفيلد للفيلم الوثائقي بـ”غزة.. صوت الحياة والموت”

شاركت منصة الجزيرة 360 في مهرجان شفيلد الدولي للفيلم الوثائقي أحد أبرز المهرجانات العالمية المتخصصة…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

التحقيق مع نائب رئيس وزراء أوكرانيا بتهم فساد

أعلنت سلطات مكافحة الفساد الأوكرانية أنها تشتبه في أن أحد نواب رئيس الوزراء الحاليين تلقى…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

jadestone top-up من أعلى المساهمين

اسواق

كيف أغلقت إبستين سقوط ستالي “لا مفر منه”

اسواق

سوق نقل المخاطر الاصطناعية يطالب بالإنذار من الوكالة الدولية للمعاد الفنية للاتحاد الأوروبي

اسواق

يلقي المنافسون انتباههم على جواهر التاج BP حتى بينما تمشي شل بعيدًا

اسواق

سجلت الأسهم الأمريكية الرقم القياسي حيث تعافى الأسواق من صدمة ترامب التعريفة

اسواق

ستكون الحكومات مفتاح إصلاح سوق ائتمان الكربون

اسواق

عدد صناديق الاستثمار ينخفض ​​بحلول الخامس

اسواق

تخطط مجموعة الطاقة اليونانية Metlen في قائمة أغسطس لندن

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

المرأة ذات نوع الدم الناري المتوافق فقط مع نفسها
ظهور صادم على سرير المستشفى.. إصابة غامضة تطارد بيكهام بعد المونديال
بوتين مستعد لجولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا ولقاء ترامب

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟