افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
قال المعهد الملكي للخدمات المتحدة إنه يتعين على المملكة المتحدة أن تكسر “كراهيتها الطويلة الأمد” لدفع الأموال للمبلغين عن المخالفات من أجل الحد من الجرائم الاقتصادية ومنع مئات البريطانيين من نقل المعلومات إلى الولايات المتحدة.
وجدت مؤسسة أبحاث الدفاع والأمن أن إطلاق برنامج فعال لمدفوعات المبلغين عن المخالفات يمكن أن يلعب “دورًا محوريًا” في الحد من جرائم ذوي الياقات البيضاء، مما يزيد من وزن دعوات مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة للمملكة المتحدة للنظر في مثل هذا المخطط.
قالت إليزا لوكهارت، من روسي، لصحيفة فايننشال تايمز: “إن وجود شخص من الداخل يمكنه تقديم رسائل البريد الإلكتروني ويمكنه تقديم الأدلة يغير قواعد اللعبة”.
وأضافت: “لكن هذا يعني أنك بحاجة إلى التغلب على فكرة أن المبلغين عن المخالفات سيكونون هذا النوع من البطل الأخلاقي الذي نضعه على قاعدة التمثال”.
نظر المنظمون الماليون في المملكة المتحدة إلى دفع ثمن المعلومات قبل عقد من الزمن في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، لكنهم خلصوا إلى أن مثل هذا المخطط غير ضروري.
وتشكل المعلومات الواردة من المملكة المتحدة أحد أكبر مصادر المعلومات الاستخباراتية من خارج أمريكا بالنسبة للجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، التي كانت تدفع للمخبرين منذ عام 2011. وفي العام الماضي، منحت هيئة مراقبة الأسواق الأمريكية مبلغ 279 مليون دولار لأحد المبلغين عن المخالفات، وهي أكبر جائزة على الإطلاق. دفع تعويضات.
ومع ذلك، قال لوكهارت إن 0.5 في المائة فقط من المبلغين عن المخالفات الذين اتصلوا بهيئة الأوراق المالية والبورصة حصلوا على مكافأة مالية، وهو ما يتعارض مع التصور القائل بأنه من الشائع أن يحصل الناس على ملايين الدولارات من هذه المخططات.
وقد نظرت دراسة روسي، التي تم تمويلها من قبل برنامج أبحاث الجريمة المنظمة الخطيرة وأدلة مكافحة الفساد، في مخططات في الولايات المتحدة وكندا، وخلصت إلى أن البرنامج الرسمي يوفر أيضًا حماية أفضل للتعامل مع مثل هذه المعلومات، وهو السبب الرئيسي وراء ذلك. استخدمهم المخبرون.
قال لوكهارت: “المال مهم، لكن الحماية، وفكرة أنك ستتمتع فعلياً بالحماية، هي ما يبدو من الولايات المتحدة كأحد العوامل الدافعة الرئيسية”.
وقالت إن إنشاء مكتب للمبلغين عن المخالفات لتنسيق خطط الدفع سيكون أمرًا حيويًا لنجاح البرنامج. وقال روسي إن هذه الهيئة يمكن أن تركز أيضًا على جودة المعلومات المقدمة على دوافع الشخص للإبلاغ.
وفي حين أنه من الممكن أن يعمل البرنامج على توليد صناعة منزلية من المحامين الذين يتابعون هذه القضايا، فقد وجد البحث أن الولايات المتحدة استفادت بالفعل من نظام يمنع الأشخاص من مواجهة الرسوم المسبقة، مما يزيد من احتمالية تقدمهم.
وقال مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO)، نيك إفجريف، الذي أيد علنًا هذا المخطط: “أود أن أرى المملكة المتحدة تنتقل إلى نموذج تتوفر فيه الحوافز المالية لتشجيع المبلغين عن المخالفات على التقدم”.
وأضاف: “منذ عام 2012، كان هناك اتجاه متزايد من قبل المبلغين عن المخالفات في المملكة المتحدة نحو التعامل مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، حيث توجد العديد من خطط التحفيز الفعالة. سيؤدي التغيير في نظام المملكة المتحدة إلى قيام هؤلاء الأفراد بإبلاغ سلطات المملكة المتحدة، مما يؤدي إلى زيادة الكشف عن الجرائم الاقتصادية ومحاكمتها هنا.
توجد بالفعل بعض خطط الدفع للمبلغين عن المخالفات في المملكة المتحدة. تقدم هيئة المنافسة والأسواق مكافأة تصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني للحصول على معلومات عن الكارتلات غير القانونية – تم رفعها من 100 ألف جنيه إسترليني العام الماضي – في حين يمكن لهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية أيضًا دفع المبلغين عن المخالفات.
وقال رئيس هيئة السلوك المالي، نيخيل راثي، إنه سيكون من “الثقافة المضادة للغاية” أن تذهب المملكة المتحدة إلى حد الولايات المتحدة في دفع مبالغ كبيرة مقابل المعلومات، لكنه “لا يعارض من حيث المبدأ” فكرة مكافأة الأشخاص الذين يتقدمون بالمعلومات. .
“نحن نعتمد على المبلغين عن المخالفات كمصدر حيوي للأدلة لجميع أعمالنا، وخاصة العمل الإشرافي والتنفيذي، ونريد التأكد من أننا نواصل التركيز على كيفية بناء الثقة في البنية التحتية للإبلاغ عن المخالفات هنا في المملكة المتحدة.” وقال راثي لـ FT.
ومع ذلك، تعرضت الهيئة الرقابية الشهر الماضي لانتقادات بسبب معاملتها “المثيرة للقلق” للمبلغين عن المخالفات الداخلية والخارجية في تقرير دامغ أصدره البرلمانيون.
في وقت سابق من هذا العام، تبين أيضًا أن رئيس هيئة الرقابة المالية (FCA)، آشلي ألدر، قد انتهك قواعده الخاصة بعد مشاركة هويات اثنين من الموظفين السابقين داخليًا الذين أطلقوا الصافرة.
