باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    للمرة الثانية.. كوريا الشمالية تفشل بإطلاق قمر صناعي للتجسس

    باءت بالفشل محاولة كوريا الشمالية الأخيرة وضع قمر اصطناعي في مدار الأرض، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الخميس، وذلك…

    منوعات

    شكري: مصر ترحب بالتعاون مع باكستان لنقل خبراتها المتراكمة بمكافحة الإرهاب | صور

    خلال لقاء نظيره الباكستاني في نيويورك .. التقى وزير الخارجية سامح شكرى، أمس الأربعاء، بـ جليل عباس جيلانى، وزير خارجية…

    منوعات

    ماركا: لاهوز الأقرب لرئاسة الاتحاد الإسباني

    ماركا: لاهوز الأقرب لرئاسة الاتحاد الإسباني يبحث الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن رئيس جديد، بعدما غاب بيدرو روشا، الرئيس المؤقت…

    منوعات

    100 مليون توقيع..تدشين عريضة لملاحقة مرتكبي جرائم استهداف مستشفيات غزة

    دشن اتحاد الأطباء الشرعيين العرب بالتعاون مع نقابة أطباء القاهرة عريضة إدانة جماعية بهدف جمع أكثر من 100 مليون توقيع…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > منوعات > بـ150 مليون جنيه.. سقوط 9 أشخاص لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي

بـ150 مليون جنيه.. سقوط 9 أشخاص لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 1 دقيقة للقراءة
شارك

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 150 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي.

الداخلية

 

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص “لأربعة منهم معلومات جنائية”؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وأضافت التحريات بمحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فريق التحرير سبتمبر 16, 2023 سبتمبر 16, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق لقد مات عدد أقل من الأشخاص في حرائق ماوي عما كان يعتقد سابقًا
المقال التالي كولر يشيد بأداء إمام عاشور ورضا سليم ويؤكد: ما فعله الحكم لم أره “في حياتي”
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

زيلينسكي يجري تعديلات على ملابسه بعد انتقادات أميركية

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:42 (توقيت مكة)عدّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هندامه وغير في شكل الملابس التي…

اخر الاخبار منذ يومين

Doge Teen Worker “Big Balls” Edward Coristine Ling Trump Tept Teace Teace Team

أكد مسؤول في البيت الأبيض لفوكس نيوز أن موظفًا مراهقًا يحمل اسم "Big Balls" قد…

دوليات منذ 3 أيام

حماس: نتنياهو وحكومته يتحملان مسؤولية تعثر التوصل لاتفاق

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:42 (توقيت مكة)قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي…

اخر الاخبار منذ يومين

الموساد يشيد بعملائه داخل إيران وبدعم الـ”سي آي إيه” للهجوم

25/6/2025-|آخر تحديث: 23:26 (توقيت مكة)أشاد رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع بدور عملائه في…

اخر الاخبار منذ يومين

إعلام إسرائيلي: صور الجزيرة تكذّب رواية الجيش بشأن كمين خان يونس

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:42 (توقيت مكة)نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضابط كبير في الجيش أن المشاهد…

اخر الاخبار منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر يوليو 2025

منوعات

القمر الجديد 2025 في السرطان: الضعف يساوي النصر

منوعات

أخبار العالم | ترامب يهدد بضرب إيران مجددا.. ويلمح إلى وقف إطلاق نار قريب في غزة.. وإسرائيل تقصف خان يونس

منوعات

ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش..سر طبيعي لنحت البطن وحرق الدهون

منوعات

باللون الروز.. منة فضالي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

منوعات

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

منوعات

أفضل دعاء لضحايا حادث المنوفية.. 7 كلمات تفرش قبورهن بفراش الجنة

منوعات

إيران تشيّع ضحايا الضربات الإسرائيلية وسط تهديدات أمريكية جديدة

منوعات
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر يوليو 2025
يرى وزير الخزانة “إلغاء التصعيد” في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الصينية
مالك منزل جنازة كولورادو جون هالفورد الذي خبأ ما يقرب من 190 جثة تحلل حكم عليها بالسجن لمدة 20 عامًا

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟