وجه المدعون الفيدراليون الأمريكيون اتهامات جنائية ضد رجلين روسيين متهمين بتشغيل خدمات غسيل أموال بمليارات الدولارات، واستولوا على مواقع الويب المرتبطة بتبادلات العملات المشفرة غير المشروعة كجزء من حملة أمريكية كبرى ضد الجرائم الإلكترونية الروسية.
ويعمل أحد الرجال، وهو سيرجي إيفانوف، منذ ما يقرب من عقدين من الزمن كواحد من أقدم محترفي غسيل الأموال عبر الإنترنت المعروفين لدى سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، وفقًا لمسؤولين في وزارة العدل. أما الرجل الآخر، تيمور شاخماميتوف، فهو متهم بإدارة سوق سيئ السمعة لجرائم الإنترنت يسمى Joker's Stash، والذي قالت السلطات الأمريكية إنه حقق أرباحًا بمئات الملايين من الدولارات من بيع معلومات بطاقات الدفع المسروقة.
ولا يوجد أي من الرجلين الروسيين محتجزًا لدى الولايات المتحدة، وتعرض وزارة الخارجية مبلغ 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقالهما أو إدانتهما.
اتهمت لائحة اتهام تم الكشف عنها في المنطقة الشرقية من فرجينيا إيفانوف وشخاماميتوف بالاحتيال المصرفي وجرائم تتعلق بغسل الأموال. كما اتُهم شاخماميتوف أيضًا بالتآمر لارتكاب “الاحتيال على أجهزة الوصول” بسبب وصوله المزعوم إلى بيانات بطاقة الدفع المسروقة.
ذكرت شبكة سي إن إن لأول مرة عن إجراءات إنفاذ القانون الأمريكية.
وفرضت وزارة الخزانة أيضًا عقوبات على شركتي Ivanov وCryptex، وهي بورصة عملات مشفرة تزعم الوزارة أنها مرتبطة بجرائم إلكترونية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.
وقالت نائبة المدعي العام الأمريكي، ليزا موناكو، في بيان: “بالعمل مع شركائنا الهولنديين، أغلقنا منصة Cryptex، وهي بورصة عملات مشفرة غير مشروعة، واستعدنا ملايين الدولارات من العملات المشفرة”.
إيفانوف وشخماميتوف متهمان بالمساعدة في تشغيل مواقع “التمشيط” مثل Joker's Stash التي تبيع معلومات بطاقات الائتمان والخصم المسروقة. وأعلنت هذه المواقع عن معلومات مالية مسروقة من عشرات الملايين من الأميركيين، بحسب سلطات إنفاذ القانون الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن ملايين الدولارات من مدفوعات برامج الفدية ومبيعات المخدرات عبر الإنترنت المظلم تدفقت عبر حسابات العملات المشفرة المرتبطة بخدمات إيفانوف.
ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي من المقرر أن يجتمع فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس الخميس في واشنطن العاصمة. ومن المتوقع أن يوجه زيلينسكي نداء عاجلا للحصول على مزيد من الدعم الأمريكي ضد الحرب الروسية على أوكرانيا.
ألمح بايدن إلى الحملة ضد مجرمي الإنترنت الروس المزعومين في بيان له يوم الخميس قال فيه إن الولايات المتحدة “اتخذت إجراءات اليوم لتعطيل شبكة عالمية للعملات المشفرة، بالتنسيق مع شركاء دوليين”.
وقد حاولت حكومة الولايات المتحدة لسنوات حمل روسيا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد مجرمي الإنترنت الذين يعملون من أراضيها، ولكن دون جدوى في كثير من الأحيان. كان المسؤولون الأمريكيون متفائلين لفترة وجيزة بأن هذا التعاون قد يتحسن في يناير/كانون الثاني 2022، عندما اعتقلت السلطات الروسية المشتبه به في هجوم كارثي ببرنامج فدية على مشغل خطوط أنابيب أمريكي. لكن هذه الآمال تلاشت بسرعة مع الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا بعد شهر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في بيان يوم الخميس: “نكرر دعوتنا إلى أنه يتعين على روسيا اتخاذ خطوات ملموسة لمنع مجرمي الإنترنت من العمل بحرية في ولايتها القضائية”.
لسنوات، كان Joker's Stash هو اللاعب المهيمن في عالم الجريمة السري الناطق بالروسية. أشاد منتدى الجريمة بالبيانات المسروقة في الانتهاكات الجسيمة للشركات الأمريكية. وقالت وزارة العدل إن شاخماميتوف استخدم منتديات الجريمة الأخرى عبر الإنترنت لنشر معلومات عن Joker's Stash والنهب الهائل للبيانات المسروقة التي كانت بحوزته.
وبعد أن استولت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والأوروبية على بعض خوادم الكمبيوتر التي يستخدمها Joker's Stash، قال المنتدى إنه سيتم إغلاقه في عام 2021. لكن مطاردة سلطات إنفاذ القانون الأمريكية للرجلين الروسيين مستمرة.
تم تحديث هذه القصة بتفاصيل إضافية.
