قال مسؤولو وزارة الخزانة لشبكة CNN ، إن مسؤول العقوبات في وزارة الخزانة ، برايان نيلسون ، سيسافر إلى الحدود الجنوبية يوم الثلاثاء كجزء من الضغط المستمر للوزارة لقمع الكارتلات والشبكات المالية غير المشروعة التي تغذي تجارة الفنتانيل القاتلة.
رحلة نيلسون – الثانية له في ستة أشهر – وسلسلة من أنشطة العقوبات الأخيرة هي أحدث مؤشر على أن وزارة الخزانة تكثف جهودها لمعالجة تجارة الفنتانيل غير المشروعة من خلال الإجراءات التي تعطل سلاسل التوريد التي تنقل المواد الكيميائية “السلائف” من الصين إلى المنتجين في المكسيك حيث يتم تصنيع الكثير من المخدرات القاتلة.
سيلتقي نيلسون ومسؤولو وزارة الخزانة مع زملائهم من ممثلي إنفاذ القانون ، بما في ذلك من وزارة الأمن الداخلي والجمارك وحماية الحدود الأمريكية ، فضلاً عن المؤسسات المالية الخاصة والمسؤولين المحليين.
قال نيلسون ، وكيل وزارة الإرهاب والاستخبارات المالية بوزارة الخزانة: “ما نقوم به هو محاولة أن نكون فعالين قدر الإمكان في الجمع بين أدوات الخزانة والجهود التي تبذلها الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى والحكومات الحليفة في هذا المجال”. ، في مقابلة مع CNN.
ستوفر المشاركات خلال الرحلة التي تستغرق 48 ساعة للمسؤولين فرصة لمناقشة كيف يمكن لأدوات ومعلومات وزارة الخزانة أن تكمل تطبيق القانون وللتعرف على القضايا والأنماط الكبيرة التي يراها الوكلاء على الأرض. تهدف الرحلة أيضًا إلى استكشاف كيف يمكن أن تكون الاتجاهات والمعلومات من المعلومات المالية الشاملة التي تجمعها الخزانة مفيدة للجهود الحكومية الواسعة النطاق لقمع وباء المواد الأفيونية الاصطناعية.
سيزور نيلسون ، الذي سينضم إليه أيضًا القائم بأعمال مدير شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) هيمامولي داس ، لاريدو وسان أنطونيو في تكساس يومي الثلاثاء والأربعاء.
في لاريدو ، سيتلقى نيلسون إحاطات حول العمليات الحدودية من مسؤولي الجمارك وحماية الحدود في ميناء الدخول بالمدينة بالإضافة إلى مناقشة معالجة البضائع وعمليات التفتيش.
قال نيلسون: “هناك قيمة موثوقة في رؤية ذلك شخصيًا”.
في سان أنطونيو ، سيستضيف نيلسون وداس “FinCEN Exchange” ، وهو منتدى لتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص حيث يمكن للخزانة مشاركة الأنماط المختلفة والصلات التي تراها مع المؤسسات المالية ، فضلاً عن مناقشة المزيد من الطرق التي تتبعها الحكومة الفيدرالية يمكن أن تشارك مع القطاع الخاص لتحديد العلامات الحمراء بشكل أفضل وتحديد الشبكات المالية غير المشروعة.
شاركت الوزارة في أعمال مكافحة المخدرات لعقود من الزمن ، مستخدمة أدواتها وخبرتها المالية لتجويع المنظمات الإجرامية من التمويل الضروري من خلال العقوبات وحظر الأصول ، فضلاً عن توفير البيانات المالية الهامة إلى وكالات إنفاذ القانون والوكالات الفيدرالية الأخرى.
“يمكننا المساعدة في تعطيل التدفقات المالية واستهداف سلسلة التوريد بأكملها ، بدءًا من المواد الكيميائية الأولية وصولاً إلى الموزعين المتجهين إلى الأسواق الأمريكية. وقال نيلسون ، مشيرًا أيضًا إلى أدوات رسم الخرائط المالية الخاصة بشركة FinCEN إلى جانب تركيز وزارة الخزانة على التعاون مع المكسيك لتحسين قدرتها على تتبع التمويل غير المشروع ومكافحته.
وأضاف: “هذه الأدوات ، جنبًا إلى جنب مع الخرائط المالية التي يقوم بها فريق FinCEN لدينا ، هي رؤية قوية للغاية”.
يمكن للمحققين من وزارة الخزانة ، وخاصة أولئك في FinCEN ، الوصول إلى البيانات المالية القوية ومشاركتها مع هيئات إنفاذ مثل وكالة مكافحة المخدرات ووزارة الأمن الداخلي وغيرها أثناء عملهم لتعقب وتعطيل تجارة الفنتانيل وموردي الأدوية.
قال نيلسون أيضًا إن وزارة الخزانة تتطلع “تمامًا” للبناء على أحدث ارتباطات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في الصين ، والتي تضمنت مناقشة أين يمكن أن تتعاون الدولتان في الحد من تدفق المواد الكيميائية الأولية من الصين. قال بلينكين ، الذي سافر إلى بكين الشهر الماضي ، إن الجانبين اتفقا على “استكشاف” إنشاء مجموعة عمل بشأن المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في إنتاج العقار الاصطناعي القاتل.
كانت هناك حملة على مستوى الحكومة للحد من المواد الأفيونية الاصطناعية مثل الفنتانيل ، والتي تعد المحرك الرئيسي لوفيات الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة. وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، كانت هناك زيادة في الوفيات الإجمالية تزيد عن سبعة أضعاف في الفترة من 2015 إلى 2021 ، وعلى الرغم من التباطؤ الأخير ، لا تزال وفيات الجرعات الزائدة تحوم بالقرب من المستويات القياسية وتظل السبب الرئيسي الثالث للوفاة في المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 وأقل.
في أبريل / نيسان ، أعلنت إدارة بايدن عن جهد واسع لاستهداف إنتاج وتوزيع الفنتانيل ، بما في ذلك اتهامات جنائية من وزارة العدل ومجموعة جديدة من عقوبات وزارة الخزانة.
لقد كان إعلانًا مبنيًا على أمر تنفيذي تم توقيعه في عام 2021 وسع سلطات الخزانة لاستهداف سلاسل توزيع الفنتانيل والمخدرات الأخرى ، والتي قال نيلسون إنها كانت حاسمة لمساعدة وزارة الخزانة “على زيادة السرعة التي يمكننا من خلالها استهداف و تحديد العقد الرئيسية في توزيع الفنتانيل “.
منذ ذلك الحين ، واصلت وزارة الخزانة إصدار عقوبات ضد شبكات توريد الكيماويات السليفة ، لا سيما في الصين ، بالإضافة إلى أنشطة فاسدة أخرى مثل تهريب الأسلحة وغسيل الأموال التي تساعد في دعم التجارة.
