باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    مقيم يتعدى حدوده ويتحرش بحدث وهذه الإجراءات المُتخذة معه

    تم تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لمقيم في  المملكة العربية السعودية على الصفحة الرسمية للأمن العام على تويتر.…

    منوعات

    بعد جمرة القيظ والحر اللاهب | «الزعاق» يكشف عن موعد نهاية الصيف

    هناك مجموعة من المعلومات التي تدور حول الأرصاد وموعد انتهاء فصل الصيف، وأشار خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق الإجابة الواضحة…

    منوعات

    غزال الملعب|حكيم يعلن انضمام ابنه عمر لنادي إسباني شهير.. فيديو

    نشر الفنان حكيم مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن توقيع ابنه عمرلنادى أسبانى شهير. وقال…

    منوعات

    شاهد ..مياه بسيون تدفع بفرق من الفنيين لإصلاح خط طرد صرف تعرض للكسر المفاجئ..صور

    واصلت الفرق الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببسيون التابعة لشركة مياه الغربية إصلاح الكسر المفاجئ في خط طرد صرف…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > تقنية > شرح محاكمة سام بانكمان فرايد

شرح محاكمة سام بانكمان فرايد

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 5 دقيقة للقراءة
شارك

في 3 أكتوبر، من المقرر أن تتم محاكمة سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX، بتهمة الاحتيال والتآمر في محكمة في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

في الخريف الماضي، ألقى تقرير نشره موقع CoinDesk الإخباري بظلال من الشك على صحة الشركة الشقيقة لـ FTX، Alameda Research، والتي كانت تربطها بها علاقات وثيقة بشكل غير عادي. عندما سارع العملاء إلى سحب الأموال من البورصة، لم تتمكن FTX من تلبية عمليات السحب. بعد فشل صفقة الإنقاذ من البورصة المنافسة Binance، قدمت FTX طلبًا للإفلاس في 11 نوفمبر. وبعد شهر، تم القبض على Bankman-Fried في جزر البهاما، حيث يقع المقر الرئيسي لـ FTX، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقد وجهت وزارة العدل ما مجموعه 13 تهمة جنائية ضد بانكمان فرايد، وسيتم الاستماع إلى سبعة منها في المحاكمة الأولية. (وسوف يتبع ذلك جلسة ثانية في مارس/آذار 2024). وفي الوقت نفسه، سلطت ملفات المحكمة في القضية الجنائية ضد بانكمان فرايد، والقضايا المدنية المرفوعة من قبل الهيئات التنظيمية المالية الأمريكية، وإجراءات إفلاس FTX، الضوء على الأحداث والظروف التي أدت إلى التبخر. مليارات الدولارات من أموال العملاء.

تزعم وزارة العدل أن FTX لم تتمكن من تلبية عمليات السحب، لأن Bankman-Fried أساء إدارة واختلاس الأموال التي تم استخدامها لتمويل نشاط التداول المحفوف بالمخاطر؛ تقديم القروض لنفسه وللآخرين؛ المشاركة في الاستثمارات وعمليات الاستحواذ وشراء العقارات والحملات التسويقية والتبرعات السياسية؛ والديون الخدمية.

وفي يناير/كانون الثاني، دفع بانكمان فريد بأنه غير مذنب في كل من التهم السبعة. وأمضى معظم الفترة الفاصلة تحت الإقامة الجبرية، لكن تم احتجازه في أغسطس/آب بعد أن زعم ​​الادعاء أنه كان يتلاعب بالشهود. إذا أدين في نهاية المحاكمة، والتي من المتوقع أن تستمر حوالي شهر، فقد يواجه عبقري العملات المشفرة عقودًا من الزمن في السجن.

الشخصيات الدرامية

بانكمان فرايد متهم لتنظيم الاحتيال المزعوم في FTX. لكن البورصة وأبحاث ألاميدا كانتا تديرهما دائرة داخلية صغيرة من المساعدين، اعترف بعضهم بالذنب في جرائم ذات صلة ومن المتوقع أن يشهدوا في محاكمته. اجتذب صعود وهبوط البورصة أيضًا لاعبين رئيسيين آخرين في عالم العملات المشفرة.

سام بانكمان فرايد

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FTX ومؤسس Alameda Research، وهي شركة تجارية تعتبر علاقتها الوثيقة بالبورصة أمرًا أساسيًا في عملية الاحتيال المزعومة. ويواجه 13 تهمة جنائية، سيتم الاستماع إلى سبع منها في المحاكمة الأولية.

كارولين إليسون

الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research والشريك الرومانسي المتقطع لـ Bankman-Fried. التقى الزوجان في جين ستريت، وهي شركة تجارية كمية حيث عمل كلاهما بعد التخرج من الجامعة. وقد اعترفت بالذنب في سبع تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية والسلع وغسل الأموال.

سام ترابوكو

الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Alameda Research إلى جانب إليسون، ترك Trabucco المنصب قبل ثلاثة أشهر من انهيار FTX. ولم تتهم وزارة العدل ترابوكو بارتكاب أي مخالفات، وليس من الواضح ما إذا كان يتعاون مع المدعين العامين. مكان وجوده غير معروف.

غاري وانغ

المؤسس المشارك لـ FTX وAlameda Research وCTO لكلا الشركتين. التقى وانغ بانكمان فرايد في المدرسة الثانوية، وأصبحا فيما بعد زميلين في السكن في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وقد اعترف بأنه مذنب في أربع تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال والتآمر.

نيشاد سينغ

مدير الهندسة في FTX. عمل سينغ كمهندس في ميتا قبل أن يبحث عنه بانكمان فرايد. وقد أقر بأنه مذنب في ست تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال في الأوراق المالية والسلع، وغسل الأموال.

تشانجبينج تشاو (أو تشيكوسلوفاكيا)

الرئيس التنفيذي لشركة Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، والذي أصبحت علاقته مع Bankman-Fried مشحونة بشكل متزايد في الفترة التي سبقت سقوط FTX. ألقى بانكمان فرايد باللوم على التغريدات التي نشرها تشاو في التعجيل بسحب الودائع مما تسبب في انهيار FTX. وقد يشير الادعاء إلى هذه التغريدات أثناء تأطير الأحداث لهيئة المحلفين. يتعامل تشاو مع مشكلاته القانونية الخاصة: فقد اتهم المنظمون الأمريكيون منصة بينانس في وقت سابق من هذا العام بارتكاب سلسلة من الانتهاكات، ويقال إن وزارة العدل تحقق أيضًا.

جون جي راي الثالث

المحامي مكلف الآن بتوجيه FTX والشركات التابعة لها خلال الإفلاس. اكتسب راي سمعته باعتباره خبيرًا في إعادة الهيكلة بعد الإشراف على تصفية شركة إنرون، وهي شركة شاركت في عمليات محاسبة واسعة النطاق والاحتيال على الشركات. قد يستشهد الادعاء بالمواد التي جمعها راي كجزء من تحقيق إفلاس FTX لدعم قضيته ضد Bankman-Fried.

باربرا فريد وجوزيف بانكمان

فريق التحرير سبتمبر 29, 2023 سبتمبر 29, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق موندو ديبورتيفو توضح أخر تطورات تجديد عقد دي يونج مع برشلونة
المقال التالي مقوم العظام في مدينة كانساس سيتي متهم بالاعتداء الجنسي على “العشرات” من فتيات الأميش
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

حرب إسرائيل وإيران.. ترامب يتحدث عن وقف إطلاق نار في الساعات القادمة

دخلت الحرب الإسرائيلية الإيرانية يومها الـ12، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاقا تاما جرى…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

الرئيس الفلسطيني يعين وزير خارجية جديدا

عيّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، وزيرين للخارجية والتخطيط في تعديل على حكومة محمد…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

استطلاع: أغلبية الأميركيين قلقون من تصاعد الصراع مع إيران

أظهر استطلاع جديد -أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع مؤسسة إبسوس- أن غالبية الأميركيين يشعرون بقلق…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اغتيال عالم نووي إيراني بهجوم إسرائيلي قبيل وقف إطلاق النار

24/6/2025-|آخر تحديث: 05:13 (توقيت مكة)بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق…

اخر الاخبار منذ يومين

انطلاق فعاليات القمة الـ17 الأميركية الأفريقية للأعمال في أنغولا

انطلقت في العاصمة الأنغولية لواندا فعاليات القمة الـ17 الأميركية الأفريقية للأعمال، وسط أجواء دولية مشحونة…

اخر الاخبار منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

مراجعة: Roku Streaming Stick Plus (2025)

تقنية

مراجعة: Chros Chair v2

تقنية

مراجعة: طقم وجبات توفالا والفرن

تقنية

يتراجع الأزواج مع 3 من الذكاء الاصطناعي والبشر الذين يحبونهم

تقنية

أفضل صفقات مرتبة الرابع من يوليو (2025)

تقنية

جعلت مركبة الفضاء الأوروبية لبدء التشغيل المدار. الآن فقدت في البحر

تقنية

الفوقية تفوز بحقوق حقوق الطبع والنشر AI Meta – ولكن هناك صيد

تقنية

“لا يتنفسون”: داخل فوضى مركز احتجاز الجليد 911 مكالمات

تقنية
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

من المقرر أن يرفض إد ميليباند خطة 24 مليار جنيه إسترليني لإحضار الطاقة من المغرب إلى المملكة المتحدة
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وبولندا لتعزيز التعاون الثنائي وبحث تطورات الشرق الأوسط
عشائر غزة تدحض ادعاءات إسرائيل بشأن سيطرة حماس على المساعدات

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟