في الأسابيع بعد أن بدأت بورصة العملات المشفرة FTX الخاصة بـ Sam Bankman-Fried في الانهيار في نوفمبر الماضي، اختار تجاهل النصيحة القانونية الأساسية: لا تقل شيئًا، أو المخاطرة بتجريم نفسك. أجرى مقابلات إعلامية. ظهر في البودكاست. هو غرد بلا انقطاع. لقد بدأ Substack الخاص به. هو وعد بالشهادة أمام الكونجرس، رغم أنه تم اعتقاله قبل أن تتاح له الفرصة.
ابتداءً من اليوم، سيمثل بانكمان فرايد أمام محكمة في نيويورك، متهمًا بسبع تهم منفصلة بالاحتيال ضد العملاء والمستثمرين والمقرضين. انهارت FTX بعد أن حاول المستخدمون سحب أموالهم من البورصة لكنهم لم يتمكنوا من ذلك لأنه، كما تزعم وزارة العدل، قام Bankman-Fried بتحويل الأموال إلى شركة شقيقة، Alameda Research، حيث تم إنفاقها على تداولات العملات المشفرة عالية المخاطر. سداد الديون والقروض الشخصية ومشتريات الكماليات ومصاريف الشركة الأخرى.
المحاكمة، التي لن تعني نتائجها الكثير بالنسبة لشركات العملات المشفرة أو الأشخاص الذين خسروا أموالهم في FTX، قد حظيت بالفعل بالكثير من الاهتمام العام. ومن بين شهود الادعاء ضحايا انهيار البورصة وعشيقة بانكمان فرايد السابقة، كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا. قد يبدو من البديهي أن يكون لبطل الرواية، بانكمان فرايد، دور متحدث. لكن محاميه ربما ينصحونه بالترافع بشأن التعديل الخامس ورفض الإدلاء بشهادته.
وفي ظهوره العلني قبل اعتقاله، وصف بانكمان فرايد الوضع بأنه خطأ كبير. واعترف بأنه كان هناك إهمال، ولكن لم تكن هناك نية إجرامية للاحتيال. لكن محاولاته لتفسير هذه الاتهامات قد تسبب صداعا لفريقه القانوني في المحكمة. يقول جيسون أليجرانتي، كبير المسؤولين القانونيين في شركة Fireblocks لحفظ العملات المشفرة، إن الهدف بالنسبة للدفاع هو “إنشاء رواية نقية”، من أجل “تقديم أفضل رواية ستدعمها الحقائق”. ولكن عندما بدأ بانكمان فرايد “الدفاع عن نفسه أمام وسائل الإعلام ومحكمة الرأي العام”، خاطر “بإدخال الكثير من المعلومات والمواد إلى السجل العام التي يمكن استخدامها ضده”.
ومع تقدم المحاكمة، سيحتاج فريق الدفاع عن بانكمان فرايد إلى أخذ تلك المخاطر نفسها في الاعتبار عند تحديد من سيقف على المنصة.
ومن المقرر أن تستمر محاكمة بانكمان فرايد من أربعة إلى ستة أسابيع. أولاً، سيعرض الادعاء قضيته، ويستدعي جميع شهوده – من عملاء FTX إلى المستثمرين إلى “المتآمرين” المزعومين. ثم سيختار الدفاع كيفية الرد. وبموجب النظام القضائي الأمريكي، يجب على الادعاء إثبات الذنب بما لا يدع مجالاً للشك. ولذلك، فإن استراتيجية الدفاع القابلة للتطبيق، كما يقول جوردان إستس، الشريك في شركة المحاماة كرامر ليفين، هي “مجرد إحداث ثغرات في قضية الحكومة” ورفض تقديم أي شهود إضافيين.
ويقول إستس إن ما إذا كان بانكمان فرايد سيتخذ الموقف أم لا، فلن يتم تحديده إلا بمجرد أن تصبح قوة قضية الادعاء واضحة. ولا يلزمه بأي حال من الأحوال أن يشهد. “إنه قراره. وتقول: “علينا فقط أن ننتظر ونرى”. “إذا لم تكن قضية الحكومة تسير على ما يرام – إذا استدعوا شهودًا لا يبدو أنهم يتمتعون بمصداقية كبيرة أو إذا سار الاستجواب بشكل رهيب – فهناك احتمال أن يشعر الدفاع بأنه ليس بحاجة إلى القيام بأي شيء.”
في أي قضية جنائية، يعتبر قرار محاكمة المدعى عليه “لحظة عالية المخاطر”، كما يقول أليجرانتي. إن القيام بذلك يعرضهم للاستجواب من قبل الادعاء الذي كان من الممكن أن يتجنبوه لولا ذلك، ولكن أيضًا يعرضهم للطريقة التي قد يفسر بها محلفون محددون شهادتهم. يقدم متغيرات إضافية لبيئة يأمل الدفاع في السيطرة عليها بعناية.
