باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    مناقشة «تمشية قصيرة مع لولو» للقاص محمد خير .. الأربعاء

    تعقد دار «الكتب خان» ندوة لمناقشة الكاتب محمد خير حول مجموعته القصصية «تمشية قصيرة مع لولو»، الصادرة  في بداية العام…

    منوعات

    في مثل هذا اليوم من التاريخ ، 27 يونيو 1985 ، يصل الطريق 66 الأيقوني إلى “ نهاية الطريق ”

    في هذا التاريخ من التاريخ ، 27 يونيو 1985 ، انتهى الطريق 66 - الطريق الأمريكي الشهير الذي يبلغ طوله…

    منوعات

    شاهد.. “مجمع إرادة”: علاج الإدمان يشمل السعوديين والمقيمين بسرية تامة

    شاهد.. "مجمع إرادة": علاج الإدمان يشمل السعوديين والمقيمين بسرية تامة

    منوعات

    رئيس فارس الدهناء حتى 2027 رغم الطعن | سامر المسحل رئيسًا لنادي الاتفاق السعودي

    قام مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي باعتماد سامر المسحل رئيسًا للنادي، وهذا لمدة تستمر إلى 4 أعوام، وهذا بعد أن…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > يقول قطب المعادن جوبتا إن شركة ترافيجورا “ابتكرت” خطة احتيال بقيمة 590 مليون دولار أمريكي

يقول قطب المعادن جوبتا إن شركة ترافيجورا “ابتكرت” خطة احتيال بقيمة 590 مليون دولار أمريكي

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 6 دقيقة للقراءة
شارك

تلقي تحديثات الاحتيال المالي المجانية

سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث الاحتيال المالي أخبار كل صباح.

قال براتيك جوبتا ، رجل الأعمال الذي اتهمته شركة ترافيجورا بالوقوف وراء عملية احتيال بقيمة 590 مليون دولار للنيكل ، في دفاعه أن عملاق تجارة السلع العالمية هو الذي “ابتكر واقترح” المخطط.

زعم دفاع Gupta أن بعض موظفي Trafigura اقترحوا أولاً تداول مواد أخرى سيتم تقديمها إلى Citibank المقرض في السلع الأساسية في سنغافورة كتجارة للنيكل ، وفقًا لملفات المحكمة المقدمة في لندن يوم الأربعاء.

وقالت الإيداعات القانونية: “إن الترتيب للاتفاق على عقود مع ترافيجورا لبيع وشراء النيكل ولكن في الواقع ، لتجارة مواد أخرى ، تم ابتكاره واقتراحه من قبل شركة ترافيجورا”.

أصدرت شركة Trafigura أمرًا عالميًا بتجميد جوبتا في فبراير وزعمت أنها كانت ضحية “احتيال منهجي” قام به جوبتا أدى إلى اكتشاف أكثر من 1000 حاوية تحتوي على مواد منخفضة القيمة بدلاً من المعدن الصناعي الغالي المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ.

وقالت شركة ترافيجورا في بيان لها إنها “لا تعتبر الدفاع ذا مصداقية وستواصل بقوة متابعة مطالبتها”.

إن الادعاء المزعوم بأن تجار ترافيجورا اقترحوا المخطط يشكل مواجهة كبيرة في المحكمة العليا في لندن حيث من المقرر النظر في القضية.

يمثل دفاع غوبتا المرة الأولى التي يعلن فيها رجل الأعمال المقيم في دبي عن جانبه من فضيحة هزت صناعة تجارة السلع العالمية وأثارت أسئلة ضخمة حول إجراءات العناية الواجبة المعمول بها في ترافيجورا.

ورد اسمه في دفاع جوبتا على أنهما الشخصان اللذان زُعم أنهما اقترحا المخطط هما رئيس شركة ترافيجورا آنذاك لنيكل سوكراتيس أوكونومو ، الذي ترك الشركة مؤخرًا ، وتاجر كبير مقره مومباي هارشديب بهاتيا. ولم يرد أي من الطرفين على الفور على طلبات التعليق.

يصف الدفاع زوبعة من الاجتماعات في فنادق ساحرة تمتد من دبي إلى مومباي حيث تم إعداد المخطط الاحتيالي المزعوم ثم تفكك.

قال الدفاع إن بهاتيا في مومباي في مارس 2019 أعربت عن رغبة ترافيجورا في زيادة أحجام تداول النيكل مع شركات جوبتا إلى 50 ألف طن سنويًا.

بعد شهرين ، ناقش بهاتيا عبر WhatsApp مع Gupta ما إذا كان سيتم تضمين الاقتراح في “إمكانية تداول الخردة المعدنية مع النيكل وسبائك معدنية أخرى بدرجات متفاوتة من محتوى النيكل من أجل تلبية أحجام التداول المطلوبة لشركة Trafigura”.

في الأيام التالية ، التقى جوبتا وباتيا وأويكونومو في فندق فايف بالم جميرا بدبي حيث أبدى المتداولان من ترافيجورا “اهتمامهما بتداول مواد أخرى غير النيكل من أجل زيادة أحجام التداول” ، وفقًا للدفاع.

زعم Gupta أن الزوج شدد على أن النقاء الفعلي والمواصفات والقيمة للمواد التي يتم تداولها كانت “غير مهمة” لشركة Trafigura.

حالة غوبتا هي أنه ، بناءً على المحادثات مع Oikonomou و Bhatia ، اعتبر أن هناك “حاجة لجعل الأمر يبدو كما لو كانت شركة Trafigura تتاجر بالنيكل” لأن بنك التمويل Citi “لم يكن مستعدًا عمومًا لتقديم ائتمان لتداولات النيكل بنقاء. أقل من 99.8 في المائة (أي تجارة أي شيء آخر غير النيكل) “.

بعد اجتماع دبي ، أكد بهاتيا لغوبتا أن Oikonomou كانت حريصة على المضي قدمًا في ترتيب التداول لكنها “بحاجة إلى التزام الصمت” وتبدو مشابهة لعلاقاتهما التجارية السابقة ، كما يدعي Gupta.

بموجب المخطط المزعوم ، ستشتري شركات Gupta النيكل أو السبائك أو الخردة من تجار المعادن الآخرين ، والتي سيتم بيعها بعد ذلك إلى شركة Trafigura. بحلول عام 2022 ، كان معظمها عبارة عن معاملات “إعادة شراء” اشترت فيها شركة ترافيجورا شحنات معدنية من الشركات ثم باعتها مرة أخرى إما إلى نفس الكيانات أو إلى جهات أخرى رشحتهم.

يوضح الدفاع قضية Gupta وأربع شركات UIL Singapore و UIL Malaysia و TMT Metals AG و TMT Metals UK ، والتي يعترف التاجر المولود في الهند بأنه مراقب قانوني لها.

كما رفعت شركة Trafigura دعواها ضد مجموعة أكبر من المدعى عليهم التي تزعم أن Gupta لديه سيطرة “فعلية” على – Spring Metal و Mine Craft و New Alloys Trading. ينفي جوبتا كونه المتحكم القانوني في أي منهم في أي وقت. الشركات الثلاث مدرجة في سجلات المحكمة كمتقاضين شخصيًا ، مما يعني أنهم سيمثلون أنفسهم في المحكمة.

تم تقديم مجموعات السلع الثلاث الأخيرة إلى ترتيب التداول في سبتمبر 2019 من قبل رئيس التجارة في UIL سنغافورة جيردار راثي “بناءً على طلب ترافيجورا” ، وفقًا لدفاع جوبتا.

اتفقت Rathi و Trafigura على أن إدخال هذه الشركات الثلاث كان يهدف إلى “تقليل مخاطر رفع العلامات الحمراء مع Citi نتيجة لأحجام كبيرة من الصفقات التي تتم فقط مع كيانات الشركات تحت الملكية المشتركة” ، حسبما جاء في الإيداع.

بعد ارتفاع أسعار النيكل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، تعرضت شركة Trafigura لضغوط متزايدة من Citi لتقليل نشاطها في تداول المعدن. في ذلك الوقت ، وجدت شركات Gupta صعوبة متزايدة في إجراء عمليات شراء في الوقت المناسب للبضائع من Trafigura.

في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ، ألغت Citi حد ائتمانها البالغ 850 مليون دولار لشركة Trafigura والذي كان يستخدم لتمويل شحنات النيكل مع تنامي الإشارات الحمراء حول مخطط التداول.

وصف جوبتا في الدفاع طلبات متعددة من Oikonomou لإنتاج حاويات بها نيكل بداخلها للتفتيش “في محاولة لتجنب فضح الترتيب” و “لتهدئة البنك” خلال وقت الأزمة عندما قررت Citi سحب حد الائتمان.

وامتنع سيتي عن التعليق.

فريق التحرير يوليو 12, 2023 يوليو 12, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق احصل على صفقات Lightning هذه في الساعات الأخيرة من Amazon Prime Day
المقال التالي توقف صناع بيرة أنكور ستيم الشهيرة في سان فرانسيسكو عن العمل
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

يشيد لورين سانشيز بيثيني فرانكل لارتدائه بيكيني ثونغ في أسبوع ميامي للسباحة

لا يمكن للناس التوقف عن الحديث بيثني فرانكلبيكيني ثونغ الفيروسي في أسبوع ميامي للسباحة. متى…

ثقافة وفنون منذ 3 أيام

60 شهيدا في قصف للاحتلال وعمليات نوعية للمقاومة بغزة وخان يونس

4/6/2025-|آخر تحديث: 22:53 (توقيت مكة)أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 60 فلسطينيا في قصف…

اخر الاخبار منذ يومين

“Rhoc” الموسم 19 مقطورة: Gretchen Rossi يعود بادعاءات Affair ، Katie تحريك الوعاء

خطوط الصداقة غير واضحة - وتنتشر الأكاذيب مثل حريق الهشيم - في المقطورة الرسمية للموسم…

ثقافة وفنون منذ يوم واحد

نشرة الفن| رسالة مؤثرة من منال سلامة إلى شقيقها.. وطرح فيلم «سيكو سيكو» على «يانغو بلاي» بهذا الموعد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار أبرزها .. بعد النجاح الساحق.. طرح…

منوعات منذ 3 أيام

هذه الماسكارا التي تحتفل بالتجعيد هي سر الحجم ومصعد يشبه التمديد

الولايات المتحدة الأسبوعية لديها شراكات تابعة. نتلقى تعويضًا عند النقر على رابط وإجراء عملية شراء.…

ثقافة وفنون منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

المستثمرون في أسهم الدفاع في المملكة المتحدة يهدفون إلى انخفاض للغاية

اسواق

عداء إيلون موسك مع دونالد ترامب موشورز ديون XAI لتربية ديون مورغان ستانلي

اسواق

لماذا يجب أن نشعر بالقلق بشأن ظهور stablecoins

اسواق

السياسة المالية الأمريكية تنطلق من القضبان – ويبدو أن لا أحد يريد إصلاحها

اسواق

من المتوقع أن ترتفع تعريفة دونالد ترامب من الصلب والألومنيوم تكاليف الاستيراد بمقدار 100 مليار دولار

اسواق

حظر المصاعد في المملكة المتحدة على بعض الأوراق المالية المرتبطة بالتشفير لمستثمري التجزئة

اسواق

شركات الصناديق محكمة “ملل” المستثمرين مع Flurry من إطلاق ETF الغريبة

اسواق

Pret A Sanger Office يبدو مستثمرين جدد قبل الاكتتاب العام المحتمل

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

بشرى تتألق خلال إطلالة صيفية في أحدث ظهور
الجيش الروسي يعلن مقـ,تل 455 جنديًا أوكرانيًا وتدمير معدات ثقيلة
زلزال بقوة 6.4ريختر يضرب تشيلي ويتسبب في أضرار وانقطاع الكهرباء| فيديو

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟