فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
وافق Credit Suisse على دفع 511 مليون دولار والاعتراف بالذنب لمساعدة دافعي الضرائب الأمريكيين على إخفاء أكثر من 4 مليارات دولار من السلطات بموجب اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية ، معترفًا بأنها انتهكت صفقة أبرمت عقدًا قبل عقد من الزمان لأسباب مماثلة.
قالت UBS ، التي استحوذت على منافسها كجزء من عملية إنقاذ في حالات الطوارئ في عام 2023 ، يوم الاثنين إن خدمات Credit Suisse ستدفع غرامتين بلغ مجموعهما ما يزيد قليلاً عن نصف مليار دولار.
ويشمل ذلك 372 مليون دولار للمساعدة في إعداد الإقرارات الضريبية للدخل الخاطئة وحوالي 139 مليون دولار كجزء من اتفاقية عدم الحذر بشأن دافعي الضرائب الأمريكيين الذين تم حجزهم في مركز الحجز السنغافوري القديم.
وقال البنك ، الذي دخل تسوية بقيمة 780 مليون دولار مع المدعين العامين الأمريكيين في عام 2009 بسبب سلوك مماثل ، في بيان: “لم يشارك UBS في السلوك الأساسي ولم يكن له أي تسامح مع التهرب الضريبي”. بصفتها شركة Credit Suisse ، وقع المسؤولون التنفيذيون في UBS على اتفاقية المدعين العامين المقدمين في المحكمة الفيدرالية في فرجينيا يوم الاثنين ، وظهروا أمام المحكمة نيابة عن الشركة لدخول الإقرار بالذنب.
يولد اتفاقية الإقرار بإنهاء تحقيق لمدة عام من قبل وزارة العدل ، والتي قالت إن Credit Suisse ساعد الأميركيين على إخفاء الأصول والدخل من دائرة الإيرادات الداخلية في 475 حسابًا على الأقل في الخارج. وأضافت أن سوء السلوك قد انتهك اتفاقية الإقرار بالذنب لعام 2014 التي صدمها المقرض مع السلطات الأمريكية.
وقالت وزارة العدل في بيان “من بين الأفعال الاحتيالية الأخرى ، قام المصرفيون في سجلات Credit Suisse بتزوير السجلات ، وأوراق التبرع الوهمية ، وخدمة أكثر من مليار دولار في حسابات دون توثيق الامتثال الضريبي”.
وافق Credit Suisse في عام 2014 على دفع 2.6 مليار دولار – ثم أعلى دفعة في قضية الضرائب الجنائية وزارة العدل – لمساعدتنا على تقديم عائدات خاطئة.
أبرم البنك يوم الاثنين أيضًا اتفاقًا لتجنب المقاضاة فيما يتعلق بالحسابات التي عقدها في سنغافورة نيابة عن العملاء الذين كانوا يستخدمونهم للتهرب من الضرائب. وقالت وزارة العدل إن إجمالي أصول الحسابات ، والتي تم الحفاظ عليها بين عامي 2014 و 2023 ، بلغت أكثر من 2 مليار دولار.
اكتشف UBS ما يبدو أنه غير معلن عن حسابات الولايات المتحدة في سنغافورة بعد الاندماج مع Credit Suisse – وكشفت لاحقًا عن معلومات عنها مع وزارة العدل ، وفقًا للمدعين العامين الفيدراليين.
بموجب الصفقات ، التي لا تحمي الأفراد ، يجب على خدمات Credit Suisse و UBS التعاون مع تحقيقات وزارة العدل المستمرة.
وتأتي التسوية بعد أن وجدت لجنة مجلس الشيوخ الأمريكية في عام 2023 أن Credit Suisse كانت متواطئة في مساعدة الأميركيين الأثرياء للغاية على تجنب الضرائب ، وأنها فشلت في الإبلاغ عن ما يقرب من 100 مليون دولار في حسابات سرية في الخارج تخص عائلة واحدة من دافعي الضرائب الأمريكية.
تم تشغيل التحقيق بعد أن قال موظفو Credit Suisse السابقين ، الذين أبلغوا في الأصل عن أنشطة البنك غير القانونية ، إن التهرب الضريبي استمر “بعد اتفاق الإقرار بالحكم”.
