افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
يدعي محلل سابق في بنك جولدمان ساكس متهم بالتداول من الداخل مع شقيقه، المحامي السابق لشركة كليفورد تشانس، أنه لم يكن يعلم أو يعتقد أنه كان بحوزته معلومات داخلية، وفقًا لدفاعه في محاكمة بلندن.
وقال بريندان كيلي لهيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك كراون يوم الأربعاء إن محمد زينة “لم يكن يعلم أنه مدرج في أي قائمة من المطلعين على بواطن الأمور أو أنه كان من المطلعين على الإطلاق” عندما كان يعمل في مكتب لندن لبنك وول ستريت النخبوي.
ويحاكم زينة (35 عاما) وشقيقه سهيل زينة (36 عاما) بتهمة التعامل من الداخل في ستة أسهم بين يوليو 2016 وديسمبر 2017، وثلاث تهم بالاحتيال فيما يتعلق بالقروض التي حصلوا عليها من بنك تيسكو.
ويعاقب على التداول الداخلي المزعوم المعني بالسجن لمدة أقصاها سبع سنوات، في حين أن عقوبة الاحتيال تصل إلى عقوبة أقصاها 10 سنوات.
قيل لهيئة المحلفين أن محمد زينة لم يعلم قط أنه كان على قائمة من الداخل خلال فترة وجوده في بنك جولدمان. وقد عمل سابقًا في مجموعة حل النزاعات التابعة للبنك في لندن.
وفي قضية رفعتها هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، يُزعم أن محمد زينة استخدم ثلاثة حسابات مصرفية للتداول بناءً على معلومات داخلية. تم فتح أحد الحسابات باسم شقيقه سهيل، والحسابين الآخرين باسم شقيقتهما شيناز تشونارا.
وقد أخبر بيتر كارتر كيه سي، ممثل هيئة السلوك المالي، هيئة المحلفين بالفعل أن الأخوين حققا أرباحًا في حدود 140 ألف جنيه إسترليني من تداولهما في الأسهم بما في ذلك شركة تصميم أشباه الموصلات Arm.
سهيل زينة – الذي كان محاميا متدربا في شركة كليفورد تشانس للمحاماة “الدائرة السحرية”، قبل أن ينتقل إلى قسم التمويل العقاري بعد التأهيل – ينفي مساعدة شقيقه في التجارة بالطرق التي يزعمها الادعاء.
وقال محامي الدفاع عنه، أليسون كلير كيه سي، لهيئة المحلفين إنه لم يكن على علم بأن شقيقه كان لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات الداخلية المزعومة كجزء من دوره في جولدمان. سمعت هيئة المحلفين أنه ينفي تورطه أو مساعدته في أي عملية احتيال تتعلق بقرض تيسكو.
عُرضت على هيئة المحلفين يوم الأربعاء لقطات شاشة لمراسلات عبر البريد الإلكتروني بين محمد زينة ومصرفيين في بنك جولدمان، والتي تضمنت معلومات عن كل من الأسهم المعنية، قبل إجراء التداولات.
وعمل فيرغال أودريسكول، رئيس قسم صراعات أوروبا والشرق الأوسط ومخاطر السمعة في بنك جولدمان ساكس، جنباً إلى جنب مع محمد زينة خلال الفترة التي قضاها في بنك وول ستريت وقدم أدلة يوم الثلاثاء. وأخبر أودريسكول المحكمة أن أعضاء فريقهم تمكنوا من الوصول إلى كميات كبيرة من المعلومات السرية التي قد تكون حساسة للسعر.
ولا تزال المحاكمة، التي من المتوقع أن تستمر ثلاثة أشهر، مستمرة.
