تجري في نيويورك محاكمة طفل سابق في مجال العملات المشفرة، والذي كان في أوج مجده يتولى قيادة إمبراطورية مالية تبلغ قيمتها حوالي 32 مليار دولار، في نيويورك، مع بدء البيانات الافتتاحية في محاكمة سام بانكمان فريد الجنائية يوم الأربعاء.
يزعم ممثلو الادعاء أن الرجل البالغ من العمر 31 عامًا سرق 8 مليارات دولار من FTX، وهي بورصة العملات المشفرة التي أسسها، لاستخدامه الشخصي ولتغطية الخسائر المتضخمة في Alameda Research، وهو صندوق تحوط للعملات المشفرة تديره صديقته المتقطعة، كارولين إليسون. .
يلعب إليسون دورًا بارزًا في المحاكمة. واعترف الشاب البالغ من العمر 28 عامًا بأنه مذنب في تهم الاحتيال في ديسمبر، ومن المتوقع أن يكون شاهدًا نجميًا في الادعاء.
وفي تصريحاته الافتتاحية يوم الأربعاء، اعتبر المدعي العام الأمريكي ثين رين أن بانكمان فرايد هو الذي يتولى السيطرة في نهاية المطاف على شركة ألاميدا، على الرغم من لقب إليسون كرئيس تنفيذي.
“لقد كان يستخدمها كواجهة – في الواقع، كان لا يزال هو صاحب القرار في ألاميدا”. قال رينمشيرًا إلى أن بانكمان فرايد أسس صندوق التحوط قبل FTX. “كان لشركة Alameda إمكانية الوصول السري إلى أصول FTX. وبمجرد حصول ألاميدا عليها، يستطيع المدعى عليه أن ينفقها كما يشاء.
قال رين: “لقد أخذ المدعى عليه مليارات الدولارات من ودائع عملاء FTX من حسابات Alameda المصرفية وأنفقها – ولم يكن لدى العملاء أي وسيلة لمعرفة أن أموالهم كانت تُستخدم بهذه الطريقة”.
وقد دفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب في لائحة الاتهام المكونة من سبعة تهم، والتي تتضمن تهم التآمر والاحتيال وغسل الأموال.
ورد محامي الدفاع مارك كوهين بأن Bankman-Fried لم يحتال على أي شخص عن عمد ويعتقد أن القروض بين FTX و Alameda “مسموح بها”.
وقال للمحلفين: “سيجعلونك تعتقد أنه كان شريرًا تمامًا – تقريبًا رسم كاريكاتوري للشرير”، واصفًا بانكمان فرايد بدلاً من ذلك بأنه “مهووس بالرياضيات لم يشرب أو يحتفل”.
وكالة الأناضول عبر غيتي إيماجز
لعبت FTX دورًا مهيمنًا في حماسة العملات المشفرة التي اجتاحت أجزاء من عالم التكنولوجيا في عامي 2021 و2022.
في أوجها، قامت FTX بتشغيل إعلانات Super Bowl وامتلكت حقوق التسمية لفريق سباق Formula One والساحة الرياضية التي تضم فريق Miami Heat. كما أنفق بانكمان فرايد الأموال على تأييد المشاهير البارزين، حيث ورد أنه دفع لتوم برادي 55 مليون دولار لمدة 20 ساعة سنويًا لمدة ثلاث سنوات.
لقد انهار كل ذلك في غضون أيام في نوفمبر 2022، بعد أن أثار تقرير Coindesk مخاوف بشأن الميزانية العمومية لشركة Alameda. على وجه التحديد، يبدو أن صندوق التحوط يحتفظ برموز FTT بقيمة مليارات الدولارات، وهي عملة مشفرة اخترعتها FTX وليس لها قيمة جوهرية.
تبع ذلك هروب من البنوك وانهارت FTX، وانتقلت من ثالث أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم إلى الإفلاس في أقل من أسبوع.
تم القبض على بانكمان فرايد في جزر البهاما بعد شهر وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث تم إلغاء كفالته البالغة 250 مليون دولار بعد أن قام بتسريب مذكرات إليسون إلى صحيفة نيويورك تايمز.
كان الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX، جون راي الثالث، محامي الإفلاس الذي أشرف على تصفية شركة Enron، مذعورًا من حالة دفاتر FTX.
وقال أمام محكمة الإفلاس في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي: “لم يسبق لي أن رأيت في حياتي المهنية مثل هذا الفشل الكامل لضوابط الشركات ومثل هذا الغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة”.
