يوم القيامة لسام بانكمان فرايد

مرحبًا ومرحبًا بكم في الإصدار الأخير من نشرة FT Cryptofinance الإخبارية. نتفاعل هذا الأسبوع مع حكم الإدانة الصادر على سام بانكمان فرايد.

أُدين سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة المنهارة FTX، بالاحتيال وغسل الأموال في وقت متأخر من مساء الخميس في حكم أنهى المحاكمة الجنائية للعملات المشفرة لهذا العام.

لقد وقف بلا حراك تقريبًا بينما كان يواجه هيئة المحلفين – تسع نساء وثلاثة رجال – الذين أصدروا بشكل جماعي أحكامًا بالإدانة في سبع تهم، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية.

يُظهر تراجع سام من زعيم العملات المشفرة في جزر البهاما إلى مجرم مدان في نيويورك في غضون 12 شهرًا فقط مدى سرعة اتخاذ نظام العدالة الأمريكي إجراءات بشأن أكبر فشل لصناعة العملات المشفرة في تاريخها الممتد لـ 14 عامًا تقريبًا.

“أليس من المثير للاهتمام أنه عندما تكون هناك إرادة سياسية لملاحقة قضايا الاحتيال، يمكننا إنجاز ذلك في وقت قياسي. وقال إيدان لاركين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Asset Reality، وهي شركة تدير الأصول المضبوطة لصالح وكالات إنفاذ القانون، إن هذه سرعة خفيفة مقارنة بمعظم القضايا الأخرى: فقد استغرق الأمر 12 شهرًا فقط.

“إذا كنت مؤيدًا للصناعة، فيمكنك اتخاذ موقف مفاده أن هذا هو الممثل الأقل سوءًا في هذا القطاع، وهي قصة تحذيرية من شأنها تحسين معايير العملات المشفرة. وأضاف أن الموقف المعاكس هو “العملات المشفرة النموذجية” – فسرعة الحكم تؤكد مدى خطورة هذا القطاع بأكمله.

في الوقت الحالي على الأقل، لا يزال رئيس FTX السابق يحتج على براءته: “نحن نحترم قرار هيئة المحلفين. ولكننا نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء النتيجة. وقال مارك كوهين، محامي الملياردير السابق، إن السيد بانكمان فريد يؤكد براءته وسيواصل محاربة التهم الموجهة إليه بقوة.

لا شك أن قطاع العملات المشفرة سيكون مستحقًا للتحليل بعد الوفاة بمجرد أن يستقر الغبار على سام، ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية، هدفت هذه النشرة الإخبارية إلى إطلاعك على التقلبات والانعطافات من قاعة المحكمة نفسها. قبل إصدار حكم على مستوى القطاع، أريد أن أفكر – للمرة الأخيرة – في السلام عليك يا مريم: اتخاذ الموقف بنفسه في محاولة للتأثير على هيئة المحلفين لصالحه.

لقد فعل ذلك في مواجهة ما بدا وكأنه سلسلة لا تنتهي من الشهادات الشخصية ضده. على وجه الخصوص، قال ثلاثة من أقرب مساعديه السابقين – كارولين إليسون، وغاري وانج، ونيشاد سينغ – تحت القسم إنهم ارتكبوا جرائم مالية إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق.

في البداية، كان قراره بالوقوف مثيرًا للدهشة لأنه ليس استراتيجية شائعة بالنسبة للمدعى عليه: فهو يعرضهم للاستجواب من قبل النيابة، ومن الواضح أنه يمكن أن يحمل الكثير من المخاطر. ولكن كما أخبرني مارك كورنفيلد من بوكانان إنجرسول وروني بي سي، فإن حقيقة قيام سام بذلك لم يكن من المفترض أن تشكل مفاجأة.

“في كثير من الأحيان، لا يتخذ المدعى عليه موقفًا أبدًا. ويبدو هنا أن (القرار) استند إلى سيل من الشهادات والأدلة المقدمة. . . لا بد أن المدعى عليه شعر بأنه بحاجة إلى الإدلاء بشهادته وليس لديه ما يخسره، بل سيكسب الكثير في ذهنه.

نحن نعلم الآن، بالطبع، أن شهادة سام فشلت في كسب أي أصدقاء له على هيئة المحلفين. وأشار الادعاء إلى التصريحات التي أدلى بها سام سابقًا – مثل وصف مجموعة فرعية من مستثمري العملات المشفرة بـ “الأغبياء” وكتابة “اللعنة على المنظمين” في رسالة إلى أحد الصحفيين في نوفمبر 2022 – كدليل على نيته الحقيقية. كما أقر بأن دفاعه عن تنظيم العملات المشفرة كان “مجرد علاقات عامة”.

وقد تم تقديمه أيضًا بقائمة من رسائل البريد الإلكتروني وشهادات الكونجرس وغيرها من البيانات المكتوبة حيث كان يمثل Alameda Research – الشركة التجارية الشقيقة لـ FTX – ككيان منفصل تمامًا عن FTX.

وفي مواجهة تحقيقات النيابة العامة، اعترف رئيس FTX السابق أيضًا بأن Alameda لديها “قواعد مميزة” لمواقفها بشأن FTX. والأكثر من ذلك، عندما تم الضغط عليه بشأن ما إذا كان قد كشف عن هذه المعلومات للجمهور، قال بانكمان فريد إنه لا يعتقد ذلك، وأنه ببساطة “غير متأكد”.

في المقابل، عندما تم استجواب سام من قبل محاميه الأسبوع الماضي (بدون حضور هيئة المحلفين)، ظهر بشكل مختلف تماما: شخص قدم إجابات طويلة وحذرة حتى أنها أثارت تعليقات غاضبة من القاضي.

ولكن، بشكل حاسم، عندما حقق معه الادعاء، قال رئيس FTX السابق إنه لا يستطيع تذكر التفاصيل المتعلقة بأسئلتهم في ما يقرب من 140 مناسبة – وهو تناقض في السلوك لم يكن من المرجح أن يحظى بتأييد هيئة المحلفين.

“ومن المفارقات أن ظهور SBF الواثق أثناء استجواب محاميه جعله يبدو قادرًا تمامًا على تذكر التفاصيل المعقدة. وقالت ييشا ياداف، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت، “نتيجة لذلك، من المرجح أن يبدو عدم قدرته على الإجابة على الأسئلة في إطار الاستجواب أكثر إثارة للريبة”.

“هل يمكن لـ SBF أن يبدو صادقًا ومحترمًا بشكل أساسي، إن لم يكن لمعظم هيئة المحلفين، فعلى الأقل لشخص واحد؟” وأضاف ياداف تحدث معي في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل صدور الحكم.

الجواب، الذي نعرفه الآن، كان لا.

ما هو رأيك في الأيام الأخيرة من محاكمة بانكمان فرايد؟ كما هو الحال دائما، أرسل لي بريدا إلكترونيا على [email protected].

أبرز الأحداث الأسبوعية

• مضت المملكة المتحدة هذا الأسبوع قدمًا في خطط تنظيم قطاع العملات المشفرة، عندما نشرت وزارة الخزانة يوم الاثنين ردها على مشاورة حول مستقبل القواعد التي تحكم الصناعة. وبموجب مقترحات وزارة الخزانة، سيتم تنظيم العملات المستقرة بموجب لوائح خدمات الدفع، التي تحدد المعايير لمقدمي خدمات الدفع التقليديين. ويأتي التحديث أيضًا في الوقت الذي سعت فيه هيئة الرقابة المالية (FCA) إلى توسيع نطاق الحماية المتعلقة بمنتجات العملات المشفرة التي يتم الترويج لها للجمهور.

• واصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات مراقبة قطاع العملات المشفرة هذا الأسبوع عندما قدمت مذكرة استدعاء ضد PayPal بشأن خطط عملاق الدفع للحصول على عملة مستقرة مرتبطة بالدولار. وقالت باي بال إن أمر الاستدعاء، الذي تم تقديمه يوم الأربعاء، يتعلق بـ “إنتاج المستندات”، مضيفة أنها تتعاون مع الهيئة التنظيمية.

اللقطات الصوتية لهذا الأسبوع: المبلغون عن مخالفات العملات المشفرة وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

وفي هذا العام وحده، دفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع 16 مليون دولار كمكافآت للمبلغين عن المخالفات، وفقا لبيان أدلى به المفوض كريستي جولدسميث روميرو هذا الأسبوع.

ومضى المفوض في وصف المبلغين عن المخالفات بأنهم “حيويون” وقال إن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لن تكون قادرة على حماية المستهلكين بشكل كامل بدونهم، ولكن جوهر المشكلة هنا هو أن اسم روميرو أسقط العملات المشفرة كصناعة أنتجت غالبية نصائح المبلغين عن المخالفات. هذا العام.

“تتعلق غالبية النصائح التي تم تلقيها هذا العام بالعملات المشفرة – وهي منطقة لا تزال تشهد عمليات احتيال واسعة النطاق وغيرها من الأمور غير القانونية.”

استخراج البيانات: عودة سولانا من بين الأموات

كانت سولانا هي الضحية الطويلة لأزمة سوق العملات المشفرة في عام 22، وهي شبكة العملات المشفرة التي – خلال أوجها – تم تقديمها على أنها الابتكار الذي من شأنه أن يفي بجميع الوعود النبيلة للقطاع المليء بالهوس: المعاملات السريعة ومنخفضة التكلفة التي تغذيها قطاعات جديدة مثل NFTs والتمويل اللامركزي.

لم يتحقق أي من ذلك بالطبع: لقد مات سوق NFT، ولم يعد سوى عدد قليل من الناس يذكرون Metaverse (لحسن الحظ) وهناك الآن أموال أقل في مشاريع التمويل اللامركزية مقارنة بالأيام الأولى من عام 2021.

عانى سولانا أيضًا من مشكلة فريدة تتعلق بالسمعة: فقد كان واحدًا من الشركات المفضلة في هذا القطاع، وفقًا لسام بانكمان فريد. ومع ذلك، شهد سولانا انتعاشاً، حيث ارتفع بنسبة 80 في المائة تقريباً في الشهر الماضي.

تم تحرير Cryptofinance هذا الأسبوع بواسطة Laurence Fletcher. يرجى إرسال أي أفكار وملاحظات إلى [email protected]

تعليقاتكم هي موضع ترحيب