واشنطن (أ ف ب) – ربما سُرق أكثر من 200 مليار دولار من مبادرتين كبيرتين للإغاثة من فيروس كورونا ، وفقًا لتقديرات جديدة من هيئة رقابة فيدرالية تحقق في البرامج الممولة فيدراليًا والتي ساعدت الشركات الصغيرة على النجاة من أسوأ أزمة صحية عامة منذ أكثر من مائة عام .
الأرقام التي أصدرها المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أكبر بكثير من التوقعات السابقة للمكتب وتؤكد مدى ضعف برامج قروض حماية شيكات الرواتب وكوفيد -19 ضد الإصابات الاقتصادية للمحتالين ، لا سيما خلال المراحل الأولى من وباء فيروس كورونا.
ذكر تقرير المفتش العام أن “ما لا يقل عن 17 في المائة من جميع أموال COVID-EIDL و PPP تم صرفها إلى جهات فاعلة محتملة الاحتيال”. يبلغ تقدير الاحتيال لبرنامج قرض كارثة الإصابات الاقتصادية COVID-19 أكثر من 136 مليار دولار ، وهو ما يمثل 33 في المائة من إجمالي الأموال التي تم إنفاقها على هذا البرنامج ، وفقًا للتقرير. وقال المفتش العام إن تقدير الاحتيال في حماية شيك الراتب يبلغ 64 مليار دولار.
في التعليقات المرفقة بالتقرير ، عارض مسؤول كبير في SBA الأرقام الجديدة. قال بيلي ديفريس ، المدير المساعد بالنيابة للوصول إلى رأس المال في SBA ، إن نهج المفتش العام “يحتوي على عيوب خطيرة تبالغ في تقدير الاحتيال بشكل كبير وتضلل الجمهور عن غير قصد للاعتقاد بأن العمل الذي قمنا به معًا لم يكن له تأثير كبير في الحماية من الاحتيال”.
كان المفتش العام لـ SBA قد قدر في وقت سابق الاحتيال في برنامج قرض كارثة COVID-19 بمبلغ 86 مليار دولار وبرنامج حماية شيكات الرواتب بمبلغ 20 مليار دولار.
أفادت وكالة أسوشيتد برس في 13 يونيو أن المحتالين والمحتالين ربما قاموا بضرب حوالي 280 مليار دولار من المساعدات الطارئة لـ COVID-19 ؛ تم إهدار 123 مليار دولار إضافية أو أخطأ في إنفاقها. يأتي الجزء الأكبر من الخسائر المحتملة من برنامجي SBA وآخر لتوفير إعانات البطالة للعمال العاطلين فجأة عن العمل بسبب الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الوباء. بدأت المبادرات الثلاث خلال إدارة ترامب ورثها الرئيس جو بايدن. مجتمعة ، تمثل الخسارة المقدرة من قبل AP 10 ٪ من 4.2 تريليون دولار التي صرفتها الحكومة الأمريكية حتى الآن في مساعدات الإغاثة من COVID.
أبلغت الحكومة الفيدرالية الآن عن 276 مليار دولار من الاحتيال المحتمل ، وهو رقم يتوافق مع تحليل وكالة الأسوشييتد برس.
قال جين سبيرلنغ ، مسؤول كبير في البيت الأبيض يشرف على الإنفاق على الإغاثة من الوباء ، في مقابلة يوم الثلاثاء أن 86٪ من الاحتيال ، أو الاحتيال المحتمل ، في برامج قروض الطوارئ حدث خلال الأشهر التسعة الأولى من الوباء عندما كان الرئيس دونالد ترامب في منصبه. .
قال سبيرلينج: “200 مليار دولار هو رقم كبير للغاية ، لكن هذا ، مرة أخرى ، يجب أن نتذكره على أنه احتيال محتمل”. “نعتقد أن حجم الاحتيال المحتمل أو الفعلي أقل بكثير ، أقل بكثير من 100 مليار دولار ، وربما حوالي 40 مليار دولار.”
لكنه أضاف ، “أيهما ، فهو مرتفع بشكل غير مقبول”.
قال المفتش العام لـ SBA ، هانيبال “مايك” وير ، في بيان يوم الثلاثاء أن التقرير “يستخدم دراسة الحالة الاستقصائية ، والتقارير السابقة (للمفتش العام) ، وتحليل البيانات المتطور لتحديد مخططات الاحتيال المتعددة المستخدمة لسرقة أكثر من 200 مليار دولار من يهدف دافعو الضرائب الأمريكيون وبرامج الاستغلال إلى مساعدة المحتاجين “.
قال وير ، في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس في وقت سابق من هذا الشهر ، إن أرقام الاحتيال الأخيرة هذه لن تكون الأخيرة التي يصدرها مكتبه.
قال وير: “سنواصل تقييم الاحتيال حتى ننتهي من التحقيقات بشأن هذه الأمور”. قد يكون ذلك لفترة طويلة. يوجد في مكتبه أكثر من 90.000 عملية متراكمة قابلة للتنفيذ في عمليات الاحتيال في الإغاثة من الأوبئة ، والتي تصل إلى ما يقرب من قرن من العمل.
أصدرت SBA تقريرها الخاص يوم الثلاثاء الذي يوضح بالتفصيل إجراءات مكافحة الاحتيال التي اعتمدتها. وقالت مديرة الوكالة ، إيزابيلا كاسياس غوزمان ، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني ، إن التقرير يحدد “الإجراءات الفعالة المضافة لمكافحة الاحتيال ومحاسبة الفاعلين السيئين”.
أخبرت وكالة الأعمال الصغيرة وكالة أسوشيتيد برس سابقًا أن الحكومة الفيدرالية لم تضع نظامًا مقبولًا لتقييم الاحتيال في البرامج الفيدرالية. وقالت الوكالة إن التحليلات السابقة أشارت إلى “احتيال محتمل” أو “مؤشرات احتيال” بطريقة تنقل هذه الأرقام كتقدير حقيقي للاحتيال عندما لا تكون كذلك. بالنسبة لبرنامج قرض كارثة الإصابات الاقتصادية COVID-19 ، قالت الوكالة إنها وجدت أن “التقدير العملي” وجد 28 مليار دولار من الاحتيال المحتمل.
تبلغ نسبة الاحتيال في برامج مساعدة البطالة الوبائية 76 مليار دولار ، وفقًا لشهادة في الكونجرس من المفتش العام في وزارة العمل ، لاري تيرنر. هذا تقدير متحفظ. وذهبت 115 مليار دولار إضافية عن طريق الخطأ إلى أشخاص لم يكن ينبغي أن يحصلوا على المزايا ، وفقًا لشهادته.
وضعت إدارة بايدن قواعد أكثر صرامة لوقف الاحتيال الوبائي ، بما في ذلك استخدام قاعدة بيانات “عدم الدفع”. كما اقترح بايدن مؤخرًا خطة بقيمة 1.6 مليار دولار لتعزيز جهود إنفاذ القانون لملاحقة المحتالين في مجال الإغاثة من الوباء.
قال بوب ويستبروكس ، المدير التنفيذي السابق للجنة المساءلة عن الاستجابة للأوبئة الفيدرالية ، في مقابلة إن رقم 200 مليار دولار “غير مقبول وغير مسبوق ولا يمكن فهمه”. نشر Westbrooks كتابًا الأسبوع الماضي ، “Left Hold the Bag: A Watchdog’s Account of How Washington تخبطت في اختبار COVID الخاص بها.”
قال ويستبروكس يوم الثلاثاء: “إن التوزيع السريع للأموال وتكامل البرنامج لا يستبعد أحدهما الآخر”. يمكن للحكومة أن تمشي وتمضغ العلكة في نفس الوقت. كان ينبغي أن يضعوا ضوابط أساسية للاحتيال للتحقق من هوية الأشخاص وللتأكد من وصول الإغاثة المستهدفة في الأيدي الصحيحة “.
قال جون جريفين ، أستاذ المالية في جامعة تكساس في مدرسة ماكومبس للأعمال في أوستن ، إن المدفوعات الاحتيالية لها عواقب.
قال جريفين وزملاؤه في ورقة جديدة إن الاحتيال في الإغاثة من الوباء أدى إلى تضخم أسعار المساكن.
وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين حصلوا عن طريق الاحتيال على قروض حماية الراتب كانوا أكثر عرضة لشراء منزل من الأشخاص الذين حصلوا على قروض مشروعة ، وزادت أسعار المساكن 5.7 نقطة مئوية في المتوسط في الرموز البريدية مع كميات عالية من الاحتيال أثناء الوباء ، حتى بعد السيطرة على العوامل الأخرى التي تؤثر على أسعار المساكن مثل المعروض من الأراضي ، والنمو السابق لأسعار المنزل والقدرة على العمل عن بعد. بالنسبة للمنزل الذي تبلغ تكلفته 400000 دولار ، سيضيف ذلك 22800 دولار.
ووجدت الدراسة أيضًا زيادات في الإنفاق الاستهلاكي في الرموز البريدية حيث تلقى الناس مبالغ كبيرة من الأموال الاحتيالية ، والتي ربما غذت التضخم على نطاق أوسع ، حسبما قال جريفين يوم الثلاثاء.
قال في مقابلة: “إذا دفعت الكثير مقابل منزلك لأن المحتالين قاموا بضخ أسعار المنزل في الرمز البريدي الخاص بك ثم انخفض سعر منزلك ، فقد تكون ضحية نتيجة غير مقصودة للاحتيال”. “هذا سبب آخر يجعلنا نهتم بالاحتيال.”
ذكرت ماكديرموت من بروفيدنس ، رود آيلاند.
